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專呃老人！南韓公司捲加密貨幣詐騙案涉及金額達3.65億美元

Admin1 month ago2 months ago01 mins

南韓公司捲加密貨幣詐騙案！當局逮捕了科技公司 Wacon 行政總裁 Byun Young-oh 和副主席 Yim Mo-soo，指控他們策劃了一起價值超過 5000 億韓元（約合 3 億 6500 萬美元）的加密貨幣詐騙案。這宗案件涉及超過 1 萬名受害者，其中許多是老年人，他們被誘騙投資 Wacon 的「加密貨幣質押產品」，承諾高額報酬，卻最終損失慘重。加密貨幣詐騙案被指控經營龐氏騙局會員過萬當地傳媒報道，Wacon 在南韓各地營運，被指控經營一個約有 1 萬 2 千名會員的龐氏騙局。該公司透過一個名為「MainEthernet」的未註冊服務，提供「加密貨幣質押產品」，並使用多層次行銷策略吸引投資者，承諾為招募新會員提供無限的推薦獎金。受害者被承諾高額報酬，例如「100% 利息」和透過「賭場 AI 平台」獲利。Wacon 還聲稱提供「第 40 天 30% 利潤，第 43 天 7% 利潤」。至 2023 年 6 月，該公司停止支付利息和退還本金，導致投資者損失數十億韓元，引發了當局的調查。調查顯示，Wacon 在調查過程中多次轉換平台，迫使投資者轉移資金並招募新會員。首爾中央地方檢察廳最近以「詐欺和詐欺性收受資金」起訴 Byun 和 Yim，指控他們詐騙了約 500 名投資者，金額達 540 億韓元（約合 3900 萬美元），並涉及約…

馬來西亞指控比特幣挖礦導致電能盜竊損失高達 6.82 億美元

Admin2 months ago2 months ago01 mins

馬來西亞指控比特幣挖礦導致電能盜竊，並表示自 2018 年以來，該國因挖礦活動造成的電能損失已達 32 億馬來西亞令吉 (RM)，約合 6.82 億美元。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！能源及水務部長 Akmal Nasrullah Mohd Nasir 在 7 月 10 日的新聞發布會上表示，挖礦者利用住所沒有安裝電錶的漏洞，盜取電能。他強調：「雖然挖礦者認為這種行為無法被偵測到，但電力供應公司有各種方法可以偵測到某個地區的異常能源消耗。」綠色和平指控比特幣挖礦能源消耗嚴重 Nasir 指出，挖礦作業正嚴重影響國營電力公司 Tenaga Nasional Berhad，政府已將打擊電能盜竊列為首要任務。在新聞發布會上，當局展示了 2,022 台被查獲的礦機，總價值達 220 萬令吉，約合 4.62 億美元。比特幣挖礦是一種高耗能的過程，需要使用專門的電腦（ASIC）進行運算，以競爭獲得區塊鏈上最新交易區塊的權利。平均每十分鐘，一個礦工就能找到正確的數字，將最新區塊添加到區塊鏈中，並獲得 3.25 個比特幣（約合 18.7 萬美元）的獎勵。馬來西亞指控比特幣挖礦導致電能盜竊強力打擊礦工馬來西亞政府自 2019 年以來便開始嚴厲打擊挖礦活動。2021 年 7 月，當局查獲數千台比特幣礦機，並使用壓路機摧毀了其中 1,069 台。儘管馬來西亞已將加密貨幣合法化並進行監管，由證券委員會負責監督該產業，並將代幣視為證券，但近年來，馬來西亞政府一直堅決主張打擊逃稅行為。根據《馬來西亞儲備》的報導，馬來西亞內陸稅收局 (IRB) 最近進行了一項名為「Ops Token」的特別行動，以減少加密貨幣交易造成的稅收流失，並改善馬來西亞的稅務管理。…

因一漏洞迷因幣交易者損失超過100萬美元

Admin3 months ago4 months ago01 mins

不幸的迷因幣交易者在一次智能合約漏洞中損失了超過99%的初始投資，價值高達116萬美元。根據Lookonchain在5月26日的一篇X貼文，這位不幸的交易者花費了116萬美元購買了1123萬個Normie（NORMIE）迷因幣，但他的初始投資下跌了99%，僅剩下150美元。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！迷因幣交易者在一次智能合約漏洞中遭到打擊 Normie是一種基於Base的迷因幣，在一次智能合約漏洞中遭到打擊，僅在三個小時內從代幣市值中損失了4170萬美元。Lookonchain是第一個在5月26日的X貼文中提到這一漏洞的。根據CoinGecko的數據，Normie的價值在這次漏洞後下跌了超過96%，市值最低觸及20萬美元左右，然後出現了小幅回升。在5月27日早些時候，據報導Normie團隊同意黑客提出的歸還90%被盜NORMIE代幣的提議。這一協議的前提是Normie使用歸還的資金，以及團隊開發錢包中的230萬美元，發行一個新的代幣來償還NORMIE持有者。黑客要求在他們歸還被盜資金之前，必須發行新代幣，這一要求在Lookonchain看到的黑鏈消息中有所提及。黑客寫道：「在這次漏洞中，開發錢包獲得的收益遠遠超過我的收益，我無法找到其他確保這些資金被適當使用的方式。」在黑客提議後，X被一波假冒的Normie貼文淹沒，虛假宣稱要重新發行新代幣。這些貼文旨在引誘人們點擊欺詐連結。根據一家鏈上分析公司Quick Intel在5月26日的一篇X貼文，超過72,000位Normie持有者受到了這次智能合約漏洞的影響。該漏洞最早在3月被檢測到。迷因幣季節持續，Pepe創新歷史新高儘管發生了不幸的事件，迷因幣交易者仍然毫不畏懼，繼續購買以動物為主題的加密貨幣以青蛙為主題的迷因幣Pepe (PEPE) 在5月27日達到了0.00001718美元的歷史新高，CoinMarketCap的數據顯示，過去一周上漲了75%。由於迷因幣缺乏內在的實用性，它們是最具波動性的數字資產之一。儘管存在固有風險，一些交易者通過成功地在這個高風險市場段中操作，賺取數百萬的利潤。兩周前，一位精明的Pepe交易者將3000美元變成了4600萬美元，獲得了超過15,718倍的回報。GameStop事件的回歸推高了Pepe的價格。

