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被尼日利亞當局拘留幣安高層否認洗錢指控

Admin2 years ago2 years ago01 mins

幣安高層否認洗錢指控。根據報導，Binance高級官員Tigran Gambaryan在尼日利亞出庭時，對洗錢和操縱外匯匯率的指控表示不認罪。Gambaryan和他的同事Nadeem Anjarwalla被指控進行價值數十億美元的非法交易，同時逃漏稅款。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！據當地媒體報導，Binance高層Tigran Gambaryan在最近的法庭出庭時表示不認罪。儘管Binance聲稱Gambaryan並無決策權，但尼日利亞當局仍決定繼續審理此案，並提供保釋機會，期限為4月18日。幣安高層否認洗錢指控惟有機會申請保釋 Binance高層在尼日利亞面臨著法律挑戰。自從今年2月以來，Gambaryan和Anjarwalla被尼日利亞拘留，尼日利亞當局聲稱Binance參與了價值數十億美元的非法交易，同時操縱了尼日利亞貨幣奈拉匯率。儘管Gambaryan正在等待審判，但早前的報導指出，他有機會申請保釋，期限為4月19日。 Gambaryan的律師Chukwuka Ikuazom表示，他的客戶與同案被告一起被起訴，但他本人並無法代表他作出辯護。上月Anjarwalla成功逃離拘留，此後，這兩名管理層向尼日利亞政府提起了違反人權的訴訟。尼日利亞聯邦稅務局（FIRS）指控Binance、Gambaryan和Anjarwalla逃漏稅款。同樣，尼日利亞經濟與金融犯罪委員會（EFCC）指控他們涉嫌洗錢。 Binance因此受到了嚴格監視。雖然Binance先前公開表示Gambaryan並非公司的決策者，但尼日利亞的法院仍然決定繼續訴訟。據報導，法官Emeka Nwite表示，Gambaryan和Anjarwalla曾與尼日利亞當局就公司業務進行過聯繫，因此可能被視為公司的代理人。法官指出，即使一個人在尼日利亞沒有實體存在，但若在尼日利亞有實體代理人，該人仍可以透過代理人接受傳票。 Gambaryan對五項指控表示不認罪，其中一項指控還指控他與Anjarwalla和Binance通過加密貨幣交易所在尼日利亞非法操縱外匯匯率。根據《外匯監測及其他條款法案》第29(1)(C)條，此行為被視為違法。

歐洲議會通過新反洗錢法規對加密貨幣交易產生影響

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歐洲議會通過新反洗錢法規，即廣泛的反洗錢（AML）法規。這項法規已獲得歐洲理事會和歐洲議會的初步批准，對歐洲聯盟（EU）內的加密貨幣交易產生了影響。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！歐洲議會通過新反洗錢法規禁止使用第三方提供的託管錢包進行加密貨幣交易新的法規禁止使用第三方提供的託管錢包進行加密貨幣交易。這項禁令適用於中心化交易所和其他類似實體，無論交易金額如何。這一措施旨在打擊在快速發展的加密貨幣市場上進行的洗錢和非法金融活動。此外，法規還限制了現金交易和匿名加密貨幣支付。商業交易中，禁止進行超過3,000歐元的匿名現金支付，而商業交易中超過10,000歐元的現金支付將完全被禁止。這些措施與國際社會為加強金融透明度和打擊非法金融流動所做的努力相一致。新的AML法規引發了加密社區內不同的反應和爭議。歐洲議會成員 Patrick Breyer 對禁止匿名加密支付表示反對，擔心這將損害經濟獨立性和財務私隱。這凸顯了在數字資產領域中監管監督和個人自由之間的平衡問題。比特幣播客節目主持人 Daniel “Loddi” Tröster 對法規的影響提出了實際上的擔憂。他強調了捐贈機制可能面臨的挑戰，以及該法規對歐盟內加密貨幣的采納和利用的廣泛影響。這反映了加密社區內對嚴格監管措施可能對創新和經濟活動產生壓制效果的普遍擔憂。新的AML法規將在未來三年內在歐洲聯盟內全面實施，但法律專家預計可能會提前生效，以加快對數字金融領域不斷出現的威脅的監管改革。在遵守新的AML要求的同時，各方將致力於促進加密貨幣生態系統的持續創新和增長。

