反洗錢措施

西雅圖法院對幣安創辦人進行了判決，趙長鵬獲輕判4個月監禁。 此前，幣安同意支付43億美元罰款。 然而，在判決聽證會上，趙長鵬的「好人」聲譽成為他較輕刑的原因。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin 在為時兩個半小時的聽證會上，法官、趙長鵬的辯護律師以及檢察官都承認，趙長鵬並非普通的犯罪被告。 他被形容為慈善家、行善者，是一個第一次犯罪的家庭人士，並自願投案接受可能的後果。 儘管趙長鵬是幣安前CEO，未能有效實施反洗錢措施，導致他被判入獄四個月。 幣安是全球最大的加密貨幣交易所。 美國司法部的消息人士表示，趙長鵬是首位因違反銀行保密法而入獄的行政總裁。 上回提要：幣安共同創辦人何一揭趙長鵬最大錯誤是… 然而，趙長鵬的聲譽在法庭上得到了意外的恢復，這對他的刑罰產生了影響。 最終，他只被判四個月的監禁，遠低於檢察官要求的三年，這被認為是對歷史上最嚴重的銀行保密法違規行為的懲罰。 法官表示，他花費整個週末閱讀了大量來自趙長鵬的支持信，直到這些信件所在的書本徹底破裂。 這些支持信一致認為，趙長鵬是個充滿熱情但有缺點的被告。 趙長鵬在法庭上向前傾聽，每當法官指出他的錯誤行為時，他都表示認同。 這種修復自我形象的努力在法庭上並非毫無成效。 幣安何一：趙長鵬目前的情況是最好的結果 趙長鵬獲輕判 檢察官：很多好人也會做壞事 檢察官承認，很多好人也會做壞事，違反法律。 趙長鵬的全球慈善努力被考慮在判決建議中。 然而，趙長鵬的辯護律師認為，檢察官的觀點並沒有說服力。 趙長鵬的刑罰決定受到了他的聲譽修復的影響。 法官在判決中指出，他從未見過如此數量的支持信。 儘管趙長鵬將入獄，但他的姿態透露出他對獲得較輕刑的預期。 幾個月前，他舉起四根手指，似乎預示著即將發生的事情。 趙長鵬的律師團隊在法庭上為他辯護，強調他將自己的全部淨資產投入到使幣安成功的事業中。 有分析指，趙長鵬的律師團隊曾要求將刑期限制在軟禁範圍內，然而最終的判決卻超出了他們的要求。不過，這一判決相對於官方判決指南（約一年）和美國司法部檢察官的要求（36個月）來說要輕。 值得注意的是，趙長鵬並未抗拒引渡，而是自願前往美國接受審判。這一行為顯示出，如果發現自己涉及犯罪行為，與司法機構合作是最佳選擇的信號。 這一判決也給了人們一個思考的方向，即合作與合規對於加密貨幣行業的發展至關重要。此外，Binance還同意接受獨立合規監察員的監督，以監測平台上的交易活動。這對於追蹤利用區塊鏈進行非法活動的個人可能具有重要的價值。