美國司法部

幣安創辦人趙長鵬被辭職！早前報道指，全球最大加密貨幣交易所幣安以43億美元解決了美國政府對其提出的刑事指控。幣安創辦人趙長鵬在西雅圖承認了自己所面臨的指控，同意支付5000萬美元罰金並辭去CEO職務。新任CEO Richard Teng 曾任阿布扎比監管機構官員，後來成為幣安區域市場負責人。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！ 受消息影響，BNB單一跌逾一成，撰文時報229.12美元，跌12.63% 幣安被指控違反制裁和金融傳輸法律，並同意支付這一巨額罰款，成為迄今為止美國政府從企業身上取得的最大罰款之一。 根據週二公開的法庭文件，幣安被指控未能建立適當的反洗錢計畫，運營未經許可的金融傳輸業務，並違反制裁法律。 趙長鵬承認違反了《銀行保密法》，並導致金融機構違反該法。根據美國司法部的說法，趙長鵬支付的罰款將抵銷他欠美國商品期貨交易委員會的款項。 美國司法部長 Merrick Garland 在週二下午的新聞發布會上表示：「幣安的員工知道並討論到公司正在為制裁國家的成千上萬用戶提供服務，他們知道促成美國用戶和制裁國家用戶之間的交易將違反美國法律。但他們還是這樣做了。」 Merrick Garland 續指，幣安支付的43億美元是迄今為止從企業被告身上取得的最大罰款之一。司法部表示，幣安總共支付的罰款金額為43億美元，其中一部分款項將支付給相關機構。 此外，美國財政部和商品期貨交易委員會也宣佈與幣安達成各自的和解協議。財政部長 Janet Yellen 表示，幣安與她部門的洗錢和制裁監察機構達成的和解協議是該部門歷史上最大的。 幣安創辦人趙長鵬被辭職 最少三年不得管理幣安 根據和解條款，幣安將需要指定一名獨立的合規監察員並向美國政府報告其合規努力，並支付罰款。趙長鵬被禁止「現在或將來參與經營或管理」幣安，但該禁令將在指定監察員上任三年後解除。 根據和解協議，幣安將支付罰款並接受監察員的監督，以確保其合規遵從。這一和解協議旨在解決幣安違反銀行保密法和導致金融機構違反該法的指控。 幣安在其回應中承認了與多個機構達成的「解決方案」，並表示該交易所在過去幾年中一直在進行重組。這一和解協議對於幣安來說是一個重要的里程碑，也彰顯了監管機構對加密貨幣行業的監管力度加強。 消場另一關注地方，就是新任CEO Richard Teng 身上。今年早些時候，他被提拔至該交易所高層，早被視為這家全球最大加密貨幣交易所的接班人。 新加坡出身的 Richard Teng曾是阿布扎比的一名監管機構官員，於今年6月被任命負責監管幣安在美國以外的區域市場。當時，他接受了CoinDesk的採訪，指出他希望展示幣安可以成為一個「新的組織」。 幣安代表未回應有關 Richard Teng 接任該交易所CEO的確認要求。Richard Teng 的強項是監管和合規性，這是幣安過去幾年的主要關注領域。在擔任阿布扎比全球市場金融服務監管局（ADGM）主席之前，他曾是新加坡交易所（SGX）的首席監管官，並在新加坡金融管理局（MAS）任職13年。 值得注意的是，趙長鵬本人在2021年8月聘請 Richard Teng時表示，該公司已經有了一個接班計劃。Richard Teng 最初作為幣安新加坡業務的首席執行官加入該公司，在數字資產行業動盪不安的時期迅速崛起。