南韓銀行職員挪用資金投資加密貨幣坦承「投資都以失敗告終」

Admin4 months ago4 months ago01 mins

一名在韓國友利銀行工作的員工承認銀行職員挪用資金，他在6月10日盜取了價值約730萬美元的公司資金，用於投資加密貨幣。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！據《News1》和《韓國經濟新聞》報導，這名員工前往警察局自首，透露他已挪用公款。他表示利用這筆錢「投資加密貨幣」，並坦承許多這類「投資都以失敗告終」。南韓銀行職員挪用資金投資加密貨幣韓國銀行遭受重大損失位於韓國慶尚南道東萊的警方表示，這名員工已年過30歲。報道指，友利銀行早已發現資金短缺，並「透過內部監控機制」發現了這個「異常」。不過警方指出，這名員工在6月10日「主動」前往警察局「全盤交代犯罪細節」。調查人員說，這名員工「因為投資失敗」而損失了約435萬美元。一名警察發言人表示，警方正在「進行進一步調查」，並與友利銀行「收集相關資料」。這名員工正在「配合警方的持續調查」。他似乎是從與貸款有關的帳戶中挪用資金。媒體報導，預料警方將「申請逮捕令」，不過一名官員拒絕對是否會申請逮捕令置評。友利銀行預計也將向這名員工尋求「賠償」。銀行將深究員工如何盜取資金購買加密貨幣此外，銀行將進行「徹底」的內部審計，並檢視本身的「內部管控」機制，以了解這名員工如何能「盜取」公司資金。一名友利銀行發言人說：「我們將通過徹底調查來發現問題所在，並防止類似案件再次發生。」友利銀行是韓國最大的實體銀行之一，在加密貨幣領域也算是相當活躍的參與者。該行的投資部門持有Dunamu(Upbit加密貨幣交易所的營運商)的股份。友利銀行還計劃推出與證券代幣相關的產品，但目前尚在等待首爾的監管許可。

幣安再捲入爭議涉嫌濫用受害者資產

Admin4 months ago4 months ago01 mins

幣安再捲入爭議，涉嫌違法出售Genesis索賠權，涉及7,300萬美元。指控聲稱Binance利用這些資產來彌補韓國加密貨幣交易所Gopax的債務，可能隱藏了數十億韓元的巨額損失。報導指出，Binance最初承諾賠償虛擬資產存款服務「GoFi」的受害者在資金提取暫停期間所遭受的損失。然而，Binance並未使用自身資金，而是以折扣價格購買Gopax股份，成為該公司的最大股東。事後揭示，Binance透過低於面值的價格出售受害者的資產索賠權來進行賠償，實際上將債務轉嫁給他們。幣安再捲入爭議對受害者造成了重大損失當地媒體報導指出，這些交易對受害者造成了重大損失。在出售他們的資產索賠權後，包括比特幣在內的虛擬資產價格出現顯著上漲，加劇了Gopax所遭受的損失。根據目前估計，Gopax的債務（不包括之前的還款）約為1,000億韓元，相當於7300萬美元。儘管Binance最初承諾使用其產業復甦基金（IRI）賠償損失，但似乎只支付了部分損失，其餘部分被推遲到Gopax收購完成後。有關洗錢和非法活動的懷疑也浮出檯面。Binance在2023年2月收購Gopax的舉動引起質疑，人們關注其公平性和合法性。韓國金融當局已展開調查，特別關注潛在的洗錢風險和其他非法活動。金融服務委員會正在審查Gopax的管理變更報告，評估此次收購對市場的影響以及是否符合監管標準。 Gopax對此事保持沉默，並未發表正式聲明關於Genesis索賠權的出售。批評人士認為，Gopax要求GoPay投資者將其債務轉換為股票投資，以將債務責任轉嫁給受害者，而不是追究Binance的責任。隨著調查的進展，Binance面臨越來越大的壓力，需要釐清受害者資產濫用和Genesis索賠權的問題。