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南韓檢察官因在詐騙案中一行為而被判入獄

Admin2 months ago2 months ago01 mins

南韓光州地方法院刑事部判決一名56歲檢察官因涉嫌在一宗加密貨幣詐騙案中洩露敏感信息，判處一年有期徒刑。根據報導，該南韓檢察官被指控接受賄款，向涉嫌詐騙的個人洩露調查和檢察相關信息。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！這起案件引起了南韓公眾的關注，調查人員指稱一名45歲涉嫌詐騙的人士聘請了一名經紀人，以賄賂公職人員。與此案件相關的共有15名檢察官和警察官員正在接受審判。南韓檢察官為涉嫌詐騙者提供法律建議據法庭提供的證據顯示，這位經紀人與高級檢察官和警官建立了密切關係。他不僅為涉嫌詐騙者提供法律建議，還幫助其撰寫聲明。檢察官被指控接受了逾10,000美元的賄款，其中包括餐飲和高爾夫球場費用。據報導，該檢察官在2020年12月至2021年3月期間向經紀人洩露了機密信息。法庭審理過程中，該檢察官起初否認指控，但之後開始承認自己接受了金錢和貴重物品。據法官指出，該檢察官共收到三次賄款。最終，法庭裁定該檢察官犯有“有罪接受財物”的罪名，並判處其一年有期徒刑。法庭對其長期以來在公職上的忠誠服務表示寬大。與此同時，被指控的經紀人被判處三年六個月有期徒刑和逾120萬美元的罰款，罪名包括賄賂和企圖干擾警察調查。涉嫌詐騙的個人被指控從多名加密貨幣愛好者那裡詐取了約210萬美元。該人被指控以購買一家加密貨幣交易公司為名，騙取投資款項，並假冒受害人進行NFT和以太坊（ETH）投資。這宗案件的審理結果對南韓社會產生了重大影響，揭示了一些公職人員可能涉及貪腐行為的問題。該判決也彰顯了南韓當局打擊腐敗和維護司法公正的決心。

趙長鵬獲輕判4個月監禁聽證會解釋原因是…

Admin2 months ago2 months ago01 mins

西雅圖法院對幣安創辦人進行了判決，趙長鵬獲輕判4個月監禁。此前，幣安同意支付43億美元罰款。然而，在判決聽證會上，趙長鵬的「好人」聲譽成為他較輕刑的原因。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin 在為時兩個半小時的聽證會上，法官、趙長鵬的辯護律師以及檢察官都承認，趙長鵬並非普通的犯罪被告。他被形容為慈善家、行善者，是一個第一次犯罪的家庭人士，並自願投案接受可能的後果。儘管趙長鵬是幣安前CEO，未能有效實施反洗錢措施，導致他被判入獄四個月。幣安是全球最大的加密貨幣交易所。美國司法部的消息人士表示，趙長鵬是首位因違反銀行保密法而入獄的行政總裁。上回提要：幣安共同創辦人何一揭趙長鵬最大錯誤是… 然而，趙長鵬的聲譽在法庭上得到了意外的恢復，這對他的刑罰產生了影響。最終，他只被判四個月的監禁，遠低於檢察官要求的三年，這被認為是對歷史上最嚴重的銀行保密法違規行為的懲罰。法官表示，他花費整個週末閱讀了大量來自趙長鵬的支持信，直到這些信件所在的書本徹底破裂。這些支持信一致認為，趙長鵬是個充滿熱情但有缺點的被告。趙長鵬在法庭上向前傾聽，每當法官指出他的錯誤行為時，他都表示認同。這種修復自我形象的努力在法庭上並非毫無成效。幣安何一：趙長鵬目前的情況是最好的結果趙長鵬獲輕判檢察官：很多好人也會做壞事檢察官承認，很多好人也會做壞事，違反法律。趙長鵬的全球慈善努力被考慮在判決建議中。然而，趙長鵬的辯護律師認為，檢察官的觀點並沒有說服力。趙長鵬的刑罰決定受到了他的聲譽修復的影響。法官在判決中指出，他從未見過如此數量的支持信。儘管趙長鵬將入獄，但他的姿態透露出他對獲得較輕刑的預期。幾個月前，他舉起四根手指，似乎預示著即將發生的事情。趙長鵬的律師團隊在法庭上為他辯護，強調他將自己的全部淨資產投入到使幣安成功的事業中。有分析指，趙長鵬的律師團隊曾要求將刑期限制在軟禁範圍內，然而最終的判決卻超出了他們的要求。不過，這一判決相對於官方判決指南（約一年）和美國司法部檢察官的要求（36個月）來說要輕。值得注意的是，趙長鵬並未抗拒引渡，而是自願前往美國接受審判。這一行為顯示出，如果發現自己涉及犯罪行為，與司法機構合作是最佳選擇的信號。這一判決也給了人們一個思考的方向，即合作與合規對於加密貨幣行業的發展至關重要。此外，Binance還同意接受獨立合規監察員的監督，以監測平台上的交易活動。這對於追蹤利用區塊鏈進行非法活動的個人可能具有重要的價值。

