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專呃老人！南韓公司捲加密貨幣詐騙案涉及金額達3.65億美元

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南韓公司捲加密貨幣詐騙案！當局逮捕了科技公司 Wacon 行政總裁 Byun Young-oh 和副主席 Yim Mo-soo，指控他們策劃了一起價值超過 5000 億韓元（約合 3 億 6500 萬美元）的加密貨幣詐騙案。這宗案件涉及超過 1 萬名受害者，其中許多是老年人，他們被誘騙投資 Wacon 的「加密貨幣質押產品」，承諾高額報酬，卻最終損失慘重。加密貨幣詐騙案被指控經營龐氏騙局會員過萬當地傳媒報道，Wacon 在南韓各地營運，被指控經營一個約有 1 萬 2 千名會員的龐氏騙局。該公司透過一個名為「MainEthernet」的未註冊服務，提供「加密貨幣質押產品」，並使用多層次行銷策略吸引投資者，承諾為招募新會員提供無限的推薦獎金。受害者被承諾高額報酬，例如「100% 利息」和透過「賭場 AI 平台」獲利。Wacon 還聲稱提供「第 40 天 30% 利潤，第 43 天 7% 利潤」。至 2023 年 6 月，該公司停止支付利息和退還本金，導致投資者損失數十億韓元，引發了當局的調查。調查顯示，Wacon 在調查過程中多次轉換平台，迫使投資者轉移資金並招募新會員。首爾中央地方檢察廳最近以「詐欺和詐欺性收受資金」起訴 Byun 和 Yim，指控他們詐騙了約 500 名投資者，金額達 540 億韓元（約合 3900 萬美元），並涉及約…

南韓警方破獲加密貨幣販毒集團查獲40公斤毒品逮捕70人

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南韓警方持續對加密貨幣販毒集團展開強力打擊，首爾警方在近期一場突襲行動中逮捕了 70 人，查獲了價值 40 公斤的毒品。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！根據《首爾經濟日報》的報導，該犯罪集團利用 Telegram 聊天室向毒品買家宣傳其服務，並以比特幣 (BTC) 等代幣販售毒品。警方表示，該集團涉嫌走私和分銷各種毒品，包括冰毒、氯胺酮和合成大麻。加密貨幣販毒集團透過 Telegram 聊天室與買家聯繫警方調查發現，該集團使用從越南取得的原料，在南韓設立了一個臨時實驗室，用於製造和儲存成品毒品。警方指出，該集團的運作模式是透過 Telegram 聊天室與買家聯繫，並利用加密貨幣進行交易，以規避傳統的現金交易方式，增加追查難度。警方表示，該集團於 2023 年 9 月開始運作，並持續販售毒品，直到今年 6 月 20 日，期間獲利超過 430 萬美元。相關新聞：南韓銀行職員挪用資金投資加密貨幣坦承「投資都以失敗告終」警方之所以能破獲該集團，源於一位市民的舉報。該市民在某個公寓大樓的花壇中看到一名年輕人行為可疑，並在附近發現了一個裝有白色粉末的氣球。警方根據 CCTV 畫面追蹤該名男子，並在四天後於京畿道安山市逮捕了他。警方隨後沒收了嫌犯的行動電話，並利用它追蹤到一筆非面對面的加密貨幣交易，進而逮捕了一名 23 歲的疑似首腦，以及一名 Telegram 公開聊天室操作員。警方還查獲了價值超過 7,200 美元比特幣警方在搜查行動中發現了該集團大約 2,000 個藏毒地點，並查獲了價值 40 公斤的毒品，包括大麻樹脂、液態大麻、MDMA（搖頭丸）、LSD 和苯環己哌啶（天使塵）。此外，警方還查獲了價值超過 7,200 美元的比特幣和收益。值得注意的是，該集團的藏毒地點十分隱蔽，包括京畿道安城市河邊地下的洞穴，以及藏在洗頭水瓶中的液態毒品。加密貨幣販毒集團疑似首腦仍在逃…

