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大快人心！黑客盜走Coinbase 3億卻因「恐慌拋售」反虧93萬美元鉅額贓款慘被市場收割

Derek Chan6 months ago2 months ago01 mins

加密貨幣市場再起波瀾。據報導，盜走Coinbase逾3億美元的網絡黑客，在恐慌性拋售中損失慘重。該黑客在短短兩天內，將此前以每枚4756美元價格購入的3976枚以太幣（總值1890萬美元），以每枚4522美元的價格全部拋售，造成約93.2萬美元的損失。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！黑客將以太幣兌換為DAI 避險價格波動根據區塊鏈分析公司Arkham Intelligence的數據，該黑客將所有以太幣兌換為DAI穩定幣。此舉被分析師認為是為了規避加密貨幣市場價格波動的風險，並方便資金轉移。DAI的去中心化特性使其成為犯罪分子理想的洗錢工具，因為它缺乏中心化機構可以凍結資產或將地址列入黑名單。相比之下，USDT、USDC、TUSD和PAX等中心化穩定幣則更容易受到監管機構的追蹤和干預。盜走Coinbase巨額以太幣提款加劇市場波動與此同時，市場觀察到多個「巨鯨」帳戶進行了大規模的以太幣提款，進一步加劇了市場波動。Lookonchain數據顯示，多個新錢包在Binance、FalconX、Kraken和Bitget等交易平台進行了巨額以太幣提款，總額超過2.08億美元。其中，一個名為0x4d43的新錢包在40分鐘內從Binance提取了4208枚以太幣（約1950萬美元）；另一個新錢包0x9D99則從Binance和Bitget提取了5297枚以太幣（約2470萬美元）；而錢包0x7451從FalconX提取了約6160萬美元的以太幣；Kraken更是出現了單筆1.02億美元的以太幣提款。這些巨額提款活動，加上過去24小時內CoinGlass數據顯示超過1.08億美元的以太幣在期貨市場被拋售（其中約86%為多頭倉位），共同導致以太幣價格在創下新高後回落至4522美元，跌幅達1.57%。監管不確定性影響市場情緒市場分析指出，監管不確定性也是影響市場情緒的重要因素。BlackRock申請的以太幣ETF計劃中加入質押功能的決定被美國證券交易委員會（SEC）推遲至10月30日，21Shares和Grayscale的類似計劃也面臨延期。這種監管不確定性加劇了投資者的觀望情緒。以太幣ETF市場表現強勁儘管短期市場波動劇烈，但以太幣ETF市場的整體表現依然強勁。截至9月12日，總淨流入已達133.6億美元，總資產淨值達到303.5億美元，上週單日交易額更突破25.5億美元。這顯示機構投資者對以太幣的興趣持續高漲，也預示著以太幣的價格長期仍有上漲的潛力。 Coinbase黑客事件以及隨之而來的以太幣市場波動，凸顯了加密貨幣市場的高風險性。然而，以太幣ETF市場的強勁表現也暗示著其長期增長潛力。投資者需密切關注市場動態，謹慎評估風險與機遇。

最後一刻取消的午餐是陷阱？趙長鵬駁斥金融時報利誘採訪轉身卻發負面假新聞

Admin6 months ago6 months ago01 mins

幣安創辦人趙長鵬駁斥金融時報（Financial Times）一篇關於與其相關的加密投資公司 YZi Labs 的報道，直斥該報道為「完全虛假新聞」，並指其充斥著「虛假、錯誤或捏造的信息」。趙長鵬在其 X 平台賬號上發表多篇貼文，逐點反駁報道內容。《金融時報》的報道將 YZi Labs 描述為全球最大的加密投資者之一，管理著趙長鵬的個人財富。該公司成立於2025年1月，由前幣安管理層Ella Zhang 領導。報道還稱，YZi Labs 正在探索從外部投資者籌集資金的可能性。趙長鵬駁斥金融時報「完全是虛假新聞」然而，趙長鵬否認了報道中的幾乎所有內容。他指責《金融時報》在未經他同意的情況下發佈不準確的信息，並表示：「《金融時報》的報道完全是虛假新聞，充滿虛假/錯誤/捏造的信息和負面敘事。這只是我從社交媒體上收集到的信息，我甚至沒有閱讀《金融時報》的文章。我沒有訂閱。」趙長鵬隨後針對 YZi Labs 作出多項澄清：公司並未進行外部融資，沒有製作任何演示文稿或推介資料，也從未有過相關計劃；自品牌重塑以來，YZi Labs 從未尋求過任何外部投資，「沒有請求，沒有討論」；他本人也從未與前美國證券交易委員會 (SEC) 委員、現任主席 Paul Atkins 聯繫過，儘管《金融時報》報道中有所提及。「我非常尊重 Atkins 主席，這只是我從所有公開信息中看到的。」趙長鵬補充道。趙長鵬強調 YZi Labs 並非如報道所述「從幣安分拆出來」此外，趙長鵬強調 YZi Labs 並非如報道所述「從幣安分拆出來」，而是獨立運作的公司；並為自己過去與美國法律系統的摩擦作出辯護，他表示自己僅認罪一項違反《銀行保密法》(BSA) 的單一違規行為，即未能維持足夠的反洗錢計劃，並非報道中所描述的「洗錢」違規行為。「未能監管與盜竊是兩碼事。傳統媒體不斷故意混淆這兩件事。」趙長鵬還透露，《金融時報》曾邀請他共進午餐並進行採訪，並保證會給予「正面報道」，但他最後一刻取消了邀約。「這是一個陷阱！現在取消那頓午餐。」他在發文結束時寫道：「道德……4。」此次事件突顯了加密貨幣行業與傳統媒體之間的緊張關係，以及關於信息準確性和透明度的持續爭議。