美國政府打算出售SBF私人飛機價值近3000萬美元

Admin3 months ago3 months ago01 mins

美國政府打算出售SBF私人飛機。最近，美國南區紐約聯邦地方法院的檢察官在2024年3月22日的文件中提出，要求出售兩架與加密貨幣交易所FTX前CEO SBF相關的私人飛機。這項舉措旨在防止飛機貶值。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！這兩架飛機分別是龐巴迪環球號和巴西航空工業公司傳統系列，它們是與SBF的刑事案件有關的資產之一。最初，於2023年10月時就已認定這些飛機涉及涉嫌犯罪活動而應予以沒收。美國政府打算出售SBF私人飛機還包括最多支付180萬美元的維護費用根據先前的法庭文件，政府計劃以1,590萬美元和1,250萬美元的價值出售這兩架飛機。計劃還包括最多支付180萬美元的維護費用，以及18.3萬美元的巴西航空工業公司傳統系列交付費用，具體金額則取決於出售所得。上回提要：SBF辯護律師批評司法部判刑建議「令人不安」「將他描繪成一個邪惡的超級反派」為了便於美國法警局（USMS）迅速啟動出售流程，已達成巴西航空工業公司傳統系列的交付協議。在2023年2月的一份令狀後，USMS已獲得龐巴迪環球號的保管權。這項行動是針對SBF的沒收程序的一部分。他在2023年11月被判犯有七項重罪，因此面臨法律挑戰。根據一份2024年3月的文件，沒收的資產清單不僅包括飛機，還包括Robinhood的股票、法定貨幣、加密貨幣以及他擔任FTX首席執行官期間的政治捐款。 SBF和他的律師 Marc Mukasey 對飛機出售計劃沒有提出異議。 SBF目前正在等待判刑，預計於2024年3月28日進行。檢察官建議判處他40至50年的監禁，而他的辯護律師則要求較短的刑期，只有6.5年。他的案件仍在進展中，這標誌著對FTX加密交易所的持續監察的重要一章。

黑山最高法院可能改變Do Kwon引渡到南韓決定

Admin3 months ago3 months ago01 mins

黑山檢察官表示，最高法院可能改變Do Kwon引渡到南韓決定。這項挑戰可能導致Terraform Labs聯合創辦人不必被引渡回南韓面對刑事指控。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！據檢察官於3月21日的公告，他們在向黑山最高法院提出合法保護請求後，對拒絕Kwon法律團隊上訴的上訴法院的程序提出質疑。他們主張僅最高法院有權在此案中做出法律決定。上回提要：黑山法院推翻早前裁定代表律師：Do Kwon引渡至韓國黑山法院一直在考慮是否將Kwon引渡到美國或南韓，以面對與Terraform Labs崩潰有關的刑事指控。根據3月20日的決定，似乎Terraform Labs聯合創始人將被引渡回南韓。然而，檢察官表示最高法院可能會「發佈一項改變法院決定的裁決」。 Do Kwon引渡到南韓出現變數檢察官稱法院違反了法律檢察官在一份翻譯的聲明中表示：「法院違反了法律，進行了簡化程序，而非常規程序，並且超出了其權限範圍，對引渡許可進行了決定，而這是司法部長的專屬權限。」作為南韓公民，Do Kwon似乎更傾向於被引渡回他的家鄉而不是美國。在2022年Terra崩潰後，南韓政府一直對從事與加密貨幣有關犯罪的個人實施嚴厲懲罰。與此同時，美國的加密領域高層人物，包括Sam Bankman-Fried、趙長鵬和Alex Mashinsky，在FTX、Binance和Celsius等公司的角色中，已被判有罪、認罪或即將面臨審判。於2023年3月，當局在黑山逮捕了Do Kwon，理由是使用偽造旅行文件。他隨後被判處四個月監禁，並在黑山考慮美國和南韓的引渡請求時一直被拘留。南韓當局起訴了與Terraform Labs有關的多名個人，其中包括聯合創始人Hyun-seong Shin。該公司的前首席財務官Han Chang-joon與Do Kwon同時在黑山被捕，但已於今年2月被引渡回南韓。

