反洗錢法

幣安及其創辦人趙長鵬被指控違反制裁和《銀行保密法》等罪名，趙長鵬早前承認控罪，有指將影響其在香港關聯公司申請加密貨幣牌照的計劃。據《郵報》上個月報道，幣安在香港成立了一間名為HKVAEX的獨立加密貨幣交易所，並爭取獲得牌照，消息恐影響HKVAEX在香港申請牌照。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook  《南華早報》引述行業專家表示，美國幣安及其創辦人趙長鵬對美國反洗錢法的有罪認罪可能會給這間加密貨幣交易所在香港獲得合法地位的計劃帶來障礙。與此同時，幣安支持的香港本地公司HKVAEX正準備向該城市申請加密貨幣牌照。 趙長鵬早前辭去交易所 CEO 職務，並承認違反美國反洗錢法，作為一項長期聯邦調查的一部分，他達成了43億美元的和解協議。 幣安也承認違反美國反洗錢和制裁法，未能報告與被美國指定為恐怖組織的組織以可疑網站進行的可疑交易。當局表示，這項協議是在幣安在美國面臨越來越多監管麻煩的情況下達成的，其中包括證券交易委員會在六月提起的一項訴訟，指控該公司混合客戶資金。 幣安最近幾個月據報裁減了1000多名員工並見證了一波高層離職。該公司還退出了幾個歐洲市場，僅在上個月出售了其在俄羅斯的業務。 在美國加密貨幣行業監管越趨嚴格的背景下，更多的加密貨幣公司尋求亞洲市場的機會，其中包括香港。然而，幣安從未公開表達在香港建立合規存在的興趣。香港最近實施了一個強制性的牌照制度，允許中心化交易所接受零售投資者。觀察人士還指出，幣安在其他地方遇到的困難可能使其在香港獲得牌照面臨許多挑戰。 HKVAEX在香港申請牌照 與幣安「共享資源」 然而，這間加密貨幣巨頭，在香港設立了一間名為HKVAEX的獨立加密貨幣交易所，以追求在該城市獲得牌照。《南華早報》上個月報道，雖然HKVAEX獨立運營並擁有自己的管理層團隊，但兩間公司共享資源。HKVAEX上個月在回應傳媒查詢時表示，它是一家「獨立的虛擬資產交易所平台」，目前正在準備在香港申請牌照。幣安表示，HKVAEX「不屬於幣安集團的公司」。 對於一間與幣安有重要聯繫的公司在香港申請牌照，專家們表示，趙長鵬和幣安對美國聯邦指控的有罪認罪，可能會給該公司在香港申請牌照帶來困難。其中區塊鏈公司Scroll的總法律顧問Patricia Ho表示，香港證監會（SFC）對虛擬資產交易平台的申請者以及其實質股東、最終所有人或其他控制人有嚴格的要求。 Patricia Ho續指，如果這些類別中的某人未能遵守香港或其他地方的反洗錢法律，或因涉及香港或其他地方的洗錢或恐怖融資罪行被定罪，這將是SFC評估申請的一個直接相關因素。幣安和HKVAEX對於置評請求未立即回應。 在早前Web3 Harbour主辦的一個播客錄影中，當被問及考慮到幣安在美國的有罪認罪，它是否可能在香港獲得牌照時，香港證監會的牌照總監兼金融科技負責人黃樂欣表示，如果不了解幣安進入市場的方式以及其結構，她無法確定。 當錄製中提到幣安在新任首席執行官Richard Teng的領導下在香港尋求牌照的想法時，香港證監會的Wong表示：「他們還沒有在名單上」，指的是香港證監會公佈的提交牌照申請的虛擬資產交易平台運營商名單。