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檢察官透露 FTX倒閉後 SBF恢復形象的19項策略

Admin4 months ago4 months ago01 mins

在FTX加密貨幣交易所崩潰後，Sam Bankman-Fried （SBF）被指控詐騙和洗錢罪，他試圖重塑自己的形象。據悉，檢察官在一份判刑備忘錄中揭露了 SBF恢復形象的19項策略。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！ SBF恢復形象工程包括公開露面批評法律代表等根據最新法庭文件，美國檢察官在3月15日提交的判刑備忘錄中公開了一份Google文件，其中列出了 SBF 為重建自身形象而採取的19項策略。這些策略包括公開露面，例如在 Tucker Carlson 的節目中宣佈政治立場轉變，向媒體洩露文件，批評法律代表，以及反對幣安（Binance）等手段。檢察官將這份文件作為案件的一部分，主張應對 SBF 給予嚴厲的懲罰，他在去年11月被判犯有詐騙和洗錢罪。檢察官並辯稱，這份文件顯示 SBF 如果早日重新融入社會，可能會再次從事詐騙活動。檢察官特別提到一個例子，在FTX宣布破產並在 SBF 被起訴後，他考慮啟動名為「Archangel LTD」的交易平台，旨在重建類似FTX的業務。儘管檢察官要求判處 40至50年的監禁，低於美國判刑指南的最高刑期110年，但他的辯護方主張判刑不到七年。這項辯護意見於2月27日提出，預計法官將於3月28日作出判決。檢察官進一步批評 SBF 的判刑陳述，試圖淡化他的罪行，將其視為單純的判斷錯誤或誤解，並引用辯方信件要求減輕刑期。檢察官聲稱，他渴望塑造一個獲得救贖的敘述，以虛假的前提和無根據的樂觀主義欺騙他人進行投資。案件是在陪審團裁定SBF被美國政府提出的七項指控成立後進行的，而他本人則否認了這些指控。

尼日利亞拘留幣安高層要求揭示平台用戶數據

Admin4 months ago4 months ago01 mins

尼日利亞政府對加密貨幣交易所Binance的監管爭議持續升溫。據報導，尼日利亞拘留幣安高層，並正在尋求取得當地用戶數據。作為全球最大的加密貨幣交易所，Binance近期一直受到尼日利亞政府的關注，政府對其進行了嚴格的監管並指控其操縱當地貨幣。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！根據《金融時報》的報導，尼日利亞政府要求Binance交出該國前100名用戶的詳細信息以及過去六個月的交易記錄。這一要求出現在政府與交易所之間的談判仍在進行中，政府指控該平台促成了一些本地用戶的非法交易。尼日利亞央行行長表示，他們擔心某些機構存在非法資金流動和可疑資金流動。在過去一年中，僅在Binance尼日利亞平台上，就有260億美元的資金來源和用戶無法充分識別地流動。此外，尼日利亞國家安全顧問辦公室要求Binance支付該國運營期間未繳的稅款，這可能使該交易所面臨巨額罰款。先前有政府助理估計罰款金額高達100億美元，但稍後撤回了這一說法。尼日利亞拘留幣安高層其身份曝光與此同時，當地傳媒揭示了被拘留的兩名Binance高層身份。他們分別是該交易所的金融犯罪合規負責人Tigran Gambaryan以及非洲區域經理Nadeem Anjarwalla。據報導，這兩名高管在與尼日利亞央行高管的談判後被拘留，目前被羈押在尼日利亞首都阿布賈的一個私人保護區。尼日利亞政府對Binance用戶數據的要求以及兩名高管被拘留的情況相互印證，並已持續超過兩周。儘管政府聲稱Binance是其貨幣問題的原因，但奈拉兌其他全球貨幣的匯率仍在下降，即使在Binance停止其與奈拉有關的服務後仍然如此。當地投資者指責政府將Binance作為替罪羊，而不是解決根本問題。尼日利亞在2021年禁止了所有加密貨幣服務。這一事件的重要性在於，政府要求Binance提供本地用戶數據的舉措表明政府可能利用正在進行的談判打擊本地加密貨幣投資者，可能引發針對投資者的監管審查。

