張智霖

虛擬資產交易平台JPEX近日遭到證監會點名警告，隨後迅速調高手續費，使客戶無法提取資金，引發「JPEX風暴」。在早前被捕8人獲准保釋之際，交易所昨晚隨即反擊，JPEX反稱證監會誹謗，更稱「是否除了比特幣和以太坊外，其他加密貨幣都沒有任何價值？」 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！ 仍在調查主腦和公司架構 警方於周一（18日）展開大規模執法行動，以涉嫌串謀詐騙罪拘捕了網紅林作、陳怡等6人。警方和證監會日前舉行的記者會上透露，被捕人數已增至8人，並仍在調查主腦和公司架構，不排除進一步拘捕更多人。 警方表示，他們已凍結相關銀行賬戶的結餘，並正在進行物業凍結程序，同時考慮充公總值6700萬元的犯罪所得。其中一名被捕的人林作獲准保釋候查，並需要在10月中旬向警方報到。據報道，林作以數十萬元現金作為保釋金，而被捕的8人昨晚已獲准保釋。 相關文章：涉款逾10億｜JPEX爆煲後錢包資產下跌9成 苦主：眼白白睇住自己啲錢比人轉走 涉案金額約為12億元 最大的個案損失4000萬 截至周一晚上10時，警方共接獲1,641宗報案，包括1,129名男性和512名女性，年齡介於18至49歲之間。報案者稱在JPEX無法提取資金並懷疑受騙，涉案金額約為12億元，最大的個案損失達到了4000萬元。由於目前尚未確定客戶資金由JPEX的哪個法律實體持有，以及相關註冊地，資金去向引起了廣泛關注。警方對於是否能追查到客戶資金和背後的主腦表示，案件仍在調查中，這是調查方向之一。 證監會上周三（13日）發出警告聲明，指出JPEX未獲得相應牌照，營運方式極具可疑性，隨後警方接獲證監會轉介，商業罪案調查科負責跟進。商業罪案調查科署理總督察麥偉光表示，周一展開代號為「鐵關」的行動，先後拘捕了8人，其中包括4名男性和4名女性，年齡介於22至52歲之間，涉嫌串謀詐騙。這個犯罪團夥中包括公司負責人、員工和場外找換店（OTC）店主。 警方還搜查了大約20個地點，包括被捕人的住所和多家OTC，搜出了約800萬元現金、名貴首飾和與JPEX相關的文件等。他們凍結了約1500萬元的銀行賬戶結餘，同時正在進行程序凍結總值4400萬元的3個物業，並考慮充公總值6700萬元的犯罪所得。 JPEX稱證監會誹謗 JPEX平台對香港證監會發言人指控其停止交易運作的說法提出了嚴正的反駁。JPEX稱，其交易對功能一直正常運作並未中斷。同時，平台也正在根據當地法規逐步下架遊戲大廳和理財項目功能，以進一步合規運營。此外，JPEX平台還降低了提幣手續費，並成立了專責小組以快速處理優先提幣申請，以確保用戶的順利操作。 對於證監會否認與JPEX平台曾有聯絡的說法，JPEX平台提供了相應的郵件紀錄作為證據。從2022年4月至2023年8月期間，JPEX平台一直與香港證監會保持溝通，尋求指引以實現合法合規的運營。然而，平台未能收到正面回應或相關指引。 針對證監會發言人指責JPEX平台私自保管客戶私鑰的言論，平台表示這是對中心化交易所和錢包的區分產生了混淆。眾所周知，像幣安、COINBASE、Bybit等知名的中心化交易所，都是由平台保管客戶的私鑰。這樣的做法不僅方便用戶，還提供更專業的安全保障，以確保用戶資產的安全性。 證監會對於JPEX平台的幣種JPC提出了流通性和價值的質疑，並指出該平台幣只在JPEX上架。然而，JPEX平台強調JPC已在多個世界知名的交易平台上架，如MEXC、CoinW和Lbank等。平台表示，如果按照證監會的說法，所有交易所發行的平台幣和其他加密貨幣，除了比特幣和以太坊外，都沒有任何價值？然而，這些交易所一直在香港線上和線下大力推廣，卻只有JPEX平台受到公開指責，被指控違反法規。JPEX平台強調，希望獲得公平對待，並呼籲對於加密貨幣領域的監管能夠制定明確的準則。

自JPEX爆煲後，警方昨日在一次大規模行動中，成功拘捕了4男2女，涉嫌串謀詐騙，被捕人士中包括知名網紅林作和陳怡，前者自稱為「JPEX」的合夥人。警方行動還包括對林作和陳怡旗下的場外虛擬資產貨幣兌換商（OTC）進行了搜查。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！ CFTime發現，自JPEX爆煲，JPEX所屬的錢包資產不斷下跌，由證監發新聞稿前的2,000多萬美元（下同），至「證監會開名」時翌日約945萬，至今（19日）早僅剩約200萬。 網民稱JPEX爆煲後「莊家已經將大家既錢洗緊」 有網民亦發現錢包資產下跌的情況，在網上討論區發帖文稱「莊家已經將大家既錢洗緊」，指錢包帳面上的資產有上升，「但只係多咗啲JPC，即係JPEX無價值嘅幣。」 有網民分析指「該錢包內涉及的金額超過4億美元。這些錢包涉及多家知名交易所，包括Binance、OKX、KuCoin、MEXC、FixedFloat、Swift、Kraken、Hotbit、Paxful、HitBTC和Bitget等。然而，這只是冰山一角，可能還有更多的金額需要透過追蹤機械人進行追蹤。 他續指，大量的地址被發現在不同的中心化交易所（CEX）進行出金操作，並且還涉及到層疊（layering）和從CEX進行入金的活動。儘管眾多的資金轉移正在進行，但CEX實際上可以追蹤和凍結地址的出入金操作。只需要捕獲其中一個人（即使是一個負責出入金的人），就有可能追蹤到背後的人物，並一直追蹤下去，有可能找到幕後的主腦。」 有網民回覆指，「連外國查用加密貨幣嘅騙案都已經咁難，唔知道最後香港起唔起到班金主」、「眼白白睇住自己啲錢比人轉走」。 根據警方統計，截至昨天中午2時，共有1408人報案，涉款約10億元。警方表示，這次行動尚未結束，不排除可能還會有更多人被捕。除了林作和陳怡之外，警方也先後搜查了從事虛擬資產業務的公司「Coingaroo」、「Coiner」和「東館」。預計警方將聯同證監會召開記者會。

