拘留

尼日利亞政府對加密貨幣交易所Binance的監管爭議持續升溫。據報導，尼日利亞拘留幣安高層，並正在尋求取得當地用戶數據。作為全球最大的加密貨幣交易所，Binance近期一直受到尼日利亞政府的關注，政府對其進行了嚴格的監管並指控其操縱當地貨幣。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！ 根據《金融時報》的報導，尼日利亞政府要求Binance交出該國前100名用戶的詳細信息以及過去六個月的交易記錄。這一要求出現在政府與交易所之間的談判仍在進行中，政府指控該平台促成了一些本地用戶的非法交易。 尼日利亞央行行長表示，他們擔心某些機構存在非法資金流動和可疑資金流動。在過去一年中，僅在Binance尼日利亞平台上，就有260億美元的資金來源和用戶無法充分識別地流動。 此外，尼日利亞國家安全顧問辦公室要求Binance支付該國運營期間未繳的稅款，這可能使該交易所面臨巨額罰款。先前有政府助理估計罰款金額高達100億美元，但稍後撤回了這一說法。 尼日利亞拘留幣安高層 其身份曝光 與此同時，當地傳媒揭示了被拘留的兩名Binance高層身份。他們分別是該交易所的金融犯罪合規負責人Tigran Gambaryan以及非洲區域經理Nadeem Anjarwalla。據報導，這兩名高管在與尼日利亞央行高管的談判後被拘留，目前被羈押在尼日利亞首都阿布賈的一個私人保護區。 尼日利亞政府對Binance用戶數據的要求以及兩名高管被拘留的情況相互印證，並已持續超過兩周。 儘管政府聲稱Binance是其貨幣問題的原因，但奈拉兌其他全球貨幣的匯率仍在下降，即使在Binance停止其與奈拉有關的服務後仍然如此。當地投資者指責政府將Binance作為替罪羊，而不是解決根本問題。尼日利亞在2021年禁止了所有加密貨幣服務。 這一事件的重要性在於，政府要求Binance提供本地用戶數據的舉措表明政府可能利用正在進行的談判打擊本地加密貨幣投資者，可能引發針對投資者的監管審查。