SBF被判處25年監禁「對此感到懊悔」

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由於涉及詐騙、洗錢和陰謀罪，加密財富大亨SBF被判處25年監禁。他在與ABC新聞的電子郵件交流中首次表達了對自己行為的遺憾，表示他正在監獄中努力彌補錯誤。Sam Bankman-Fried稱自己的行為是出於善意，但承認自己未能達到高標準，對此感到懊悔。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！他向公司的前顧客表達了同理心，表示理解他們的絕望和挫折感，並堅信他們應該按照目前的價格得到全額支付。Bankman-Fried再次強調，公司擁有足夠的資金來償還債務，並表示這應該在2020年11月就已經發生，每一天的等待對他來說都是痛苦的。上回提要：SBF判決在即代表律師重提素食主義及自閉症以求減刑 SBF被判處25年監禁辯護律師試圖主張他沒有刑事意圖儘管他的辯護律師試圖主張他沒有刑事意圖，但FTX的新任 CEO John J. Ray III對此表示懷疑。他聲明Bankman-Fried缺乏懊悔之情，並指出陪審團已經裁定他偷走比特幣並將其轉換為其他財物，因此無法以同樣方式歸還給受害者。目前，FTX的資產還不足以全額支付債權人，但加密市場的看漲行情可能有助於改善這一情況。然而，法官Lewis Kaplan表示，這並不減輕損害的嚴重性，並以一個比喻說明，即即使一個小偷將偷來的錢在拉斯維加斯賭博成功，也不能抵消他所偷的金額。 Bankman-Fried表達了他希望彌補過錯的願望，並表示他每天都被失去的東西所困擾，並願意付出任何代價來修復部分損害。他目前正計劃上訴定罪判決，這可能會進一步延長案件的結果時間。他還聲稱在審判中代表FTX新所有權的Sullivan＆Cromwell律師事務所起到了負面作用，引發了單方面媒體狂熱，辯方無法提供關鍵證據。 FTX 清盤人的目標：今年底前向債權人償還債務另一方面，FTX破產清算事務處在巴哈馬舉行的FTX Digital聯合官方清算人會議中公布了最新計劃，預計在2024年年底前開始向客戶償還款項。這一計劃涉及兩個不同的程序，包括在美國特拉華州法院監管下進行的第11章破產程序，以及FTX在巴哈馬的子公司FTX Digital的官方清算。然而，兩個實體已達成協議，允許債權人向任一方提交索賠，同時確保每位債權人都能獲得應得的價值。根據3月15日的會議紀錄顯示，第11章債務人和聯合官方清算人計劃在2024年年底前對已被承認債權且提交符合知識產權（KYC）文件的債權人進行首次中期分配。債權人自3月1日起已能通過FTX的索賠門戶提交索賠，並且目前選擇兩個破產程序並提交索賠的截止日期為5月15日。然而，根據會議紀錄，由於最近的發展，該截止日期預計至少會延長到2024年6月。與第11章索賠相似，巴哈馬索賠將根據2022年11月11日初始破產索賠日期的價值進行評估。FTX破產清算事務處的這一計劃為債權人提供了一個明確的時間框架，並確保債權人能夠按時接收到他們應得的款項。

