洗錢罪

美國總統特朗普（Donald Trump）表示，他將考慮對私隱專注的比特幣錢包Samourai的行政總裁Keonne Rodriguez進行赦免。Rodriguez因Samourai案洗錢罪於上個月被判處五年聯邦監禁。 即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！ 在一次新聞發布會上，一位記者詢問特朗普有關此案的情況。該記者提到：「這週，一名叫Keoni Rodriguez的男子因創建加密隱私軟件而即將入獄。該案件始於拜登政府，但在你的司法部持續推進並成功獲得了定罪。許多加密社區的人認為這名男子應該獲得赦免。你是否熟悉這個案子？是否有興趣考慮？」 特朗普回應道：「我聽說過這個案子。我會看看。你為什麼認為他應該得到赦免？」 記者指出，加密社區中的許多人呼籲給予寬恕，特朗普補充道：「根據你的問題，Rodriguez似乎引起了許多人關注。我們會看看這個案子。你需要告訴我一些信息，我不太了解這個案子，但我們會考慮。」 美國司法部判決Samourai案創辦人洗錢2370萬美元 根據2025年11月19日的新聞稿，來自美國南區檢察官辦公室的信息指出，Rodriguez和Samourai的技術總監William Lonergan Hill因經營一個促進超過2.37億美元非法收益的加密貨幣混合服務而被定罪。 美國司法部表示：「Samourai的行政總裁Rodriguez和技術總監Hill共謀經營一個洗錢業務，明知地傳送犯罪收益。」 據報告，該平台的比特幣混合服務「Whirlpool」和交易混淆工具「Ricochet」旨在隱藏與毒品販賣、暗網市場、網絡入侵、詐騙、受制裁國家、雇凶殺人計劃及兒童色情網站相關的非法資金來源。 代理美國檢察官Nicolas Roos表示：「被告所受的刑罰發出了明確的信息：不論使用何種技術或收益形式為法幣或加密貨幣，洗錢行為都將面臨嚴重後果。這些刑罰反映出洗錢服務對受害者造成的傷害，使受害者幾乎無法恢復被盜資金。」 「為比特幣洗錢」 根據司法部引用的法庭文件，Rodriguez和Hill明知用戶的活動。文件揭示，Rodriguez在內部通訊中甚至將「混合」描述為「為比特幣進行的洗錢」。 政府指出，兩人曾向暗網用戶推廣Samourai，並在2020年甚至鼓勵駭客利用其混合工具Whirlpool進行被盜的加密貨幣交易。當駭客選擇使用競爭性服務時，Rodriguez和Hill對此表示失望。 37歲的Rodriguez來自賓夕法尼亞州，被判處五年監禁，而Hill則被判四年，兩人各被罰款25萬美元，並被要求沒收637萬美元的利潤。 特朗普在2025年的赦免行動 在2025年，特朗普發出了多起引人注目的赦免，包括對約1500名參與1月6日國會襲擊的人士的赦免。該措施於1月20日宣布，實現了對支持者的競選承諾，稱這些人遭受了「嚴重的國家不公」。 在最具爭議的赦免中，包括前幣安行政總裁趙長鵬（Changpeng Zhao），因未能實施有效的反洗錢計劃而承認違反美國《銀行保密法》，以及因經營暗網市場而被判終身監禁的Silk Road創辦人Ross Ulbricht。同樣，特朗普還赦免了由於未登記交易和反洗錢違規被定罪的BitMEX共同創辦人。 此外，特朗普也向伊利諾伊州前州長Rod Blagojevich及前紐約警察局中士Michael McMahon等商業和政治人物伸出寬赦之手。