SBF辯護律師批評司法部判刑建議「令人不安」「將他描繪成一個邪惡的超級反派」

Admin3 months ago3 months ago01 mins

美國司法部對FTX創辦人Sam Bankman-Fried提出的50年徒刑建議，引起了他的辯護律師團隊的強烈反駁。在最新的一封信中，SBF辯護律師批評司法部上週提交的判決備忘錄，稱其為「令人不安」，並指出司法部對SBF的描繪完全不符合事實。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！ SBF辯護律師批評司法部「採用了一種中世紀的懲罰觀」辯護律師團隊在這封周二的信中表示：「這份備忘錄以明顯的敵意扭曲事實，以支持其所謂的損失敘述，將Sam描繪成一個邪惡的超級反派；它賦予他黑暗和狂妄的動機，這與事實完全不符；它對再犯作出了末日般的預言；並且它採用了一種中世紀的懲罰觀來提出類似終身監禁的刑期建議。這並不符合正義的原則。」上回提要：檢察官提出6大理由要求判處SBF最多50年有期徒刑檢察官上週敦促地區法官Lewis Kaplan對Bankman-Fried判處40至50年的徒刑，並辯稱Bankman-Fried的貪婪行為並未對FTX的破產問題有所幫助。作為證據，檢察官提供了Bankman-Fried所撰寫的各種文字文件、FTX客戶的受害影響聲明以及其他文件。辯方曾主張，去年11月SBF因詐欺和陰謀罪被判定有罪，應該被判處不超過6.5年的監禁。周二的信中指出，SBF曾試圖幫助破產人的財產（bankrupt estate），但卻遭到破產管理人的拒絕。作為證據，辯方提供了Bankman-Fried撰寫的其他文件，其中包括他可能對FTX破產原因發表的草擬公開聲明。辯方還強調，SBF並不存在再犯的風險。此外，辯方提供了一封Bankman-Fried發給前FTX總法律顧問Ryne Miller的信息，此信息旨在展示Bankman-Fried致力於將交易所從破產中拯救出來的誠懇努力。而司法部先前曾將此信息作為證據成功撤銷Bankman-Fried的保釋，指控他干擾證人。