美國司法部起訴KuCoin及兩位創辦人涉及數十億美元犯罪合謀

Admin2 years ago2 years ago01 mins

加密貨幣交易所KuCoin及兩位創辦人，被美國司法部指控涉及數十億美元的犯罪合謀。根據美國司法部的指控，加密貨幣交易所KuCoin及其兩位創始人被指控共謀違反《銀行保密法》，未能營運符合反洗錢法規的合規反洗錢計劃。因此，他們據稱使洗錢和恐怖活動通過該平台進行。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！美國檢察官 Damian Williams 在一份聲明中表示：「根據指控，被告未能實施基本的反洗錢政策，使KuCoin得以在金融市場的陰影中運作，成為非法洗錢的避風港，KuCoin收到超過50億美元並發送超過40億美元的可疑和非法資金。」美國司法部起訴KuCoin及兩位創辦人目前仍然在逃 KuCoin的創辦人Chun Gan 和Ke Tang（均為中國公民）與Flashdot Limited、Peken Global Limited和Phoenixfin Private Limited一同被指控。創辦人目前仍然在逃。KuCoin還在從事未經許可的金錢傳送業務。據稱，該公司曾試圖在其現貨和期貨交易所中吸引美國客戶。美國司法部表示，KuCoin未能向美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）註冊為金錢傳輸業務，也未能向美國商品期貨交易委員會（CFTC）註冊為期貨佣金商。「我們今天揭露了全球最大的加密貨幣交易所之一，我們的調查發現它實際上是：一個被指控的數十億美元犯罪合謀，」HSI行動特別探員 Darren McCormack 表示。聯邦政府指控KuCoin直到2023年7月才實施了一個了解客戶（KYC）計劃，而且僅適用於新客戶。據司法部稱，KuCoin並未要求現有客戶提供此類數據。聯邦政府進一步指控KuCoin在其營銷活動中直接吸引美國客戶，同時試圖隱瞞其對該國客戶的了解。美國司法部對KuCoin及其創始人的指控消息對該交易所的本地加密生態系統產生了強烈影響，導致KuCoin股份（KCS）的價值暴跌。另一方面，區塊鏈分析平台Spot On Chain在社交媒體平台X上指出，自從創辦人被起訴後，KuCoin的提款金額超過5億美元，引起了市場的普遍關注。雖然最初有些用戶報告在從交易所提款時遇到困難，但Spot On Chain證實問題已得到解決，提款功能現已啟用並運作正常。從KuCoin提取的頂級代幣包括2.74億美元的泰達幣（USDT）、1.55萬個以太幣（ETH）、5000萬個Ondo（ONDO）、1200萬個Fetch.ai（FET）和9538萬個GamerCoin（GHX）。該平台在分析中還證實，KuCoin的熱錢包在以太坊網絡上仍持有價值超過36億美元的資產。 KuCoin在面臨刑事指控和儲備擔憂之際，受到加密分析服務CryptoQuant的支持。 CryptoQuant的創始人兼CEO Ki Young Ju表示，儘管KuCoin最近陷入法律麻煩，但交易所似乎仍然能夠保持用戶資金的分離，並且擁有足夠的儲備來進行用戶提款。根據Ju的說法，KuCoin目前正在經歷比特幣（BTC）和以太坊（ETH）提款的增加，這主要是由零售用戶推動的。然而，這些提款對交易所整體儲備的影響並不大。從鏈上數據來看，Ju認為KuCoin處於穩定狀態。 Scopescan的數據顯示，KuCoin在多個區塊鏈上擁有總計48.89億美元的投資組合餘額，這進一步支持了對該交易所儲備的評估。 Ju將KuCoin與已經倒閉的加密交易所FTX進行了比較，強調KuCoin似乎避免將客戶資金與自身儲備混合。這種區別對於投資者來說至關重要，因為當對一個交易所的法律地位或儲備狀況產生擔憂時，他們往往會提款。 FTX的案例是一個警示，當時在幣安的前CEO趙長鵬宣佈出售幣安對FTX本地代幣FTT的全部持有時，用戶從該交易所提款數十億美元。擔憂儲備的情況不僅影響個人用戶，還可能導致整個市場撤離。在公告發布後的幾個小時內，KCS經歷了超過12%的瞬間暴跌，從14.40美元下跌到12.55美元。這是自2023年12月以來KCS的最糟糕的一天，撰文時報 12.7 美元。

