洗錢 - cftime.io

SafeMoon創辦人和管理層被指控詐騙和洗錢

Admin8 months ago8 months ago01 mins

SafeMoon創辦人和管理層被指控詐騙和洗錢，使用投資者資金購買豪車和房產，使這個曾一度被看好的加密貨幣陷入了一場重大醜聞。美國司法部最近的指控震驚了加密社區，引發了對數字貨幣投資誠信的擔憂。 SafeMoon團隊的可疑財務操作和購買奢侈品根據司法部提出的刑事投訴，SafeMoon的創辦人Kyle Nagy、行政總裁 Braden John Karony和前技術總監Thomas Smith被指控策劃了一個複雜的騙局來欺騙投資者。投訴指稱這三人及其公司SafeMoon US LLC故意對投資者隱瞞了「鎖定」流動性的性質，這是該加密貨幣價值主張的關鍵組成部分。被告們據稱並沒有保護投資者的資金，而是將大量資金轉移用於奢華生活，包括購買高檔豪車和房產。在布魯克林公開的起訴書揭示了一系列令人震驚的事件，指出SafeMoon內部存在權力濫用和財務不當行為。儘管他們聲稱沒有個人持有SafeMoon代幣，但證據表明Karony和Smith進行了戰略性討論，以謀取個人利益。他們所謂的交易策略和隱密操作以從他們所宣傳的資產中獲利，對他們領導層的誠信提出了嚴重質疑。成功將大量代幣轉換成另一種加密貨幣後的慶祝活動凸顯了他們所涉嫌不當行為的程度。逮捕和估值暴跌在這些嚴重指控曝光後，Karony和Smith分別在猶他州普若佛和新罕布什爾州被逮捕。然而，Nagy仍然在逃，引發了對他的下落和未來行動的廣泛猜測。與此同時，這些指控所引發的後果在加密貨幣市場上產生了廣泛的震盪，使SafeMoon的估值在短時間內下跌了一半以上。這一急劇下降凸顯了支撐數字投資的脆弱信任，為在加密貨幣領域中徘徊的投資者提供了一個戒備的故事。隨著SafeMoon醜聞的後續發展，行業專家和監管機構SafeMoon創始人和高層主管被指控詐騙和洗錢，使用投資者資金購買奢侈車和房產，這場醜聞讓SafeMoon這個曾有前途的加密貨幣陷入了巨大的風波。對這間公司核心人物提出的指控在市場中引起了巨大的震盪，導致SafeMoon的估值大幅下降，凸顯了在蓬勃發展的加密貨幣世界中信任的脆弱性。

幣安風暴｜四面楚歌！幣安巴西業務因全球監管問題接受調查

Admin1 year ago1 year ago01 mins

全球最大的加密貨幣交易所幣安再度受到關注，幣安巴西子公司被當地當局傳召接受調查。金融調查委員會 Parliamentary Commission of Inquiry （CPI）成員、國會議員 Alfredo Gaspar 要求幣安巴西執行主管 Guilherme Haddad Nazar 出庭作證參與調查。相關文章：幣安風暴｜美國訴訟持續之際幣安退出英國市場幣安風暴｜美國SEC起訴幣安及趙長鵬涉及13宗控罪國會議員：有公司利用幣安巴西子公司轉移資產此要求是因為一些因傳銷而被搗毀的公司，曾經使用幣安進行資產轉移。該名國會議員表示，了解幣安在巴西的表現、與其官方代表 B Fintech 的關係，以及其與涉嫌損害巴西消費者的公司之間的聯繫至關重要。此外，Alfredo Gaspar 指出，幣安目前在多個國家面臨監管問題，尤其是在美國。該交易所最近在英國和塞浦路斯取消了其子公司的注冊，並因未能獲得營業執照而退出荷蘭市場。幣安還因涉嫌洗錢在法國接受調查，與美國證券交易委員會（SEC）因被指控進行未註冊的交易所操作和欺詐等行為而卷入法律紛爭。最新消息是，幣安美國已對 SEC 提出動議，指責該監管機構對該交易所資產控制做出「具有誤導性」的聲明。巴西當局的舉動是幣安近幾個月面臨的一系列監管挑戰中的最新發展。因此，該交易所必須迅速且果斷地採取行動，解決這些問題，並恢復對其營運的信心。儘管面臨監管挑戰，整個加密貨幣市場仍然保持上升趨勢，根據 Tradingview 的數據顯示，上周加密貨幣市場的總市值增長了 14.45%。

幣安風暴｜美國SEC起訴幣安及趙長鵬涉及13宗控罪

Admin1 year ago1 year ago01 mins

美國證券交易委員會（SEC）決定起訴幣安（Binance）及其 CEO 趙長鵬濫用客戶資金，誤導投資者和監管機構，違反證券規則，涉及13宗控罪。彭博報道，在早前提交給華盛頓聯邦法院的 136 頁控罪中，SEC 列出了對全球最大的加密貨幣交易所及其負責人的一系列指控。 SEC vs 幣安三大你必須要知道的重點，請收看：起訴幣安涉多個原因文件顯示，幣安及趙長鵬多年來無視基本的認識你的客戶（Know your customer）守則，允許美國人非法開立帳戶和交易。監管機構指：「我們指責趙長鵬及幣安進行廣泛的欺詐、利益衝突、披露不足和違法規避的網絡。」SEC 主席 Gary Gensler 在一份聲明中指：「公眾應該提防將他們辛苦賺來的資產，投資在這些非法平台上。」 SEC 並要求法院凍結幣安資產，並指定接管人，彭博指，這一請求通常保留給 SEC 擔心公司財產可能會失去或隱藏的案件。幣安對訴訟表示失望，並稱已經以誠意與 SEC 進行談判以解決此事。《華爾街日報》報道指，美國監管機構多年來一直在關注幣安，SEC 和司法部在 2020 年底向該交易所的美國分支機構發出了傳票。報道亦分析指，該訴訟加大了幣安面臨的美國監管機構的挑戰。美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）今年 3 月曾稱，幣安和趙長鵬逃避了該機構的規定，這些規定涉及向美國交易員提供衍生品的平台。據知情人士，幣安還面臨美國司法部對其偵測洗錢項目的調查。美國證券交易委員會還聲稱，到 2021 年，至少有 1.45 億美元從 Binance.US 轉移到造市商 Sigma Chain 賬戶。另有 4,500 萬美元從一間與美國平台相連的內華達州信託公司存入該賬戶。該機構稱，Sigma Chain 用該賬戶的 1,100 萬美元購買一艘遊艇。控罪提及趙長鵬為Sigma Chain的實際持有人 SEC…