檢察官透露 FTX倒閉後 SBF恢復形象的19項策略

Admin4 months ago4 months ago01 mins

在FTX加密貨幣交易所崩潰後，Sam Bankman-Fried （SBF）被指控詐騙和洗錢罪，他試圖重塑自己的形象。據悉，檢察官在一份判刑備忘錄中揭露了 SBF恢復形象的19項策略。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！ SBF恢復形象工程包括公開露面批評法律代表等根據最新法庭文件，美國檢察官在3月15日提交的判刑備忘錄中公開了一份Google文件，其中列出了 SBF 為重建自身形象而採取的19項策略。這些策略包括公開露面，例如在 Tucker Carlson 的節目中宣佈政治立場轉變，向媒體洩露文件，批評法律代表，以及反對幣安（Binance）等手段。檢察官將這份文件作為案件的一部分，主張應對 SBF 給予嚴厲的懲罰，他在去年11月被判犯有詐騙和洗錢罪。檢察官並辯稱，這份文件顯示 SBF 如果早日重新融入社會，可能會再次從事詐騙活動。檢察官特別提到一個例子，在FTX宣布破產並在 SBF 被起訴後，他考慮啟動名為「Archangel LTD」的交易平台，旨在重建類似FTX的業務。儘管檢察官要求判處 40至50年的監禁，低於美國判刑指南的最高刑期110年，但他的辯護方主張判刑不到七年。這項辯護意見於2月27日提出，預計法官將於3月28日作出判決。檢察官進一步批評 SBF 的判刑陳述，試圖淡化他的罪行，將其視為單純的判斷錯誤或誤解，並引用辯方信件要求減輕刑期。檢察官聲稱，他渴望塑造一個獲得救贖的敘述，以虛假的前提和無根據的樂觀主義欺騙他人進行投資。案件是在陪審團裁定SBF被美國政府提出的七項指控成立後進行的，而他本人則否認了這些指控。

Do Kwon上訴成功再度成功避免被引渡至美國

Admin4 months ago4 months ago01 mins

黑山上訴法院小組週二作出裁決，撤銷之前法院核准將 Terra 加密貨幣創辦人暨前執行長 Do Kwon 被引渡至美國面對詐欺指控的決定。Do Kwon上訴成功，這是黑山法院在此案件上第三次推翻下級法院的引渡裁定，暫緩了他被遣返到美國的可能性。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！黑山上訴法院指出，先前法院做出的引渡裁定「存在嚴重的程序瑕疵、違反規則的重大情節」。上訴法院同時質疑下級法院的結論，即美國司法當局比韓國更早提出引渡請求。根據電子郵件紀錄，實際上韓國方面的引渡要求比美方還早數日。先前黑山高等法院曾在數週前裁定，應將 Do Kwon 引渡至美國而非他的祖國韓國。Kwon 與他的 Terra 加密貨幣 TerraUSD 與 LUNA 在去年5月經歷約 400 億美元的崩盤事件，目前在韓國也面臨多項刑事指控。 Kwon 的前 Terra 資金長官韓昌俊上個月遭黑山當局遣送回韓國，但 Kwon 在本次獲得上訴勝訴後，暫時擺脫了被遣返的命運。儘管如此，這起案件仍將發回一審法院重新審理，Kwon 被引渡的可能性並未完全排除。 Do Kwon上訴成功美證監會控訴詐欺案準備開庭事實上，美國證券交易委員會(SEC)已經對 Kwon 提起訴訟，指控他策劃了一起數十億美元的詐騙行為。SEC 與 Kwon 的審理原定於 3 月 25 日開庭，但由於遭黑山法院暫緩引渡，Kwon 料將缺席開庭。除 SEC 外，紐約南區美國檢察官辦公室也已對這名韓裔加密先驅提出刑事指控。 Terra 加密貨幣項目的暴跌曾在 2022 年 5 月造成廣大加密貨幣投資人的重大損失。隨著美韓雙方針對…

美國檢方將趙長鵬洗錢罪判決推遲兩個月並未解釋原因

Admin5 months ago5 months ago01 mins

CNBC報道，美國檢方將趙長鵬洗錢罪判決推遲兩個月，並未解釋原因。這項消息來自星期一在西雅圖聯邦法院的一份通知。法庭文件並未解釋為何推遲比特幣交易所Binance創辦人趙長鵬的判決，他是一位加拿大國民，廣泛被稱為「CZ」，目前以美國1.75億美元的保釋金獲得自由。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！美國檢方將趙長鵬洗錢罪判決推遲兩個月檢察官考慮要求更嚴厲的刑罰趙長鵬代表律師被問及推遲原因時拒絕置評。CNBC已向美國司法部詢問該延期的原因。根據聯邦判決指南，趙長鵬可能面臨最高18個月的監禁，但據報導，檢察官考慮要求更嚴厲的刑罰。趙長鵬於去年11月21日承認在全球最大的加密貨幣交易所Binance未能維持有效的反洗錢計劃。作為認罪的一部分，他同意辭去Binance的 CEO 職位並支付5000萬美元罰款。上回提要：趙長鵬欲前往阿聯酋試圖以45億美元幣安股權作擔保被法官拒絕與此同時，Binance同意支付43億美元的罰款和賠償金，作為其認罪的一部分，罪名包括密謀進行未經許可的金融業務、進行此類業務以及違反國際緊急經濟權力法。財政部長耶倫在趙長鵬和Binance承認罪行時表示，Binance曾允許非法行為者自由交易，支持從兒童性虐待到非法毒品和恐怖主義等活動。去年12月初，法官拒絕了趙長鵬在判決前返回阿聯酋中的要求。法官理在裁決中指出，趙長鵬擁有巨大財富且與美國沒有足夠的關聯，因此存在逃跑風險。去年12月底，瓊斯法官再次拒絕了趙長鵬前往阿聯酋的申請。趙長鵬在新的申請中提到，他希望回家照顧生活中某人的住院和手術情況。