北韓黑客疑利用貝萊德轉移以太幣可能促成非法活動

Admin2 years ago2 years ago01 mins

北韓黑客疑利用貝萊德轉移以太幣，消息引起了關注。北韓黑客涉使用加密貨幣混合器Tornado Cash，將資金轉移到全球最大資產管理公司BlackRock。根據社交媒體平台X（前Twitter）上一位匿名用戶”Icebergy”的聲稱，北韓黑客與BlackRock有牽連，並轉移了價值3,270美元的1 ETH。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！這一消息的真實性尚未得到確認，但如果屬實，這將對資產管理公司帶來挑戰。Tornado Cash和與之相關的北韓黑客Lazarus Group因其可能促成非法活動以及違反美國反洗錢法規而受到監管機構的關注。北韓黑客疑利用貝萊德轉移以太幣有關不法分子曾洗錢超過70億美元根據報導，2022年，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對Tornado Cash採取了法律行動，指控其促成了網絡犯罪活動。OFAC聲稱自2019年推出以來，不法分子使用Tornado Cash洗錢超過70億美元的加密資產。作為對Tornado Cash實施制裁的回應，OFAC對其錢包和相關的智能合約實施了制裁，並指控其促成洗錢以支持外國恐怖分子。 Chainalysis在2023年2月的報告中指出，北韓黑客團體在2022年盜竊了價值高達20億美元的加密資產，並經常使用Tornado Cash來隱藏其交易。此外，據稱被認為是Lazarus Group的朝鮮黑客在3月14日使用Tornado Cash進行了約1200萬美元的以太幣洗錢。為了尋求替代方案，Lazarus Group曾暫時轉向使用跨鏈橋接和基於比特幣的混合器Sinbad.io。然而，美國當局於2023年11月查封了Sinbad.io，這消除了混合資金的另一個選擇。因此，該團體似乎又回到了使用Tornado Cash。目前尚不清楚北韓黑客以太坊轉移到BlackRock的動機是什麼，且所涉及的金額相對較小，引發了對具體目的的質疑。截至目前，BlackRock尚未對此事作出回應，也沒有進一步的信息公開。BlackRock一直在美國的監管機構的重點關注下，這一事件可能對其形象和監管環境產生影響。

