哈馬斯

美國財政部反駁有關哈馬斯過加密貨幣籌資報道。根據最近在眾議院金融服務委員會的聽證會上，美國財政部反恐和金融情報副部長 Brian Nelson 證詞，他針對哈馬斯使用數字資產的誤解進行了澄清。 Brian Nelson 提供了關於哈馬斯獲得的加密貨幣支持的明確說明，這大大縮減了先前誇大的數字。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ 美國財政部反駁有關哈馬斯透過加密貨幣籌資報道 最初聲稱哈馬斯從加密貨幣籌得數千萬美元資金 該報導最初聲稱哈馬斯從加密貨幣籌得數千萬美元資金，但這一說法遭到了加密貨幣專家的質疑，並得到了區塊鏈分析公司Elliptic和Chainalysis的數據挑戰。這些分析結果導致報導修正，尤其是華爾街日報最初引用了Elliptic的博客文章。財政部的證詞確認了哈馬斯實際獲得的加密貨幣支持遠遠不如先前所報導的那麼大。 Brian Nelson 在向委員會發表演講時表示：「我們不認為數字很高」，這一重新評估凸顯了跟踪和解讀數字資產流動的複雜性，尤其是在恐怖組織使用數字資產的情況下。 儘管哈馬斯利用加密貨幣籌資被高估，美國財政部仍關注數字資產在資助恐怖主義方面的更廣泛影響。 Brian Nelson 強調需要進一步的工具和資源，以有效打擊虛擬貨幣的非法使用。這一立場反映了對數字資產的謹慎態度，承認了其潛在被濫用的可能性，同時也認識到在立法和政策制定過程中準確信息的重要性。 此次聽證會還突顯了對於立法努力中依賴不準確數據的擔憂。明尼蘇達州共和黨眾議員 Tom Emmer 指出這樣的錯誤信息對制定針對加密貨幣行業的法規會產生影響，他敦促修正記錄以獲得更準確的信息。

幣安面臨哈馬斯人質及受害者家屬訴訟。根據彭博報道，一位被哈馬斯在加薩地帶控制的美國母親以及兩名在恐怖襲擊中喪生的男子的親屬已經向曼哈頓的聯邦法院提起訴訟。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！ 這起訴訟指控幣安促成了哈馬斯的暴力行為，特別指責該交易所允許哈馬斯在其平台上進行交易。幣安被指控協助哈馬斯進行融資，這一指控是基於去年針對該交易所進行的監管和刑事調查的結果。 幣安面臨哈馬斯人質及受害者家屬訴訟 前者曾承認違反制裁和反洗錢法律 幣安曾承認違反制裁和反洗錢法律，這些違規行為被認為使得像哈馬斯這樣的組織能夠逃避美國的銀行監管規定。根據報導，幣安已經面臨18億美元的刑事罰款和25億美元的沒收，而其前任CEO趙長鵬則等待違反銀行法的判刑。 幣安的官方尚未對這起訴訟作出回應。然而，代表原告的律師 Robert Seiden 表示，根據美國法律，受害者有資格獲得重大損害賠償，包括反恐法的賠償。 訴訟中政府的指控表明，哈馬斯的軍事部門卡薩姆旅使用比特幣（BTC）交易來為巴勒斯坦抵抗運動籌集資金。報導亦提到，幣安承認至少有110萬筆價值899億美元的交易，由居住在伊朗的個人用戶進行，違反美國制裁。 為了解決這個問題，幣安表示承諾與美國監管機構和執法機構合作。該交易所表示，他們一直在進行組織和人員重組、系統升級，並建立了新的合規標準。幣安已增強了內部的反洗錢（AML）檢測和分析能力，同時強調對客戶 KYC 程序的重要性。幣安成為美國以外的首批實施強制 KYC 要求的主要交易所之一。 目前，潛在用戶（不包括美國公民）必須提供有效證件並提交「自拍」照片，以確保符合合規要求。幣安表示他們將與可靠的供應商合作，以驗證用戶身份。這些舉措旨在提高交易所的安全性和合法性。

