洗錢 - cftime.io

Netflix製作人涉挪用千萬美元投資加密貨幣面臨詐欺和洗錢指控

Admin2 週前2 週前01 分分鐘

知名電影製作人Carl Erik Rinsch因涉嫌挪用Netflix 1100萬美元資金，目前面臨美國聯邦政…

Admin4 週前1 個月前01 分分鐘

全球第二大加密貨幣交易所Bybit於2月21日遭黑客竊取14億美元，創下加密貨幣交易所史上單次遭竊金額最高紀錄…

Admin1 個月前1 個月前01 分分鐘

區塊鏈分析公司 Elliptic 發布報告指出，北韓黑客集團 Lazarus Group 疑似為週五發生的 B…

Admin5 個月前5 個月前01 分分鐘

尼日利亞撤銷幣安高層洗錢指控。幣安高層 Tigran Gambaryan 在尼日利亞被監禁七個月後，其洗錢指控…

Admin6 個月前6 個月前01 分分鐘

幣安（Binance）執行長趙長鵬於服刑四個月後出獄，並在七小時內透過X發表聲明，這是他自入獄以來首次公開發聲…

Admin7 個月前7 個月前01 分分鐘

幣安再被指控洗錢，該交易所及其創辦人趙長鵬正面臨一場新的集體訴訟，指控其在西雅圖聯邦法院涉嫌洗錢活動，導致消費…

Admin10 個月前10 個月前01 分分鐘

幣安再捲入爭議，涉嫌違法出售Genesis索賠權，涉及7,300萬美元。指控聲稱Binance利用這些資產來彌…

Admin11 個月前11 個月前01 分分鐘

尼日利亞法院推遲了高層保釋聽證會，新的聽證日期定於5月17日。這一延期是在尼日利亞政府指控他洗錢之前，法院決定…

Admin12 個月前12 個月前01 分分鐘

幣安高層否認洗錢指控。根據報導，Binance高級官員Tigran Gambaryan在尼日利亞出庭時，對洗錢…

Admin12 個月前1 年前01 分分鐘

歐洲議會通過新反洗錢法規，即廣泛的反洗錢（AML）法規。這項法規已獲得歐洲理事會和歐洲議會的初步批准，對歐洲聯…