JPEX案再拘捕3人港府研OTC引入發牌制度

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虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案已曝光近5個月，根據警方公佈的最新數據，昨日公布的被捕人數比去年12月7日公布的數字多了3人。另一方面，港府研OTC引入發牌制度。政府為了解決去年虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案所揭示的監管漏洞，日前（8日）展開了對虛擬資產場外交易所（OTC）的公眾諮詢。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！警方回覆本報查詢時表示，截至昨天下午4時，警方在此事件中共接獲2636名受害人報案，涉及金額約16.1億元。至今共有70人被捕，所有被捕者已獲准保釋候查，須於2月下旬至3月下旬期間向警方報到。案件仍在調查中，並不排除進一步拘捕更多人的可能性。刑事部門人員積極跟進調查，並將繼續聯繫涉案人士以提供相關資料，協助警方調查。去年9月，保安局長鄧炳強曾表示，該案涉及的16家場外交易所（OTC）已遭到搜查，被捕人士包括加密豹、Coingaroo、Bored Garden、陳大怡找換店和林作加密幣找換店等平台的創辦人或職員。 OTC引入發牌制度昨日政府建議引入發牌制度，要求在香港從事虛擬資產現貨交易業務的任何人，無論是實體店還是以數碼形式經營，都必須向海關關長申領牌照，並遵守反洗錢等規定，包括進行客戶盡職審查和備存記錄等。這次的諮詢將持續兩個月，至4月12日結束。根據諮詢文件，目前香港約有200家實體OTC（包括以自動櫃員機操作的場外交易店），還有約250個數碼平台或活躍的網上帖子提供虛產買賣服務。去年的虛產詐騙案引起了公眾的關注，其中OTC被指涉嫌將零售投資者的資金轉移到涉嫌詐騙計劃中。由於OTC在本港市場的規模相當大，因此迫切需要將其納入監管範圍，以應對洗錢和恐怖分子資金籌集的風險，並保護投資者。政府建議修訂《打擊洗錢條例》，設立新的OTC發牌制度。根據新制度，任何在香港從事虛擬資產現貨交易服務業務的人都必須向海關關長申領牌照，並且必須符合適當人選（fit and proper）準則。持牌營運者也必須遵守《打擊洗錢條例》附表2所訂的規定，包括進行客戶盡職審查和備存記錄等。建議KOL不得宣傳OTC 申請牌照的人必須是在香港成立的公司或在海外成立並在香港註冊的公司，並且必須有本地連繫和相關地址。如果是實體店，營運者必須提供營運處所的相關資料；如果是數碼形式的營運者，則需要提供本地管理人員的辦事處地址和儲存賬簿的地點等資料。在受規管的活動方面，持牌人可以提供虛擬資產現貨交易和虛產與任何貨幣之間的兌換，但不得進行不同虛產之間的轉換。如果要提供法定貨幣匯款服務，則需要申請金錢服務經營者牌照（即現有找換店所需香港政府的建議是引入發牌制度，對虛擬資產場外交易所（OTC）進行監管。這個建議要求在香港從事虛擬資產現貨交易業務的實體店或數碼平台，都需要向海關關長申領牌照。這些持牌營運者必須符合反洗錢等規定，包括進行客戶盡職審查和備存記錄等。此外，JPEX案中有涉及不少網紅幫手宣傳。政府擬禁止非OTC持牌人向香港公眾積極推廣虛產場外交易服務；任何人如明知而發出關於非持牌人提供虛產場外交易服務的廣告，即屬犯罪，可處罰款5萬元及監禁6個月。這項建議是由於去年虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案所揭示的監管漏洞。該案件引起了公眾的關注，並揭示了OTC將投資者的資金轉移到詐騙計劃中的問題。由於OTC在香港市場的規模相當大，政府認為迫切需要將其納入監管範圍，以應對洗錢和恐怖分子資金籌集的風險，同時保護投資者。

幣安趙長鵬認罪後 Coinbase股價創近年半新高

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在競爭對手幣安和創辦人趙長鵬承認洗錢和違反制裁罪名後，加密貨幣交易所Coinbase股價創近年半新高。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！根據TradingView的數據，Coinbase在11月29日收市時報收128.27美元，創去年5月以來高位。 Coinbase的股價年初至今上漲了約逾2.5倍，但仍比2021年11月12日的歷史最高位343美元下跌了逾60%。Coinbase的股價飆升發生在幣安及其創始人趙長鵬不到一週前承認洗錢、違反美國制裁和經營未經許可的金融業務罪名。最新消息：法官稱在宣判前幣安趙長鵬不得離開美國趙長鵬和幣安同意支付43億美元的和解金，其中包括趙長鵬辭去CEO職務，幣安同意接受美國司法部和財政部的合規監察，最長期限為五年。此外，Coinbase在過去一年中也獲得了可觀的收益，成為即將獲得美國證券交易委員會批准的19個現貨加密貨幣交易所交易基金（ETF）中13個的保管人。 Coinbase股價創近年半新高還涉及其他因素 Coinbase的股價上漲反映了投資者對其競爭對手幣安面臨的法律問題所產生的潛在利益。幣安及其前CEO的指控引起了市場的關注，可能對幣安的業務運營和聲譽造成影響，同時也為Coinbase提供了一個潛在的擴大市佔機會。 Coinbase的股價上漲也與其成為現貨加密貨幣ETF保管人有關。這意味著Coinbase負責保管這些ETF所持有的加密貨幣。這一角色使得Coinbase能夠在加密貨幣ETF市場上佔據一席之地，並從中獲取利潤。然而，Coinbase仍然面臨著來自美國證券交易委員會的訴訟壓力，指控該交易所未向監管機構註冊，並列出了幾種違反美國證券法的代幣。Coinbase曾試圖撤銷該訴訟並質疑美國證券交易委員會監管加密貨幣的權限，對其業務運營產生了不確定性。