完美風暴｜因為各國的監管壓力幣安限制多個國家業務

Admin4 months ago4 months ago01 mins

因為各國的監管壓力，幣安限制多個國家業務，甚至在某些國家完全終止了服務。根據幣安所列出的「禁止國家」名單，幣安在加拿大、荷蘭、美國、古巴、北韓、伊朗、敘利亞、克里米亞地區以及烏克蘭非政府控制地區均無法經營。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！另一方面，幣安在尼日利亞面臨監管機構的審查，最近被迫關閉了平台上的所有尼日利亞奈拉（NGN）交易服務。該平台被指控在該地區進行恐怖主義融資和洗錢活動。幣安限制多個國家業務撤回阿布達比許可此外，根據3月7日路透社的報導，該交易所還撤回了在阿布達比的許可申請。一位幣安發言人表示：「在評估我們的全球許可需求時，我們決定這個申請是不必要的」，並指出該申請是在一年前的11月7日提交。幣安目前還在與印度監管機構進行談判，因為當局封鎖了用戶對該平台的移動應用和網站的訪問。當局聲稱該交易所未能遵守反洗錢法（PMLA）和金融情報單位（FIU）的規定。值得注意的是，德國監管機構BaFin在美國司法部和證券交易委員會（SEC）采取監管行動後，拒絕了幣安的加密貨幣保管許可申請。今年2月，幣安創辦人趙長鵬證實，由於該地區的監管壓力，他的公司已經撤回了在美國的一些投資。

幣安推出加密香水慶祝女性勇於挑戰

Admin4 months ago4 months ago01 mins

幣安推出加密香水，這項看似奇特的行銷手法，卻反映出加密貨幣產業正積極想辦法吸引更多女性投資者。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！這款香水是在3月6日於杜拜發佈的，幣安表示，他們希望藉此融合金融與優雅，讓女性更易親近加密貨幣這個被認為冰冷技術化的領域。整個香氣行銷活動一開始是透過一些「高級感」廣告，先對外製造神祕感，引發人們對加密貨幣的好奇心，並期望挑戰大眾對加密的既定印象。幣安推出加密香水並於當地購物商場設立快閃攤位幣安在當地一家購物商場設立快閃攤位，以香水作為媒介，直接與民眾交談有關加密貨幣的議題。幣安首席營銷長Rachel Conlan表示，推出加密香水正是向全球女性發出勇於挑戰的宣言，「呼籲她們不應只是旁觀，現在是時候打破障礙、質疑現狀，一同重塑全球金融版圖。」為了實質吸引女性投入加密貨幣，幣安將提供價值25美元的USDT代幣優惠券，贈送給前5000名完成其幣安學院初學者課程的女性。除線上課程外，幣安還將舉辦實體聚會，並透過社群媒體和用戶創作內容，推動更多關於女性與加密貨幣的討論，藉此宣揚女性在加密領域可扮演的重要角色。儘管加密貨幣被視為顛覆性金融工具，但仍存在長期的性別差距。數據公司GWI的一份報告顯示，無論哪個年齡層，女性投資加密貨幣的比例都低於男性。除了金融業長期存在的性別失衡問題，社會偏見和人們對加密投資風險的疑慮，也是主因。因此，吸引更多女性加入成為加密貨幣產業的當務之急。

