和解協議 - cftime.io

FTX達成和解協議客戶獲得賠償機會增

Admin4 weeks ago4 weeks ago01 mins

FTX達成和解協議，解決了FTX破產程序的一個重大障礙。根據6月3日的文件，這間破產的加密交易所與美國國稅局（IRS）達成了一項解決240億美元稅務爭議的協議。IRS最初聲稱FTX欠下超過440億美元的稅款，但後來金額有所減少。這項和解協議取決於法院對FTX的重組計劃的批准。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！根據該和解協議，IRS將同意解決其240億美元的索賠，並在計劃獲得批准後的60天內支付2億美元的優先稅務索賠。稅務機構還將收取6.85億美元作為從其他債權人和客戶之後支付的次級索賠。協議涵蓋了截至2022年10月31日的所有稅務要求。被判入獄七年半後 FTX前高層稱將大爆真相「還有很多未公開的事情」 FTX達成和解協議降低訴訟風險根據FTX的說法，這項和解協議降低了訴訟風險，增加了債權人和客戶能夠獲得賠償的確定性。「鑑於IRS的索賠提出了稅法中的某些新穎和複雜問題，這些程序的結果將不確定。」文件顯示，FTX並不否認應該納稅，但對稅務責任的金額和具體原因存在爭議。具體而言，該交易所認為，它不應該對其前任CEO Sam Bankman-Fried挪用的資金納稅。它還對IRS在與Bankman-Fried和其他高管的工資相關的就業稅計算上表示異議。此外，該交易所主張它有有效的扣除和損失，而IRS因缺乏適當文件而錯誤地不允許。然而，稅務機構不同意並準備在法庭上與FTX對爭取重大稅務支付作鬥爭：「IRS不同意债务人的論點，並告知债务人，在缺乏和解的情況下，IRS將追求這些以及其他理論以對其征收重大稅務責任。」 FTX於5月8日提出了一項新的償還債權計劃，旨在全額償還所有索賠並提供額外的補償。只有持有金額低於5萬美元的索賠的債權人將有資格獲得118％的償還，而FTX預計這將涵蓋「FTX債權人的98％」，償還金額將基於FTX在2022年11月崩潰時的資產價值。

FTX投資者或不會追究SBF合作的索賠

Admin2 months ago2 months ago01 mins

FTX投資者與Sam Bankman-Fried的索賠案引起了廣泛關注。彭博社報導指出，根據和解協議的提議，Bankman-Fried同意提供關鍵訊息，以解釋知名人士在FTX的角色。這些名人面臨被原告指控參與龐氏騙局的指控。這項合作可能對目前在佛羅裡達南區進行的民事訴訟產生影響。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！根據該協議，將對與FTX相關的實體（例如風險投資者和協助Bankman-Fried任務的專業人士）進行更多披露。這包括自願提供非特權文件以及關於他負債的宣誓書。作為交換，被告將免除對他現有和未來的索賠。這種策略的存在增加了案件的不確定性，這一事實體現在原告的訴狀中。 FTX投資者或不會追究SBF合作的索賠名人成為新的FTX和解策略焦點 Tom Brady 、 Shaquille O’Neal 和 Gisele Bundchen 等知名人士的參與引起了人們的關注。這些名人（以及其他人）被指控通過代言FTX創造了一種誤導印象，導致投資者遭受損失。Bankman-Fried的合作將為對這些名人提起訴訟提供更有力的依據。這將為對他們提起新訴訟奠定基礎。 Bankman-Fried的合作至關重要，原告認為他的證詞不僅有助於解開FTX的複雜網絡，還對整個案件作出了非常重要的貢獻。這種策略的改變旨在提供證據，以證明涉及的名人被告的過失，從而為對他們提起新訴訟提供依據。在這起案件中，最終的決定將完全掌握在法庭的主審法官手中，法官將考慮和解對已經進行的法律程序的影響。持續的法律訴訟和判決這宗案件的名稱為Garrison vs. Bankman-Fried等人，涉及對多名FTX推廣者和內部人士提起的多輪訴訟。根據2023年3月的FTX文件，Gary Wang、Caroline Ellison和Nishad Singh已經採取了解決問題的第一步。目前，這些訴訟的結果正在接受法庭監督，法院尚未作出決定。這起法律訴訟是在該公司創始人的刑事審判結束後提起的，該刑事審判於2023年11月做出判決。在FTXFTX投資者或許不會追究Bankman-Fried合作的索賠根據2023年11月宣判的刑事審判結果，在創辦人的刑事審判結束後，這起法律訴訟正在法庭上提起。他因被指控通過FTX進行詐騙和洗錢，於2024年3月被判處24年監禁。這些事件清楚地顯示出，公司的崩潰對法律有重大影響，受影響的投資者越來越多地要求尋求賠償。民事案件與刑事程序平行進行，因此所有案件的當事方都在等待法院的判決，他們都非常關注。然而，後果可能遠不止財務損失，很有可能根據這些選擇來確定損失程度和塑造加密貨幣領域名人代言機制的法律先例。

