尼日利亞

Binance高層Tigran Gambaryan在尼日利亞監獄被關押八個月後，於週三獲釋。尼日利亞方面撤銷了對這位美國公民的所有指控。 Gambaryan家人隨後證實他已離開尼日利亞。 值得注意的是，就在Gambaryan獲釋的同時，美國與尼日利亞宣布成立一個雙邊聯絡小組（Bilateral Liaison Group），共同打擊非法金融活動及加密貨幣相關犯罪。 即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！ Binance高層獲釋 妻子感謝美國政府協助 Gambaryan的妻子Yuki Gambaryan發表聲明表示：「這一天終於到來，真是鬆了一口氣。過去八個月簡直是噩夢一場。我希望他的釋放不用這麼久，或者他的健康狀況沒有惡化到這種程度，但我們現在可以專注於家庭的療癒。」 她同時感謝美國政府及其他支持者協助促成Gambaryan的釋放。 美國國務院的官方聲明指出，此雙邊聯絡小組將專注於打擊網路犯罪及數位相關的金融違規行為，展現美國致力於與全球夥伴合作，促進經濟繁榮的同時，亦積極防範及應對網路威脅。 美國司法部 (DOJ) 將協助尼日利亞提升其網路犯罪調查和起訴能力。 儘管尼日利亞是美國的盟友，Gambaryan的拘留事件仍引發諸多批評，包括來自美國國會議員的質疑。 Gambaryan於二月因與尼日利亞官員就加密貨幣交易限制進行談判時被捕。 尼日利亞方面以Gambaryan患有瘧疾和椎間盤突出等健康問題為由撤銷指控，但同時表示將繼續追究Binance的責任。 Binance CEO 鄧偉政對Gambaryan獲釋表示欣慰，並讚揚其在困境中的韌性。他感謝所有協助促成釋放的人士。 眾議員French Hill和Chrissy Houlahan曾於六月探望在獄中的Gambaryan，並對其健康狀況惡化表達關切。 FBI：87%的投資詐騙案都與加密貨幣有關 值得關注的是，此雙邊聯絡小組的成立正值全球加密貨幣犯罪案件激增之際。根據聯邦調查局 (FBI) 的報告，2023年87%的投資詐騙案都與加密貨幣有關，總損失高達39.6億美元。 加密貨幣安全公司CertiK的2024年第三季度報告則顯示，儘管駭客事件數量下降，但上季度仍有7.5億美元的加密貨幣被竊，其中釣魚和私鑰洩露為主要手法，以太幣成為主要目標。 尼日利亞的加密貨幣市場蓬勃發展，尼日利亞證券交易委員會 (SEC) 在2024年6月估計其規模為4億美元。 然而，市場的快速成長也引發了更嚴格的監管措施。 該國證券交易委員會於同年6月要求加密貨幣交易所和數位資產交易商在30天內重新註冊，並於8月發放了首批加密貨幣交易所及相關企業的執照。 這顯示尼日利亞政府正積極應對加密貨幣市場的快速發展及潛在風險。

尼日利亞政府對加密貨幣交易所Binance的監管爭議持續升溫。據報導，尼日利亞拘留幣安高層，並正在尋求取得當地用戶數據。作為全球最大的加密貨幣交易所，Binance近期一直受到尼日利亞政府的關注，政府對其進行了嚴格的監管並指控其操縱當地貨幣。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！ 根據《金融時報》的報導，尼日利亞政府要求Binance交出該國前100名用戶的詳細信息以及過去六個月的交易記錄。這一要求出現在政府與交易所之間的談判仍在進行中，政府指控該平台促成了一些本地用戶的非法交易。 尼日利亞央行行長表示，他們擔心某些機構存在非法資金流動和可疑資金流動。在過去一年中，僅在Binance尼日利亞平台上，就有260億美元的資金來源和用戶無法充分識別地流動。 此外，尼日利亞國家安全顧問辦公室要求Binance支付該國運營期間未繳的稅款，這可能使該交易所面臨巨額罰款。先前有政府助理估計罰款金額高達100億美元，但稍後撤回了這一說法。 尼日利亞拘留幣安高層 其身份曝光 與此同時，當地傳媒揭示了被拘留的兩名Binance高層身份。他們分別是該交易所的金融犯罪合規負責人Tigran Gambaryan以及非洲區域經理Nadeem Anjarwalla。據報導，這兩名高管在與尼日利亞央行高管的談判後被拘留，目前被羈押在尼日利亞首都阿布賈的一個私人保護區。 尼日利亞政府對Binance用戶數據的要求以及兩名高管被拘留的情況相互印證，並已持續超過兩周。 儘管政府聲稱Binance是其貨幣問題的原因，但奈拉兌其他全球貨幣的匯率仍在下降，即使在Binance停止其與奈拉有關的服務後仍然如此。當地投資者指責政府將Binance作為替罪羊，而不是解決根本問題。尼日利亞在2021年禁止了所有加密貨幣服務。 這一事件的重要性在於，政府要求Binance提供本地用戶數據的舉措表明政府可能利用正在進行的談判打擊本地加密貨幣投資者，可能引發針對投資者的監管審查。