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OKX終止印度業務要求用戶在4月底前提取資金

Admin3 months ago3 months ago01 mins

在當地監管機構發出合規通知後，OKX終止印度業務，成為當地封鎖的九家外國加密貨幣交易所之一。在印度財政部金融情報局向九家外國加密貨幣交易所發出合規通知近三個月後，OKX加密貨幣交易所將結束在印度的服務。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！在3月21日向印度用戶發送的通知中，OKX要求用戶在4月30日之前關閉他們的帳戶並提取資金。該加密貨幣交易所稱當地監管障礙是這一決定的主要原因。金融情報局要求電子與信息技術部在通知發出後兩週內封鎖通知的加密貨幣交易所的網站。 OKX終止印度業務當地缺乏明確的監管指南在當局於一月份封鎖其網站和應用程序後，OKX實施了一個新的註冊流程，其中包括嚴格的了解您的客戶（KYC）檢查。然而，它對用戶的通知表明該交易所將不再在印度運營。儘管印度市場蓬勃發展，但對於外國加密貨幣交易所來說，印度仍然是一個棘手的領域，因為缺乏明確的監管指南和嚴格的政府行動。儘管有關監管框架的討論已經進行了近四年，但印度政府似乎沒有打算承認或使新興的加密貨幣市場受到合法監管。儘管印度可能何時獲得正式的加密貨幣監管框架尚無時間表，但高達30％的加密貨幣收入稅以及沒有抵銷損失的條款，以及每筆加密貨幣交易的1％源泉扣除稅（TDS），迫使一些成熟的交易所轉移其基地。在最近的一次訪談中，印度財政部長表示，他們無法將加密貨幣與法定貨幣同等對待，這就是為什麼政府尚未提供明確的監管結構。然而，這一直是世界各國政府機構的例行回答，與監管加密貨幣市場無關，因為市場參與者要求的並不是將加密貨幣視為國家法定貨幣的同等地位，而是要求更清晰的監管規定，類似於傳統股市。

完美風暴｜因為各國的監管壓力幣安限制多個國家業務

Admin4 months ago4 months ago01 mins

因為各國的監管壓力，幣安限制多個國家業務，甚至在某些國家完全終止了服務。根據幣安所列出的「禁止國家」名單，幣安在加拿大、荷蘭、美國、古巴、北韓、伊朗、敘利亞、克里米亞地區以及烏克蘭非政府控制地區均無法經營。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！另一方面，幣安在尼日利亞面臨監管機構的審查，最近被迫關閉了平台上的所有尼日利亞奈拉（NGN）交易服務。該平台被指控在該地區進行恐怖主義融資和洗錢活動。幣安限制多個國家業務撤回阿布達比許可此外，根據3月7日路透社的報導，該交易所還撤回了在阿布達比的許可申請。一位幣安發言人表示：「在評估我們的全球許可需求時，我們決定這個申請是不必要的」，並指出該申請是在一年前的11月7日提交。幣安目前還在與印度監管機構進行談判，因為當局封鎖了用戶對該平台的移動應用和網站的訪問。當局聲稱該交易所未能遵守反洗錢法（PMLA）和金融情報單位（FIU）的規定。值得注意的是，德國監管機構BaFin在美國司法部和證券交易委員會（SEC）采取監管行動後，拒絕了幣安的加密貨幣保管許可申請。今年2月，幣安創辦人趙長鵬證實，由於該地區的監管壓力，他的公司已經撤回了在美國的一些投資。