南韓檢察官因在詐騙案中一行為而被判入獄

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南韓光州地方法院刑事部判決一名56歲檢察官因涉嫌在一宗加密貨幣詐騙案中洩露敏感信息，判處一年有期徒刑。根據報導，該南韓檢察官被指控接受賄款，向涉嫌詐騙的個人洩露調查和檢察相關信息。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！這起案件引起了南韓公眾的關注，調查人員指稱一名45歲涉嫌詐騙的人士聘請了一名經紀人，以賄賂公職人員。與此案件相關的共有15名檢察官和警察官員正在接受審判。南韓檢察官為涉嫌詐騙者提供法律建議據法庭提供的證據顯示，這位經紀人與高級檢察官和警官建立了密切關係。他不僅為涉嫌詐騙者提供法律建議，還幫助其撰寫聲明。檢察官被指控接受了逾10,000美元的賄款，其中包括餐飲和高爾夫球場費用。據報導，該檢察官在2020年12月至2021年3月期間向經紀人洩露了機密信息。法庭審理過程中，該檢察官起初否認指控，但之後開始承認自己接受了金錢和貴重物品。據法官指出，該檢察官共收到三次賄款。最終，法庭裁定該檢察官犯有“有罪接受財物”的罪名，並判處其一年有期徒刑。法庭對其長期以來在公職上的忠誠服務表示寬大。與此同時，被指控的經紀人被判處三年六個月有期徒刑和逾120萬美元的罰款，罪名包括賄賂和企圖干擾警察調查。涉嫌詐騙的個人被指控從多名加密貨幣愛好者那裡詐取了約210萬美元。該人被指控以購買一家加密貨幣交易公司為名，騙取投資款項，並假冒受害人進行NFT和以太坊（ETH）投資。這宗案件的審理結果對南韓社會產生了重大影響，揭示了一些公職人員可能涉及貪腐行為的問題。該判決也彰顯了南韓當局打擊腐敗和維護司法公正的決心。

黑山最高法院可能改變Do Kwon引渡到南韓決定

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黑山檢察官表示，最高法院可能改變Do Kwon引渡到南韓決定。這項挑戰可能導致Terraform Labs聯合創辦人不必被引渡回南韓面對刑事指控。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！據檢察官於3月21日的公告，他們在向黑山最高法院提出合法保護請求後，對拒絕Kwon法律團隊上訴的上訴法院的程序提出質疑。他們主張僅最高法院有權在此案中做出法律決定。上回提要：黑山法院推翻早前裁定代表律師：Do Kwon引渡至韓國黑山法院一直在考慮是否將Kwon引渡到美國或南韓，以面對與Terraform Labs崩潰有關的刑事指控。根據3月20日的決定，似乎Terraform Labs聯合創始人將被引渡回南韓。然而，檢察官表示最高法院可能會「發佈一項改變法院決定的裁決」。 Do Kwon引渡到南韓出現變數檢察官稱法院違反了法律檢察官在一份翻譯的聲明中表示：「法院違反了法律，進行了簡化程序，而非常規程序，並且超出了其權限範圍，對引渡許可進行了決定，而這是司法部長的專屬權限。」作為南韓公民，Do Kwon似乎更傾向於被引渡回他的家鄉而不是美國。在2022年Terra崩潰後，南韓政府一直對從事與加密貨幣有關犯罪的個人實施嚴厲懲罰。與此同時，美國的加密領域高層人物，包括Sam Bankman-Fried、趙長鵬和Alex Mashinsky，在FTX、Binance和Celsius等公司的角色中，已被判有罪、認罪或即將面臨審判。於2023年3月，當局在黑山逮捕了Do Kwon，理由是使用偽造旅行文件。他隨後被判處四個月監禁，並在黑山考慮美國和南韓的引渡請求時一直被拘留。南韓當局起訴了與Terraform Labs有關的多名個人，其中包括聯合創始人Hyun-seong Shin。該公司的前首席財務官Han Chang-joon與Do Kwon同時在黑山被捕，但已於今年2月被引渡回南韓。