一文看清 2024年可能被送入監獄的加密貨幣界人物

Admin6 months ago6 months ago01 mins

在加密貨幣領域，有一些人物在明年可能在面臨入獄命運。儘管他們曾被視為業界巨頭，但現時面臨著美國的刑事指控；儘管無法確定法院將如何裁定這些加密貨幣領袖的未來，但許多人可能面臨在聯邦監獄度過數年的可能性，現盤點2024年可能被送入監獄的加密貨幣界人物。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！可能被送入監獄的加密貨幣界人物一：Sam Bankman-Fried 加密貨幣交易所FTX的前CEO Sam Bankman-Fried自從一位法官裁定他試圖脅迫他的前女友兼Alameda Research CEO Caroline Ellison作證以來，就一直被拘留在監獄中。在一個月的審判後，SBF於去年11月被判有罪，預計將於2024年3月被判刑。對於Bankman-Fried在3月份是否會被判刑，以及檢察官是否打算根據結果提起另外五項重罪指控而進行第二次審判，目前尚不清楚。然而，許多專家認為， SBF 可能會因其在加密交易所和Alameda之間的欺詐商業行為中扮演的角色而面臨監禁。可能被送入監獄的加密貨幣界人物二：趙長鵬加密貨幣交易所Binance的前 CEO 趙長鵬在美國承認一項重罪指控，作為一項43億美元的和解協議的一部分。他預計將於2024年2月被判刑，最高可能面臨18個月的監禁，原因是違反了銀行保密法。截至目前，趙長鵬基本上可以在美國境內自由旅行，他支付了1.75億美元的保釋金。然而，其律師曾向法院提出請求，允許他在判刑之前前往他的家人所在的杜拜旅行，但這些請求被拒絕。可能被送入監獄的加密貨幣界人物三：Alex Mashinsky 美國當局於去年7月逮捕了Celsius Network的前CEO Alex Mashinsky，理由是他涉嫌欺騙投資者並詐騙用戶數十億美元。法院已下令限制Mashinsky的金融交易和旅行，但他目前以4,000萬美元的保釋金保持自由身。Mashinsky的審判預計於2024年9月開始，這將是自Celsius在2022年7月申請破產以來該公司前 CEO 少數公開露面之一。Celsius的前營收總監（chief revenue officer）Roni Cohen-Pavon去年9月承認了四項刑事指控，可能在Mashinsky的審判中提供證詞。可能被送入監獄的加密貨幣界人物四：Do Kwon Terraform Labs的共同創辦人Do Kwon在該平台於2022年倒閉後下落不明，直到他在去年3月因使用偽造旅行文件被黑山逮捕，之後他一直被拘留在當地監獄。儘管Kwon的逮捕與Terra的欺詐或其他指控無直接關聯，但美國和他的祖國韓國可能會對他提出引渡請求，這可能使他在2024年面臨在兩個國家之一的監禁。目前尚不清楚黑山的法律程序是否會引渡Kwon，這取決於法律程序的進展。如果該國同意美國的請求，這位Terra共同創始人可能面臨多年的監禁，被指控涉及欺詐和其他相關罪行。同樣，韓國也可能對他提出類似的指控。這些人物的未來命運將取決於法庭的判決和法律程序的進展。然而，根據目前的指控和審判進展，他們面臨著可能在2024年入獄的風險。

