罰款

暴富！幣安趙長鵬身家驚人增長！根據最新彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），儘管在美國面臨法律困境，並未阻礙他的財富躍升。幣安創辦人及前CEO的財富在今年增加了約250億美元，目前估計達到372億美元。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！ 今年趙長鵬身家增250億美元 位列全球最富有的人第39名 根據彭博億萬富翁指數，趙長鵬位列全球最富有的人第39名，成加拿大首富（該榜將原加拿大首富David Thomson家族成員的資產分拆）。以華人計僅排在農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒、前拼多多董事長黃崢及字節跳動創辦人張一鳴之後。 2023年，比特幣從去年市場崩潰中反彈超過160%，這也成為趙長鵬財富增長的推手。作為幣安創辦人，他位列2023年加密貨幣企業家財富增長榜首。其他知名人物包括Coinbase全球CEO Brian Armstrong 以及雙胞胎兄弟 Cameron 和 Tyler Winklevoss ，他們的財富也增加了數十億美元。 對於這一趨勢，杜克大學（Duke University）金融教授 Campbell Harvey 評論道：「投資加密貨幣並非心軟之人可做的，你需要對非凡的漲跌做好準備。」他強調這些加密貨幣投資者之所以成為億萬富翁，並非僥倖，而是因為他們相信這個領域的長期潛力。 有趣的是，趙長鵬的財富增長超過了幣安同意向美國當局支付的43億美元罰款的五倍以上。他憑藉在全球最大的加密貨幣交易所幣安的控股權益獲得了巨大利益，並受益於加密貨幣市場恢復帶來的交易量增加。 值得一提的是，趙長鵬也持有一些比特幣和幣安自家的幣種BNB，但這些資產並未納入彭博億萬富翁指數。 然而，儘管財富增長驚人，趙長鵬的身價仍遠低於2022年初近970億美元的最高位，甚至低於今年7月的最高點504億美元。 在財富增長的同時，趙長鵬最近對洗錢違規表示認罪。他已經辭去了幣安和幣安美國的管理層職位，這使他對幣安在美國的運營產生的直接影響減弱，僅保留經濟利益。 根據計劃，趙長鵬將於2024年2月23日受審，面臨可能的18個月監禁。儘管如此，他目前以1.75億美元的保釋金保釋出來。然而，他要求在判刑之前返回阿拉伯聯合酋長國的請求被法官拒絕。這使他對幣安在美國的運營產生的直接影響減弱，僅保留經濟利益。 根據計劃，趙長鵬將於2024年2月23日受審，面臨可能的18個月監禁。

加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬上個月承認違反銀行保密法，並於近日獲得美國聯邦法官 Richard Jones 接受其有罪認定。然而，法官尚未允許趙長鵬返回阿聯酋。 趙長鵬和其創立的加密貨幣交易所幣安，兩者於數週前均承認了與該交易所存在的多項違規行為有關的指控，特別是與反洗錢措施不力有關。趙長鵬在承認有罪的同時辭去了幣安CEO的職務。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！ 根據法官的判決，他在週三表示：「本法院已考慮了美國法官的報告和建議，並且未及時提出異議… 特此接受被告的有罪認定… 對被告判定犯有該罪行。」同時，法官還要求所有當事人在指定的時間出庭進行判決。 未允許趙長鵬返回阿聯酋 的辯護律師正努力爭取 趙長鵬的判刑將於2024年2月23日進行。儘管檢察官要求他在判刑前留在美國，但他已獲准保釋。趙長鵬的辯護律師主張他不存在逃跑的風險，應允許他返回阿聯酋，與家人團聚，直到在明年2月判刑之前。 目前的保釋條件允許趙長鵬返回阿聯酋，但在判刑前兩周必須返回美國。然而，法官上週暫停了趙長鵬保釋期間的這一安排，直到最終裁決做出之前，要求他留在美國境內。趙長鵬的辯護律師正努力爭取他返回阿聯酋的權利。 此外，幣安交易所也承認了三項指控，其中包括一項與制裁相關的指控。作為認罪協議的一部分，幣安同意支付高達43億美元的巨額罰款，並接受來自司法部和財政部的監察人員的監控。幣安的前執行董事Richard Teng已接替趙長鵬擔任CEO的職務。 案件引起了廣泛關注，因為幣安是全球最大的加密貨幣交易所之一，處理了大量的加密貨幣交易。該交易所的違規行為揭示了反洗錢和監管合規等重要問題，凸顯了加密貨幣行業面臨的挑戰。 未來幣安將面臨更嚴格的監管和合規要求，以確保其交易平台的安全性和透明度。這起案件的判決結果將對整個加密貨幣行業產生影響，並成為加密貨幣行業監管的重要案例。

有報道指，幣安CEO趙長鵬認罪前兩星期，將39億美元的USDT從冷錢包轉移出來。目前尚不清楚泰達幣轉移是否與幣安的和解有關，但轉移的時間和金額足以引起人們的關注。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！ 幣安加密交易所及趙長鵬承認洗錢指控，這使對該公司在和解達成之前數周轉移價值數十億美元的穩定幣的原因有了新的了解。幣安於11月9日完成了一筆39億美元的泰達幣（USDT）交易，其金額與幣安同意支付的43億美元罰款非常接近。 揭趙長鵬認罪之前 大部分資金從一個幣安冷錢包中轉移 大部分資金從一個幣安冷錢包（幣安冷錢包2）轉移到另一個幣安錢包（幣安3）。目前，該冷錢包中價值66億美元的資金中，有40億美元是以USDT形式存在，其餘的則是以Decentralized USD（USDD）、USDC和TrueUSD（TUSD）等各種穩定幣的形式存在。與此同時，目的錢包中現在持有32億美元的資產，其中大部分是泰達幣（USDT）。 幣安此前曾表示，其冷錢包負責持有大部分公司資金。目前還不清楚幣安是否打算使用這些資金來支付美國政府的罰款，或者公司是否計劃將USDT兌換成美元或其他法定貨幣。 目前流通中的883億USDT代幣中，大多數是以Tron區塊鏈上的TRC-20代幣的形式發行的。泰達幣具有一段曲折的歷史，是加密貨幣市場中具有爭議但至關重要的參與者。穩定幣在加密貨幣交易量中佔了大多數份額，交易者可以使用它們進出交易，而無需觸碰美元等法定貨幣。而泰達幣很明顯是該行業中最大的穩定幣。其價值880億美元的流通代幣佔全球加密貨幣市值的6%。其次為USDC，市值為240億美元。 泰達幣多年來一直受到美國監管機構的關注。2021年，該公司支付了1800萬美元以解決一項調查，該調查旨在確定該公司是否真正持有足夠的現金來支持其發行的所有代幣。即使在調查之前，批評者也聲稱泰達幣無法在瞬間發行數十億美元的新代幣，因為它沒有足夠的現金。泰達幣一直堅稱這些指控毫無根據，但該公司尚未提供完整的獨立審計報告。 而USDT爭議亦不絕，日前美國提議禁止政府使用USDT，立案還明確禁止美國政府官員與Tether的母公司iFinex進行交易。