南韓為防止逃稅制定加密貨幣法規

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南韓為防止逃稅制定加密貨幣法規，委託GTIC負責國家稅務局的開發工作。據當地媒體報導，南韓將於2025年前實施特殊資產管理系統，以遏制加密貨幣領域的逃稅行為。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！南韓為防止逃稅制定加密貨幣法規加強監控加密貨幣交易南韓計劃推出加密貨幣管理系統以打擊逃稅問題。根據最新報告，南韓國家稅務局委託GTIC負責該系統的開發工作。此舉是為了加強監控加密貨幣交易並確保納稅遵從，並進行初步諮詢。報告指出，該系統預計能便利地分析和管理從加密貨幣交易平台獲得的數據，並在監控用戶加密貨幣交易方面發揮重要作用。南韓在加密貨幣領域打擊逃稅問題的舉措旨在預計於2025年1月生效的加密貨幣利潤稅實施之前。原計畫於2023年1月1日生效的稅收實施計劃已延期，以確保建立健全的監管框架。在較早前，南韓金融監管機構再次確認禁止金融機構推出加密貨幣交易所交易基金（ETF）。雖然國內投資者被禁止投資現貨加密貨幣ETF，但外國加密貨幣期貨產品仍然可供使用。儘管已採取這些措施，但人們仍對加密貨幣可能被用於非法活動，包括逃稅，表示擔憂。南韓引入專用資產管理系統，凸顯政府解決這些問題並促進透明和和諧加密貨幣生態系統的承諾。

面臨私隱風險南韓就Worldcoin數據收集問題展開調查

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南韓就Worldcoin數據收集問題展開調查，該數字身份項目因收集和處理敏感資訊而引起關注。根據週一發布的政府通知，該委員會於2月29日開始調查這一數字身份項目。此舉是對有關收集和處理個人資訊（包括虹膜掃描）的投訴做出的回應。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！通知指出，Worldcoin的聯營公司目前正在韓國約10個地點收集面部和虹膜識別數據。因此，該委員會計劃調查個人資訊的整體收集和海外傳輸。如果發現違反個人資訊保護法的行為，將採取相應行動。南韓就Worldcoin數據收集問題展開調查由OpenAI CEO Sam Altman領導的Worldcoin因其處理生物特徵數據的方式而在全球引起隱私擔憂。德國、法國和英國等多個國家的監管機構已宣布對該項目在生物特徵資訊管理方面的做法展開調查。最近，香港的數據保護機構調查了香港的六個Worldcoin展位。香港的隱私專員鍾麗玲警告公眾要注意參與虹膜掃描活動所帶來的風險，並呼籲大眾謹慎行事。去年12月，Worldcoin暫停了在印度、巴西和法國提供的球體驗證服務。儘管存在對其敏感資料收集的擔憂，截至3月初，Worldcoin已吸引了近390萬個註冊用戶，並且平均每日錢包交易量超過45萬筆。

黑山法院撤銷Do Kwon引渡令 LUNC隨即反彈

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黑山法院撤銷了Do Kwon引渡令，並指出判決存在程序上的不規範和缺乏明確性。法院的決定是對Terraform Labs共同創辦人Do Kwon的辯護方提出的上訴做出的回應，換言之他暫時不會被引渡至美國或南韓，該案件被送回最高法院重新考慮。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！浦消息傳出後，LUNC隨即反彈，撰文時報 0.0001587，較過去30天上漲逾一倍，年初至今上漲19%。 Do Kwon引渡令期限延長至2月中旬上訴法院的判決使Do Kwon的引渡變得更加不確定。上週當局將Do Kwon的引渡拘留期限延長至2月中旬，以便他們有時間考慮是否將他引渡到美國或南韓，但現時已發還重審。關於Kwon的目的地的最終決定歸黑山的司法部長，因為這兩個國家都對他提起了與2022年TerraUSD算法穩定幣崩潰有關的指控。取消引渡批准的決定是Do Kwon在高等法院最初判決兩週後提出的上訴的結果。11月24日，高等法院的聲明批准了南韓和美國的引渡請求，但最終決定交給黑山司法部長酌情處理。 Do Kwon的上訴根源於他對法院判決的堅決反對，他明確表示：「我不接受法院的引渡決定，因此我不服從法院的決定。」 Do Kwon與Terraform Labs的前財務主管Han Chang-Joon在今年3月底試圖搭乘飛往迪拜的航班時被拘留。隨後，對Do Kwon提起了偽造官方文件的指控。值得注意的是，在引渡審判期間，Kwon表達了他被引渡到南韓的偏好，這一觀點在法院的新聞稿中再次強調。隨著此案件返回最高法院重新考慮，Do Kwon的引渡命運仍然不確定。黑山的司法部長最終將根據辯護和控方提出的論點做出最終決定。Do Kwon案的結果仍不確定，對LUNC價格的影響尚待觀察。這個法律問題的解決很可能對未來數個月內該代幣的趨勢產生影響。