美國司法部準備要求幣安支付40億美元以達成和解

Admin2 years ago2 years ago01 mins

美國司法部準備要求幣安支付40億美元以達成和解，作為對這家全球最大加密貨幣交易所進行多年調查的提議性解決方案的一部分。這將是刑事加密貨幣案件中最大的罰款之一。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！彭博根據知情人士透露，美國司法部和Binance之間的談判包括可能讓其創始人趙長鵬在美國面臨刑事指控的可能性，以解決對涉嫌洗錢、銀行詐騙和違反制裁的調查。 Binance是全球最大的加密貨幣交易所，該平台提供多種加密貨幣的交易和儲存服務。然而，近年來該公司一直受到美國監管機構的關注和調查。訴訟實際上使得Binance的美國部門陷入困境。Binance.US的 CEO Brian Shroder在今年9月離開該公司，與此同時，這家陷入困境的加密平台進行了另一輪裁員。該公司裁員約三分之一，即超過100個職位。在Binance.US失去銀行支持並暫停美元存款後，該交易所的交易量已經減少到近乎0。涉嫌洗錢、銀行詐騙以及違反制裁等行為疑幣安支付40億美元以達成和解根據消息人士透露，美國司法部的調查涉及Binance涉嫌洗錢、銀行詐騙以及違反制裁等行為。這些指控可能涉及Binance協助客戶進行非法活動，包括逃避制裁和進行非法交易。此外，還有指控稱Binance未能遵守美國的反洗錢和金融監管要求。根據知情人士的說法，美國司法部和Binance之間的談判已經進入最後階段，雙方正在商討可能的和解方案。這些和解方案可能包括支付超過40億美元的罰款，以及趙長鵬可能在美國面臨的刑事指控。目前，趙長鵬居住在沒有與美國有引渡條約的阿聯酋，但據報導，他表示願意自願前往美國參與調查和解決此案。如果達成和解，這將是一起在加密貨幣領域中具有重大影響的案件。Binance是全球最大的加密貨幣交易所之一，其市場份額和用戶數量都非常龐大。一旦Binance受到嚴格的監管和法律約束，這將對整個加密貨幣行業產生重大影響。關於可能的制裁違規行為，據一位知情人士透露，美對於Binance涉嫌協助伊朗和俄羅斯逃避美國制裁的指控一直在進行調查。Binance還因是否允許有助於資助哈馬斯的交易而受到關注。在此之前，美國監管機構已對Binance採取了一系列行動。今年6月，美國證券交易委員會對Binance提起訴訟，指控其對客戶資金進行不當處理，誤導投資者和監管機構，並違反證券規定。此外，美國商品期貨交易委員會（CFTC）也對Binance提起了指控，稱其在違反美國衍生品規定方面存在問題。 Binance一直在努力減少在任何和解中的風險，包括推動達成延期起訴協議。延期起訴協議是一種法律安排，允許被指控的公司在達到一些條件後免受起訴，通常包括支付罰款並同意改善合規情況。如果Binance和美國司法部達成延期起訴協議或提議性解決方案，這將為該公司帶來一定程度的法律和監管風險的緩解。消息傳出後，幣安幣顯著上升，單日升7.4%報265.21美元。