一文看清 2024年可能被送入監獄的加密貨幣界人物

Admin6 months ago6 months ago01 mins

在加密貨幣領域，有一些人物在明年可能在面臨入獄命運。儘管他們曾被視為業界巨頭，但現時面臨著美國的刑事指控；儘管無法確定法院將如何裁定這些加密貨幣領袖的未來，但許多人可能面臨在聯邦監獄度過數年的可能性，現盤點2024年可能被送入監獄的加密貨幣界人物。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！可能被送入監獄的加密貨幣界人物一：Sam Bankman-Fried 加密貨幣交易所FTX的前CEO Sam Bankman-Fried自從一位法官裁定他試圖脅迫他的前女友兼Alameda Research CEO Caroline Ellison作證以來，就一直被拘留在監獄中。在一個月的審判後，SBF於去年11月被判有罪，預計將於2024年3月被判刑。對於Bankman-Fried在3月份是否會被判刑，以及檢察官是否打算根據結果提起另外五項重罪指控而進行第二次審判，目前尚不清楚。然而，許多專家認為， SBF 可能會因其在加密交易所和Alameda之間的欺詐商業行為中扮演的角色而面臨監禁。可能被送入監獄的加密貨幣界人物二：趙長鵬加密貨幣交易所Binance的前 CEO 趙長鵬在美國承認一項重罪指控，作為一項43億美元的和解協議的一部分。他預計將於2024年2月被判刑，最高可能面臨18個月的監禁，原因是違反了銀行保密法。截至目前，趙長鵬基本上可以在美國境內自由旅行，他支付了1.75億美元的保釋金。然而，其律師曾向法院提出請求，允許他在判刑之前前往他的家人所在的杜拜旅行，但這些請求被拒絕。可能被送入監獄的加密貨幣界人物三：Alex Mashinsky 美國當局於去年7月逮捕了Celsius Network的前CEO Alex Mashinsky，理由是他涉嫌欺騙投資者並詐騙用戶數十億美元。法院已下令限制Mashinsky的金融交易和旅行，但他目前以4,000萬美元的保釋金保持自由身。Mashinsky的審判預計於2024年9月開始，這將是自Celsius在2022年7月申請破產以來該公司前 CEO 少數公開露面之一。Celsius的前營收總監（chief revenue officer）Roni Cohen-Pavon去年9月承認了四項刑事指控，可能在Mashinsky的審判中提供證詞。可能被送入監獄的加密貨幣界人物四：Do Kwon Terraform Labs的共同創辦人Do Kwon在該平台於2022年倒閉後下落不明，直到他在去年3月因使用偽造旅行文件被黑山逮捕，之後他一直被拘留在當地監獄。儘管Kwon的逮捕與Terra的欺詐或其他指控無直接關聯，但美國和他的祖國韓國可能會對他提出引渡請求，這可能使他在2024年面臨在兩個國家之一的監禁。目前尚不清楚黑山的法律程序是否會引渡Kwon，這取決於法律程序的進展。如果該國同意美國的請求，這位Terra共同創始人可能面臨多年的監禁，被指控涉及欺詐和其他相關罪行。同樣，韓國也可能對他提出類似的指控。這些人物的未來命運將取決於法庭的判決和法律程序的進展。然而，根據目前的指控和審判進展，他們面臨著可能在2024年入獄的風險。

幣安市佔率大跌至30% 交易量急劇大跌

Admin7 months ago7 months ago01 mins

面對美國監管機構的打壓，全球最大的加密貨幣交易所幣安在一年間逐漸失去了現貨交易市場的主導地位，甚至迫使其創辦人兼CEO趙長鵬（CZ）離職。幣安市佔率大跌至30%，但仍與第二名有大段距離。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime X（Twitter）及 Instgram！幣安市佔率大跌25個百份點交易量大跌根據CCData提供的數據，截至12月初，幣安的市場份額僅為30.1%，而一年前則高達55%。從一月到九月，該交易所的月度現貨交易量下降了超過70%，從4,740億美元降至1,140億美元。雖然幣安的市場份額持續下滑，但自九月以來，該交易所的月度交易量有所回升。為了解決美國商品期貨交易委員會的訴訟，幣安在11月與趙長鵬達成了近30億美元的和解協議。與此同時，幣安還與美國司法部和財政部達成了獨立的和解協議。除了趙長鵬離職，幣安今年還見證了眾多管理層的離職，包括戰略總監Patrick Hillmann、調查主任Matthew Price和英國區域負責人Jonathan Farnell。儘管幣安在現貨交易市場份額下滑，但它仍然是遙遙領先的最大加密貨幣交易所。排在幣安30%市場份額之後的是位於塞舌爾的OKX，其市場份額在今年年初的4%左右增長到12月的8%，根據CCData的數據。從綜合現貨和衍生品交易的角度來看，幣安的市場份額從60%下降至42%，而OKX的市場份額則從9%增長至21%。