幣安榮獲香港網絡安全精英嘉許計劃優異獎

Admin4 months ago3 months ago01 mins

香港日前公佈2023年「網絡安全精英嘉許計劃2023」得獎名單，其中加密貨幣交易所幣安榮獲香港網絡安全精英嘉許計劃優異獎，成為唯一獲此殊榮的Web3公司。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！幣安稱，獲獎原因是與香港警務處通力合作，打擊涉及虛擬資產的犯罪行為。該獎項由香港警務處、GovCERT.HK及HKCERT專業機構共同主辦，旨在表彰在網路安全領域有傑出表現的專業人士。自2016年創辦以來，獎項已連續多年肯定了多位香港網路安全專業人員的卓越貢獻。幣安榮獲香港網絡安全精英嘉許計劃優異獎協助調查虛擬資產案件幣安指，交易所長期與香港警方保持密切合作，協助調查及打擊涉虛擬資產的犯罪案件。去年2月，幣安曾與香港警務處網路安全及科技罪案調查科合辦為期5天的「虛擬資產調查課程」，旨在提升執法人員在應對加密貨幣相關犯罪的專業能力。獲獎評審團高度讚賞幣安與警方的緊密合作關係，以及幣安在防範虛擬資產犯罪方面所採取的積極作為。評審認為，幣安的相關措施對於加強執法部門打擊網路犯罪的力量，具有重要意義。香港警方發言人強調，企業的集體行動對打擊網路犯罪十分關鍵。他認可幣安在維護網路安全方面的重要角色，並指出幣安與警方的良好合作有助於保障網路空間及用戶權益。應對新興網路威脅培訓執法人員專業知識對於獲獎，幣安調查經理Carlos Mak表示感謝，並重申了幣安努力提升Web3網路安全、打擊加密貨幣詐欺行為的決心。他透露，幣安不僅與香港警方合作，也曾於今年2月舉辦半天的線上研討會，邀請逾30名國際刑警組織人員出席，就加密貨幣調查及網路警務相關主題交流心得。除此之外，幣安的專責團隊在2023年還舉辦逾120場相關研討會、工作坊及培訓課程，務求讓執法人員全面了解加密貨幣領域的發展，掌握打擊虛擬資產犯罪所需的專業知識與技能。幣安稱，交易所高度重視用戶安全，已在業界建立最健全的金融犯罪合規部門之一。透過與全球執法機構緊密合作，幣安在阻止虛擬資產犯罪及協助破獲重大跨國案件方面發揮重要作用。根據鏈分析公司Chainalysis發布的2024年「加密犯罪報告」顯示，流向非法地址的虛擬資產總值明顯下降，反映了加密貨幣詐欺案件的減少。報告同時指出，有賴於持續加強預防詐欺及加強安全措施的力度，非法加密貨幣交易整體呈現下降趨勢，凸顯了防範工作的成效。

要求支付高達100億美元賠償幣安退出尼日利亞市場

Admin4 months ago4 months ago01 mins

全球最大的加密貨幣交易所幣安退出尼日利亞市場，這是由於尼日利亞政府對其監管審查的加強以及對幣安涉嫌操縱外匯匯率的指控。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！幣安加速撤離尼日利亞市場的決定是在尼日利亞政府要求幣安支付高達100億美元賠償的背景下作出的。該交易所的兩名高層也被逮捕。幣安退出尼日利亞市場奈拉餘額將自動轉換為穩定幣USDT 根據幣安官方網站的最新消息，從本週五開始，尼日利亞用戶賬戶中的奈拉（當地貨幣）餘額將自動轉換為穩定幣USDT。而到3月8日，所有用戶錢包中剩餘的奈拉餘額也將轉換為USDT。幣安將在3月7日起下架所有與奈拉有關的交易對，包括比特幣和USDT等。尼日利亞政府對加密貨幣行業的監管行動加劇，這是由於尼日利亞面臨貨幣危機和飆升的通脹問題，奈拉在近幾個月中貶值了近70%。政府希望通過審查金融活動來打擊可能存在的不當行為。尼日利亞金融犯罪眾議院委員會要求幣安及其首席執行官在七天內對涉嫌參與金融犯罪的指控作出回應。該委員會旨在打擊金融犯罪，保護尼日利亞投資者免受損失。幣安暫停尼日利亞奈拉服務對該國的加密貨幣格局帶來了重大變革。尼日利亞是全球最大的加密貨幣市場之一，近年來加密貨幣的普及度和交易活動在該國迅速增長。然而，隨著監管審查和政府行動的加劇，幣安和尼日利亞的加密貨幣愛好者面臨著更大的挑戰。市場參與者將密切關注這些監管發展對尼日利亞加密貨幣生態系統的影響。幣安決定停止尼日利亞奈拉服務的消息凸顯了加密貨幣行業在全球范圍內面臨的監管和法律風險，這對於加密貨幣的未來發展具有重要意義。