檢察官請求阻止趙長鵬離開美國前SEC官員：幣安為大型加密貨幣卡特爾！

Admin7 months ago7 months ago01 mins

根據最新消息，前幣安CEO趙長鵬因認罪協議中承認未能維持有效的反洗錢計劃，而面臨美國政府檢察官的阻止離境要求。檢察官表示，他們擔憂趙長鵬可能會逃離美國，因此正在採取措施，阻止趙長鵬離開美國。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！阻止趙長鵬離開美國「無法接受的逃跑和缺席風險」此前，一位法官同意讓趙長鵬在繳納1.75億美元保釋金的情況下返回他在阿拉伯聯合酋長國（UAE）的家中，但要求他在2024年2月的判決前兩周返回美國。然而，檢察官認為如果趙長鵬在判刑前離開美國，他將面臨「無法接受的逃跑和缺席風險」，並表示對能否確保他自願返回表示懷疑。檢察官指出，他們對趙長鵬在UAE的關係和特權地位以及UAE與美國之間缺乏引渡條約表示擔憂。趙長鵬在UAE有一位伴侶和三個年幼的孩子，一旦他回到UAE，可能會選擇留在那裡與家人共度時光，而不是面臨在美國長達18個月的監禁。此外，檢察官還指出，趙長鵬用於保釋的大部分財富存放在美國以外地區，超出了美國司法的管轄範圍。趙長鵬最近承認在幣安未能維持有效的反洗錢計劃，這導致他辭去了交易所的CEO職務並支付了5000萬美元的罰款。儘管這次法律挫折，行業專家和觀察家對幣安與美國司法部達成的和解持積極態度，認為這進一步使加密貨幣行業在美國獲得合法地位。在這位行業最具影響力的人物遭遇負面消息後，加密貨幣市場已經回穩，總市值在亞洲周四上午的交易中回到了幣安消息公布前的水平，達到了1.48萬億美元。前SEC官員：幣安為大型加密貨幣卡特爾！前美國證券交易委員會（SEC）官員 John Reed Stark 對加密貨幣交易所Binance及其 CEO 趙長鵬（CZ）提出了嚴厲的批評，稱幣安為大型加密貨幣卡特爾，揭示了其涉嫌犯罪違規行為的重大後果。 John Reed Stark 的評論引起了人們對這些指控的關注，他否定了所謂的「大型加密貨幣卡特爾」企圖「淡化」司法部（DOJ）、金融犯罪執行網絡（FinCEN）和商品期貨交易委員會（CFTC）的起訴的言論。 Binance被指控促成犯罪行為。John Reed Stark 在他的談話中強調，對Binance和CZ的指控不僅僅是關於「詐騙和欺詐」。他指出，這些指控涉及到「生命、死亡、謀殺、兒童性虐待和其他形式的混亂」，突顯了指控的嚴重性。John Reed Stark 特別提到了Binance未能實施全面的預防和報告可疑交易的程序，這些交易涉及恐怖分子、勒索軟體攻擊者、洗錢者和其他犯罪分子。 John Reed Stark 具體提到了Binance未能識別和報告與基地組織、伊斯蘭國、哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）等恐怖組織有關的交易。他進一步強調了Binance涉嫌未報告超過10萬筆可疑交易的指控，其中包括與勒索軟體攻擊、恐怖主義資金和暗網上的非法活動有關的交易。據稱，儘管Binance是贖金軟體所得的最大接收者之一，但該交易所未向相應的當局報告這些交易。此外，Binance還被指控在促成涉及非法毒品、偽造商品、詐騙活動和其他違禁品的交易方面發揮了作用。 John Reed Stark 還指出，Binance被迫支付43億美元的巨額和解金，這表明了其違規行為的嚴重性、交易量的龐大以及高級管理層的參與。自2017年8月至2022年10月，Binance在其Binance.com平台上執行了超過167萬筆虛擬貨幣交易，其中包括美國人和位於制裁地區及被封鎖人員之間的交易。