一文看清｜單日流出10億美元幣安能否應對天價罰款及趙長鵬被辭職？

Admin7 months ago7 months ago01 mins

周二，美國司法部與全球最大交易所達成了一項「歷史性」和解。所指的罪行涉及廣泛，處罰也相當巨大。幣安將支付43億美元的罰款，原因是違反了金融傳輸法和美國制裁法，並且其創始人趙長鵬被迫辭職。美國司法部、商品期貨交易委員會和美國財政部的「歷史性」和解協議或許終將使該公司達到合規要求。幣安能否應對天價罰款及趙長鵬被辭職？根據DefiLlama的集中式交易所儀表板，幣安過去一天的提款金額已增至逾10億美元。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！在充分明確美國司法部對幣安提起訴訟之前，有消息洩漏稱，檢方擔心起訴可能會引起客戶恐慌並大規模撤資，可能導致加密貨幣市場的恐慌、整個行業的傳染，甚至出現流動性不足的情況。相關新聞：接班人曝光｜幣安創辦人趙長鵬被辭職兼承認有罪天價罰款再加最少三年不得參與公司營運另一方面，目前看來，幣安似乎還是穩健的。其最新的「資金儲備證明」報告，雖然不完美，但自願證明了交易所持有價值650億美元的加密貨幣資產。DefiLlama的數字則為684億美元。相關新聞：美國司法部準備要求幣安支付40億美元以達成和解此外，幣安似乎對其資產負債表上的許多主要資產，如比特幣（BTC）、以太坊（ETH）、泰達幣（USDT）等，進行了超額抵押，這意味著幣安的淨餘額超過了其欠客戶的款項。換句話說，如果每位幣安客戶撤資其擁有的所有比特幣，交易所仍然會有多餘比特幣。趙長鵬的離職將對幣安產生影響。他不僅是該公司的形象代言人，還是其領袖人物。他以富有想像力的語言與粉絲、支持者和用戶溝通，經常能夠通過一條推文搪塞不好的消息。今年很多時候，當壞消息不斷湧現時，他會發一條推文，只有一個數字：”4″。這代表他的四個原則，即忽略「FUD」（恐懼、不確定性和懷疑），保持積極態度。雖然幣安必須支付巨額罰款，且趙長鵬將離職並面臨個人罰款，但這並不一定會導致交易所無法生存下去。幣安已經迅速做出應對，任命了新的CEO，並可能有一個長期的應變計劃。此外，幣安的共同創辦人依然留任，可能成為公司與最大股東趙長鵬之間的非正式聯繫人。這次和解協議使幣安能夠改變過去的行為，達到合規要求。這可能使幣安有機會重新獲得一些監管機構的信任，並在歐洲等地獲得第二次機會。幣安在競爭對手FTX倒閉的過程中可能獲得了一些好處，吸納了全球的加密貨幣交易客戶群體。早前有報道指，幣安交易所面臨著一些挑戰和困境。首先是美國證券交易委員會（SEC）提起的民事訴訟，指控該交易所存在多項金融違規行為。此外，該公司還一直在流失高層人員，並在7月份進行了一輪裁員後，據報導該交易所可能會裁掉全球三分之一的員工。在10月份，幣安交易所的美國分部修改了其使用條款，使得用戶無法直接從平台提取美元，只能通過穩定幣進行提取。同月，幣安邀請了「一些新的受監管和授權的法幣合作夥伴」，使用戶能夠存款和提款歐元，此舉是為了填補之前的合作夥伴Paysafe停止為該交易所提供服務的空缺。同樣不清楚的是，該交易所的罪行是否會損害其聲譽，即使在最堅定的加密貨幣極權主義者中也是如此。一位高級財政部官員告訴記者：「幣安平台曾經促成了一些真正可怕的事情，從恐怖主義融資到勒索軟件行為，兒童色情以及各種騙局和欺詐行為。」值得肯定的是，幣安已經承認了自己的錯誤。該公司的官方聲明重申了之前的說法，即該公司「增長速度極快」並且「在這過程中做出了錯誤的決策」。