幣安前高層在離職六個月後回歸「這原因」成擔任該職位的最佳人選

Admin5 months ago5 months ago01 mins

幣安前高層在離職六個月後回歸，Steve Christie 回歸幣安，擔任幣安的副首席合規官，負責應對監管挑戰並推動合規改善。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！翻查資料，Steven Christie曾在另一交易所 Kraken 工作了近五年，於2022年5月時加入幣安，並於去年7月離職，此後其 linkedin 就沒有再次更新。近期的法院判決對幣安創始人趙長鵬處以1.5億美元的罰款，凸顯出幣安在法律層面面臨的複雜情況。此外，幣安面臨與美國監管機構達成43億美元的和解，突顯了加密貨幣合規領域不斷演變的現實。幣安前高層在離職六個月後回歸以副首席合規官的身份回到幣安前幣安高層 Steve Christie 以副首席合規官的身份回到幣安，他對幣安在應對美國證券交易委員會（SEC）和美國司法部（DoJ）的監管挑戰方面的成果表示滿意。他表示：「自從我離開以來，我對幣安在合規方面所取得的成就印象深刻。」根據聲明，Steve Christie和幣安的首席合規官 Noah Perlman 將合作加強全球合規計劃，並為幣安在行業演變中保持領導地位開拓新機會。 Noah Perlman對此回應：「Steve Christie 對幣安的熟悉和深厚的合規專業知識，使他成為擔任該職位的最佳人選．．．當Steve Christie在 2022 年首次加入幣安時，合規團隊經歷了快速發展，並付出了巨大的努力和投資來加強和成熟其合規文化和計劃。」然而，幣安也面臨著法律困境。去年12月，法院判定趙長鵬和幣安涉嫌違反商品交易法和美國商品期貨交易委員會（CFTC）的規定，導致趙個人被處以1.5億美元的民事罰款。幣安還被要求支付13.5億美元的所謂非法獲利交易費用，並向CFTC支付額外的13.5億美元罰款。今年6月，美國證券交易委員會對幣安、其美國子公司BAM Trading Services Inc.以及趙長鵬提起訴訟，指控他們違反多項規定。最近，SEC以保密的方式對幣安進行了一項「密封提交」，具體細節尚未對外公開。

幣安面臨哈馬斯人質及受害者家屬訴訟指其促成哈馬斯暴力行為

Admin5 months ago5 months ago01 mins

幣安面臨哈馬斯人質及受害者家屬訴訟。根據彭博報道，一位被哈馬斯在加薩地帶控制的美國母親以及兩名在恐怖襲擊中喪生的男子的親屬已經向曼哈頓的聯邦法院提起訴訟。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！這起訴訟指控幣安促成了哈馬斯的暴力行為，特別指責該交易所允許哈馬斯在其平台上進行交易。幣安被指控協助哈馬斯進行融資，這一指控是基於去年針對該交易所進行的監管和刑事調查的結果。幣安面臨哈馬斯人質及受害者家屬訴訟前者曾承認違反制裁和反洗錢法律幣安曾承認違反制裁和反洗錢法律，這些違規行為被認為使得像哈馬斯這樣的組織能夠逃避美國的銀行監管規定。根據報導，幣安已經面臨18億美元的刑事罰款和25億美元的沒收，而其前任CEO趙長鵬則等待違反銀行法的判刑。幣安的官方尚未對這起訴訟作出回應。然而，代表原告的律師 Robert Seiden 表示，根據美國法律，受害者有資格獲得重大損害賠償，包括反恐法的賠償。訴訟中政府的指控表明，哈馬斯的軍事部門卡薩姆旅使用比特幣（BTC）交易來為巴勒斯坦抵抗運動籌集資金。報導亦提到，幣安承認至少有110萬筆價值899億美元的交易，由居住在伊朗的個人用戶進行，違反美國制裁。為了解決這個問題，幣安表示承諾與美國監管機構和執法機構合作。該交易所表示，他們一直在進行組織和人員重組、系統升級，並建立了新的合規標準。幣安已增強了內部的反洗錢（AML）檢測和分析能力，同時強調對客戶 KYC 程序的重要性。幣安成為美國以外的首批實施強制 KYC 要求的主要交易所之一。目前，潛在用戶（不包括美國公民）必須提供有效證件並提交「自拍」照片，以確保符合合規要求。幣安表示他們將與可靠的供應商合作，以驗證用戶身份。這些舉措旨在提高交易所的安全性和合法性。