趕年尾｜Worldcoin正式登陸新加坡預告將進軍日本

Admin6 months ago6 months ago01 mins

Worldcoin正式登陸新加坡，推出眼球掃描項目，成為該公司具有里程碑意義的一年。該項目創始人、OpenAI CEO Sam Altman在公司的最新部落格文章中表示，Worldcoin在新加坡的推出將為身份驗證協議帶來重要的突破。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！根據該公司的說法，新加坡用戶可以通過Worldcoin的自家硬體設備「Orb」來進行身份驗證，這是全球對於個人身份證明和Worldcoin項目日益增長的關注的最新跡象。在去年12月中旬，Worldcoin推出了World ID 2.0版本，並公開了Worldcoin虹膜識別技術的開源代碼。 Worldcoin的「Orb」是一個頭盔狀的周邊設備，用戶需要下載Worldcoin應用程式和相容的錢包，然後親自前往「Orb」來進行眼球掃描，以驗證其身份。 Worldcoin計劃繼續擴大其協議的覆蓋範圍，並將在西班牙、德國、智利、阿根廷和日本的城市進行推出。然而，上週該項目暫停在印度、巴西和法國的服務，這也與Worldcoin代幣（WLD）的價格下跌約22%有所關聯，但該公司並未給出具體原因。 Worldcoin正式登陸新加坡被視為一個「地標性的一年」儘管如此，該項目在2023年被視為一個「地標性的一年」，因為World App的用戶數已突破5百萬，總交易數量超過了3千萬筆。根據為Worldcoin項目開發和維護World App的TFH的說法，已經創建了超過500萬個帳戶，這使其成為2023年世界上第5受歡迎的熱門錢包，與Bitcoin.com錢包並列，根據CoinGecko的數據。World App的月活躍用戶數已經攀升至170萬。截至撰寫本文時，WLD的交易價格為3.57美元，推出至今升1.16倍。

印度當局搗破1.2億美元加密貨幣騙局受害人多達20萬

Admin11 months ago11 months ago01 mins

印度奧裡薩邦地方法院成功搗破一個價值1.2億美元的加密貨幣騙局，並逮捕了兩名關鍵人物。據報道，這個騙局覆蓋了印度全境，受害人多達 20 萬。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！印度奧裡薩邦警方經濟犯罪部門（EOW）根據多個消息來源，接到關於奧裡薩邦一個涉嫌與加密貨幣有關的龐氏騙局的舉報後，立即展開調查。獲得的情報觸發了這一調查行動。調查揭示，這個龐氏騙局的核心是 Solar Techno Alliance（STA）加密代幣。 STA 在該計劃中的上線成員的幫助下，在奧裡薩邦的多個地區展示了日益增長的參與度。他們利用各種說服策略誘使人們加入該計劃，承諾在短時間內獲利。這些成員甚至將 STA 代幣作為一種被接受的貨幣用於常規交易。根據評估報告，單率奧裡薩邦，已吸引超過 10,000 人「投資」。加密貨幣騙局關鍵人物被逮捕奧裡薩邦警方逮捕了這個欺詐計劃的關鍵人物。 STA Token 領導人 Gurtej Sigh Sidhu 以及奧裡薩邦分部的負責人 Nirod Das 均已被警方拘留。據報道，該騙局涉及的受害者分佈在印度的多個邦，包括德里、賈坎德和拉賈斯坦邦，這些人被誘使參與這個計劃。奧裡薩邦經濟犯罪部門的 JN Pankaj 表示：「大約有 20 萬人參與了這個計劃。人們被告知投資加密貨幣並吸引更多的成員。他們被承諾可以獲得獎金，並且他們的投資金額會翻倍甚至翻三倍。」相關新聞：加密貨幣龐氏2.48億美元騙局落幕犯人被判九年徒刑此外，調查還揭示，STA 缺乏印度央行以及其他監管機構的授權來從公眾手中籌集資金。 STA 以加密代幣企業的名義運營，實際上是一個大規模的龐氏騙局，該騙局利用綠色能源和太陽能技術等詞語來欺騙受害者。揭露許多可疑的因素 STA 於 2021 年 9 月成立，並擁有一個官方外觀的網站和 YouTube 頻道。該加密貨幣騙局的策劃者經常更換居住地，包括果阿、洛納瓦拉、孟買、德里、法里德科特、巴哈丁達、哈努曼加爾和斯里甘加那加爾等地。然而，執法部門成功追蹤了這些行動。此外，這個欺詐網絡還舉辦了奢華的慶祝活動，並向上線成員分發獎金。警方透露，就在一周前，他們在果阿的一家豪華星級酒店舉行了一次盛大的聚會，有…