哈馬斯上周末對以色列發動了突然襲擊，引發了人們對該組織如何籌資進行這次行動的疑問。其中一個答案是：加密貨幣。 《華爾街日報》根據以色列政府的查封令和區塊鏈分析報告，哈馬斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織以及他們的黎巴嫩盟友真主黨，在襲擊前一年的時間裡，通過加密貨幣獲得了大量資金。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime 即時新聞 及 Instgram！ 料哈馬斯收到逾4,000萬美元資金 領先的加密貨幣研究機構Elliptic的分析顯示，以色列當局追蹤到的與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織相關的數字貨幣錢包在2021年8月至今年6月間收到了多達9300萬美元的加密貨幣。 而根據位於特拉維夫的另一間加密貨幣分析和軟件公司BitOK的研究，與哈馬斯有關的錢包在相同的時間段內收到了約4100萬美元的資金。 相關新聞：以色列在幣安的幫助下 扣押哈馬斯加密貨幣帳戶 巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的激進分子在星期六與哈馬斯一起從加沙地帶闖入以色列，殺害了約900名平民，並綁架了至少100人。自以色列以一系列襲擊作為報復以來，至少有700名巴勒斯坦人死亡。 哈馬斯的軍事翼派 the Izz ad-Din al-Qassam Brigades 沒有回應有關這些組織使用加密貨幣的查詢。巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織和真主黨則無法聯繫上。 這三個激進組織都被美國政府指定為外國恐怖組織，並受到財政部的制裁，限制了它們進入國際銀行體系的渠道。任何與這些實體進行交易的人都可能面臨刑事起訴，並成為制裁的目標。西方的恐怖主義分析師和前官員表示，加密貨幣交易凸顯了美國和以色列在斷絕這些組織對外籌款渠道上的困難。 根據查封命令顯示，哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織已經累積了數百萬美元的加密貨幣。 Elliptic的分析表明，這些組織不僅通過加密貨幣籌集資金，還使用加密貨幣在組織內部轉移資金。這家位於倫敦的研究公司發現，這些組織之間也在彼此的錢包之間轉移資金，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織自2021年以來已向真主黨轉移了超過1200萬美元的加密貨幣。 在交易中，它們主要使用穩定幣tether，該穩定幣與美元挂鉤，避免了影響其他代幣的波動性。對於tether代幣的使用，該公司表示將致力於阻止恐怖分子的參與，包括凍結相關錢包。該公司表示，他們與全球執法部門密切合作，限制非法活動。 前美國國稅局調查員且現任Elliptic業務負責人的 Matthew Price 表示，使用加密貨幣比走私現金穿越埃及邊境要容易得多。 對於以色列和其他西方國家來說，這突顯了打擊激進組織的挑戰。他們需要尋找新的方法來追蹤和阻止這些組織的資金流動，以維護國家安全和打擊恐怖主義。同時，加密貨幣行業也需要更加關注合規和監管，以防止其被激進組織濫用。

以色列最近的襲擊事件引發了全球市場對黃金、加密貨幣和其他避險資產的興趣。上週六早上，哈馬斯在加沙地帶對以色列發起了突然襲擊，這場衝突可能對全球金融市場構成地緣政治風險，投資者密切關注著以色列局勢。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！ 以色列局勢恐金融市場產生重大影響 以色列和哈馬斯之間的衝突是一個長期而深層次的爭端，主要集中在人口稠密的加沙地帶，這個巴勒斯坦沿海地區。歷史、領土和意識形態上的分歧是這場衝突的核心問題，導致了反覆出現的暴力事件、停火和國際斡旋努力。 投資者對這個地區持續不穩定局勢的擔憂不斷加劇，這可能導致他們轉向更安全的投資選擇，對提供避風港的資產產生更大需求。中東地區的地緣政治事件通常對金融市場產生重大影響，這次的衝突也不例外。 隨著局勢的升級，市場參與者變得越來越謹慎，這種謹慎反映在他們的行動中，他們尋求避險資產作為避難所。哈馬斯槍手進入以色列的事件引起了西方國家的憤慨，美國在支持以色列方面發揮了領導作用。 避險資產的吸引力和金融可及性 這次事件可能加劇地緣政治風險，進而推高對黃金、美元和其他避險資產的需求，同時也增加了對國債的需求。分析師指出，投資者在全球不確定性中尋求避險資產，這些證券最近出現了抛售現象。 美元通常在全球動盪時走強，因為它被視為避險貨幣。這是因為美元的穩定性、對美國經濟和金融市場的信心以及美聯儲可能採取的貨幣政策行動，使得在全球動盪時尋求安全的投資者更傾向於持有美元。 斯巴達資本證券首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「每當出現國際動盪時，美元都會走強。」他還指出，這說明了在投資組合中包含黃金的重要性。根據他的觀點，黃金在全球不穩定時期扮演著一個有效的保護作用。 中東持續的地緣政治衝突，特別是以色列和哈馬斯之間的衝突，無意中凸顯了對加密貨幣的一些潛在的正面影響。首先，地緣政治緊張局勢加劇可能會加劇人們對數位資產作為避險投資的興趣。 像比特幣這樣的加密貨幣，由於其供應有限和去中心化，越來越被視為「數字黃金」，這使得它們成為在不確定時期尋求庇護的投資者的有吸引力的選擇。