靠「這一招」幣安重回一半市佔能令BNB反彈？

Admin5 months ago5 months ago01 mins

根據Kaiko的數據，幣安已經重新成為全球最主要的加密貨幣交易所，幣安重回一半市佔。這間分析數據提供商揭示，幣安的市場份額在解決與美國司法部的訴訟後的兩個月內反彈到了近50%。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！幣安重回一半市佔 Kaiko在一篇文章中指出，幣安的復蘇主要因為去年12月的零手續費促銷活動所帶來的交易量激增。BNB、狗狗幣（DOGE）和Solana（SOL）是其中支持的幣種，它們都與一種穩定幣FUSD進行了交易。這間數據提供商還表示，美國證券交易委員會（SEC）批准了幾間現貨比特幣交易所交易基金（ETF），引發了一波炒作，有助於幣安收回市佔損失。對幣安來說，這個決定非常值得，因為許多網絡用戶預計在2023年11月的低點反彈後，加密貨幣價格將繼續上升。機構投資者現在可以輕鬆獲得比特幣的價值，因為美國證券交易委員會現在允許交易受監管的現貨比特幣ETF。監管挑戰背後：BNB能否超過340美元？幣安的復蘇是交易所的重要里程碑，該交易所在擴展到美國後面臨監管審查。美國證券交易委員會在2023年6月對該交易所提起訴訟，指控幣安上市和交易未註冊證券，包括Cardano（ADA）和The Sandbox（SAND）等。與此同時，該機構聲稱該平台參與市場操縱，違反了該國的多項證券法律。與美國司法部的和解為幣安恢復在美國的運營和在全球加密貨幣市場上重獲立足提供了便利。作為與美國政府達成的協議的一部分，幣安向包括SEC和商品期貨交易委員會在內的多個監管機構支付了43億美元。幣安的創始人趙長鵬也不得不辭去CEO職位，由前區域市場全球負責人Richard Teng接任。但值得一提，幣安上月遭印度蘋果應用商店下架，而上近日阿拉斯加和佛羅里達的當局已發佈禁止該交易所在其管轄範圍內營運的法令，未知對幣安構成多大影響。從日線圖的蠟燭圖安排來看，BNB的價格從11月的低點穩步回升。幣價從低點上漲了35%，在290美元左右找到支撐。為了確認上升趨勢，BNB需要收盤價超過340美元，並最好伴隨著交易量的增加。

趙長鵬欲前往阿聯酋試圖以45億美元幣安股權作擔保被法官拒絕

Admin5 months ago5 months ago01 mins

幣安（Binance）前CEO趙長鵬試圖以價值45億美元的幣安美國（Binance US）股份作為擔保，以前往阿聯酋。然而，在一起洗錢案件中，法官拒絕了趙長鵬欲前往阿聯酋的請求。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！趙長鵬欲前往阿聯酋探望正在接受手術的家人根據最近的法庭文件（1月24日），趙長鵬曾試圖前往阿聯酋探望正在接受手術的家人，但檢察官不同意他的旅行要求。法官於去年12月29日駁回了這一請求。值得一提，趙長鵬曾以健康原因為由，請求法院允許他前往阿聯酋，未知是否其本身健康出現問題。趙長鵬代表律師要求允許他在1月4日前往阿聯酋，並在那裡逗留長達4週。趙長鵬願意抵押他在幣安美國的股份，以解決法庭對他不返回美國的擔憂。然而，這未能說服法庭，最終該請求被拒絕。上回提要：美國聯邦法官確認有罪未允許趙長鵬返回阿聯酋在2023年承認洗錢罪名後，趙長鵬支付了1.75億美元的保釋金，以在審判期間繼續保持自由，直到2月份。根據法律，如果判決限制在18個月以內，他可能面臨最多18個月的監禁，並且無法上訴。根據封存的法庭文件，趙長鵬書面信件中的某些部分仍然保密，保護了家人接受手術的姓名和手術類型等私人細節。早些時候，法官瓊斯出於擔心趙長鵬可能會逃跑的考慮，禁止他前往阿聯酋。因此，趙長鵬必須在2月23日的宣判前留在美國。目前，趙長鵬已經不再在社交媒體上活躍，他在與美國監管機構達成和解後辭去了幣安的職務。他承認自己經營了一家無許可業務並違反了金融法規。