近年香港Web3發展迅速，政府亦表明Web 3是網際網路的全新發展方向，而香港證監會早前公佈，虛擬資產交易平台監管正式生效，容許散戶參與。但昨日證監會罕有「開名」批評JPEX宣傳作虛假陳述。網上陸續出現JPEX用戶反映無法出金的情況，而CFTime亦發現，JPEX所屬的銀包資產不斷下跌。 最新文章：涉款逾10億｜JPEX爆煲後錢包資產下跌9成 苦主：眼白白睇住自己啲錢比人轉走 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！ 17:00 下午4時許，一批警員手持破門工具到銅鑼灣加密貨幣兌換平台Coingaroo，破門進入店內的辦公室搜證，店舖響起警號。 去年藝人森美身成Coingaroo的星級代言人，與Coingaroo吉祥物——袋仔，「以活力的形象陪伴香港人學習新的投資方法。」 18/9 15:15 ：繼林作之後，另一KOL陳怡亦被捕，其位於永安廣場的辦公室被圍封，有商場職員在外把守。 據報導，至目前為止，共有8,000名苦主受到影響，而立法會議員吳傑莊則接觸了其中30位苦主。據初步估計，這起事件涉及的總金額超過億元。吳傑莊呼籲受影響的苦主們主動報案，以協助警方進行調查。 今日，兩名苦主在與傳媒見面時表示，他們分別損失了數位數字的巨額資金。他們指出，這宗事件對他們造成了巨大的影響，並希望政府以及社會各界能夠提供幫助，協助他們了解和解決這一事件。 林作被捕 曾高調宣傳JPEX突變苦主被網民嘲諷 JPEX稱受「不公平對待」下架所有交易 「抽水王」兼前JPEX KOL 林作今日被警方商業罪案調查科拘捕，並搜查其位於中環娛樂行的辦公室。今午警方商業罪案調查科帶走林作，並檢走四箱證物，包括大批現金。詳情可到：拆解林作與JPEX合作方式 錢包疑享有「特權」直接提取客戶資金 值得一題，證監會回應多以「個別事件」為由，多不會公開受查公司的名字，這次「開宗名義」批評單一交易所，實屬罕見。 JPEX所屬的貨幣單一急跌逾三成，現報0.0201美元，另一方面，有指 JPEX 大幅調高提幣手續費，有網民指，平台顯示提幣需要 999 USDT 作為手續費，但帳戶的提幣額度被限制最高 1000 USDT。 17:50 對於有大量用戶無法出金一事，證監會回應傳媒查詢時稱，會案件轉介警方跟進。 16:50 台灣鏈新聞報道，有記者實訪位於台北忠孝復興站周邊的「區塊鏈大樓」，有JPEX用戶稱內部正在進行裝修，無法上樓找人。嘗試搭乘電梯後，發現僅能通往三樓與四樓的教室。其餘樓層皆有門禁管理，無法前往，也沒有相關人員可以接應與聯繫。 另一方面，有網民到台灣JPEX代言人陳零九的Facebook留言，稱「要不要出面講一下JPEX」、「代言出問題，沒有你的事？」、「陳0韭」，撰文時陳零九並未有回應。 15:00 在眾多JPEX KOL中，林作、莊鍶敏、蔡曉東（東記）、幣少等已先後與JPEX「割席」，如公開稱沒有任何關係、刪除JPEX宣傳短片等。而曾為JPEX宣傳的藝人及KOL如張智霖、陳零九等人至目前皆未有回應。 而數到惟一出面「力撐」JPEX的KOL，非陳怡莫屬，網上傳出她回應JPEX事件，稱「現時說有牌那些（交易所），我聽都沒有聽過」，十分搶口。 13:00 早前JPEX大肆宣佈，成為 Token 2049 新加坡峰會的鉑金贊助商，並於昨日及今日一連兩天設攤位，推出 「抓緊比特幣」活動，總獎池價值高達 100,000 USDT。但網上圖片可見，昨日攤位有大量員工，但今日攤位內空無一人，沒有任何職員在辦工。有網民稱：「Jpex工作人員 原地失業了？」 12:00 證監會發聲明至今，JPEX仍未解決無法出金的情況，有JPEX用戶指，曾前往與JPEX有聯系的COINER OTC，「無恥職員話要你轉到出黎先肯發現金，即係賴皮做無賴。」 JPEX所屬的銀包資產不斷不跌 CFTime亦發現，JPEX所屬的銀包資產不斷不跌，由證監發新聞稿前的2,000多萬美元，跌至撰文時約945萬。而早前宣傳Jpex的KOL之一的「東記」，更在Instagram發限時帖文，稱「本人及東館OTC按證監會要求，不會推廣未有在香港持牌的平台」。…