SafeMoon創辦人和管理層被指控詐騙和洗錢

Admin2 years ago2 years ago01 mins

SafeMoon創辦人和管理層被指控詐騙和洗錢，使用投資者資金購買豪車和房產，使這個曾一度被看好的加密貨幣陷入了一場重大醜聞。美國司法部最近的指控震驚了加密社區，引發了對數字貨幣投資誠信的擔憂。 SafeMoon團隊的可疑財務操作和購買奢侈品根據司法部提出的刑事投訴，SafeMoon的創辦人Kyle Nagy、行政總裁 Braden John Karony和前技術總監Thomas Smith被指控策劃了一個複雜的騙局來欺騙投資者。投訴指稱這三人及其公司SafeMoon US LLC故意對投資者隱瞞了「鎖定」流動性的性質，這是該加密貨幣價值主張的關鍵組成部分。被告們據稱並沒有保護投資者的資金，而是將大量資金轉移用於奢華生活，包括購買高檔豪車和房產。在布魯克林公開的起訴書揭示了一系列令人震驚的事件，指出SafeMoon內部存在權力濫用和財務不當行為。儘管他們聲稱沒有個人持有SafeMoon代幣，但證據表明Karony和Smith進行了戰略性討論，以謀取個人利益。他們所謂的交易策略和隱密操作以從他們所宣傳的資產中獲利，對他們領導層的誠信提出了嚴重質疑。成功將大量代幣轉換成另一種加密貨幣後的慶祝活動凸顯了他們所涉嫌不當行為的程度。逮捕和估值暴跌在這些嚴重指控曝光後，Karony和Smith分別在猶他州普若佛和新罕布什爾州被逮捕。然而，Nagy仍然在逃，引發了對他的下落和未來行動的廣泛猜測。與此同時，這些指控所引發的後果在加密貨幣市場上產生了廣泛的震盪，使SafeMoon的估值在短時間內下跌了一半以上。這一急劇下降凸顯了支撐數字投資的脆弱信任，為在加密貨幣領域中徘徊的投資者提供了一個戒備的故事。隨著SafeMoon醜聞的後續發展，行業專家和監管機構SafeMoon創始人和高層主管被指控詐騙和洗錢，使用投資者資金購買奢侈車和房產，這場醜聞讓SafeMoon這個曾有前途的加密貨幣陷入了巨大的風波。對這間公司核心人物提出的指控在市場中引起了巨大的震盪，導致SafeMoon的估值大幅下降，凸顯了在蓬勃發展的加密貨幣世界中信任的脆弱性。

幣安風暴｜四面楚歌！幣安巴西業務因全球監管問題接受調查

Admin3 years ago3 years ago01 mins

全球最大的加密貨幣交易所幣安再度受到關注，幣安巴西子公司被當地當局傳召接受調查。金融調查委員會 Parliamentary Commission of Inquiry （CPI）成員、國會議員 Alfredo Gaspar 要求幣安巴西執行主管 Guilherme Haddad Nazar 出庭作證參與調查。相關文章：幣安風暴｜美國訴訟持續之際幣安退出英國市場幣安風暴｜美國SEC起訴幣安及趙長鵬涉及13宗控罪國會議員：有公司利用幣安巴西子公司轉移資產此要求是因為一些因傳銷而被搗毀的公司，曾經使用幣安進行資產轉移。該名國會議員表示，了解幣安在巴西的表現、與其官方代表 B Fintech 的關係，以及其與涉嫌損害巴西消費者的公司之間的聯繫至關重要。此外，Alfredo Gaspar 指出，幣安目前在多個國家面臨監管問題，尤其是在美國。該交易所最近在英國和塞浦路斯取消了其子公司的注冊，並因未能獲得營業執照而退出荷蘭市場。幣安還因涉嫌洗錢在法國接受調查，與美國證券交易委員會（SEC）因被指控進行未註冊的交易所操作和欺詐等行為而卷入法律紛爭。最新消息是，幣安美國已對 SEC 提出動議，指責該監管機構對該交易所資產控制做出「具有誤導性」的聲明。巴西當局的舉動是幣安近幾個月面臨的一系列監管挑戰中的最新發展。因此，該交易所必須迅速且果斷地採取行動，解決這些問題，並恢復對其營運的信心。儘管面臨監管挑戰，整個加密貨幣市場仍然保持上升趨勢，根據 Tradingview 的數據顯示，上周加密貨幣市場的總市值增長了 14.45%。