從牢房點燃市場？SBF一則「早安」帖文讓FTT交易量暴增4700萬美元

Admin6 months ago6 months ago01 mins

前FTX 行政總裁 Sam Bankman-Fried（SBF）的X帳號週二晚間無預警發佈「gm」（Good morning）簡訊，引發市場軒然大波。而其X帳號之後發文稱，目前所有內容均由其朋友代為發布，SBF本人並未在獄中親自操作帳號。由於回應前發文來源成謎，但卻直接導致FTT代幣價格在24小時內飆漲約32%，FTT交易量更從1040萬美元暴增至近5900萬美元，為FTX資產清算程序增添更多變數。上回提要：12年刑期換免死金牌！ Do Kwon認罪協議曝光：1,900萬罰款+禁上訴即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！ FTT代幣作為已破產的FTX交易所原生代幣，在FTX倒閉後其核心功能已喪失。然而，此次價格劇烈波動顯示，市場對FTX清算案仍抱持高度關注，並存在投機性交易行為。 FTT交易量暴升 SBF正服刑25年 SBF目前因七項欺詐及共謀罪名成立，正服刑25年。他先前曾透過X帳號發表對裁員、職場挑戰及政府官僚的看法，以及感謝前福克斯新聞主持人Tucker Carlson的監獄專訪。而此次「gm」簡訊的發佈，更增添了其獄中生活的神秘色彩，並引發外界對監獄網絡安全管理的質疑。值得注意的是，FTX資產追回信託於同日對比特幣礦業公司Genesis Digital Assets提起11億美元的訴訟，指控其在FTX倒閉前獲得優先付款。此舉正值FTX計劃於9月30日前向已驗證債權人分配約16億美元的第三輪資產清算之前。有傳媒聯繫SBF的辯護律師事務所Shapiro Arato Bach LLP，以及聯邦監獄管理局和FCI Terminal Island，尋求對「gm」簡訊發佈的回應，但尚未收到回覆。而SBF（Sam Bankman-Fried）X帳號之後發文稱，目前所有內容均由其朋友代為發布，SBF本人並未在獄中親自操作帳號。聯邦監獄管理局規定，囚犯可以使用TRULINCS系統進行文字通訊，但該系統受監控且不允許訪問公開網路。攜帶或使用違禁手機將面臨嚴厲懲處，包括單獨監禁或扣除良好行為時間。部分囚犯的律師會代為發佈聲明，但此舉仍需經過嚴格審查。 SBF獄中發文事件，不僅突顯了FTX案的持續發酵，也再次將監獄網絡安全及囚犯通訊管理機制置於公眾檢視之下。

國泰君安急跌｜北京一盆冷水澆熄香港金融夢？中證監急踩煞車叫停券商RWA代幣化項目

Admin6 months ago6 months ago01 mins

香港積極發展數位金融，力圖成為全球代幣化中心，然而，北京方面近日卻潑了一盆冷水。據路透社報道，中國證券監督管理委員會（CSRC）已建議數家內地券商暫停在香港的實際資產（Real-World Asset, RWA）代幣化項目，至少兩家大型券商在本月初收到了非正式的指導意見。北京國叫停券商RWA代幣化項目，反映北京當局在數位資產領域，更重視風險控制而非市場炒作。受消息影響，國泰君安（1788）連日下跌，昨日跌逾一成，報4.51元。以近日高位7.07元計，已下跌逾三成。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！中證監此舉旨在確保相關項目由合法企業支持，並擁有完善的風險管理框架。一位熟悉情況的北京金融律師指出：「北京不希望代幣化項目發展速度超過監管能力，當局希望在允許大規模推行前，充分了解相關風險。」這也凸顯中國對RWA代幣化的謹慎態度，與全球市場日益採用基於區塊鏈的金融工具形成鮮明對比。看更多：摩根大通重磅報告打臉RWA熱潮：250億市值只是ETF一週流量？代幣化已到終點？國泰君安昨急跌逾一成早前曾推出GF tokens券商RWA代幣化項目與北京的謹慎態度形成對比，香港監管機構正積極推動數位金融發展。香港金融服務及財庫局（FSTB）和香港金融管理局（HKMA）正審視香港關於代幣化的法律和監管框架。香港已出現多個高調的代幣化項目，例如：國泰君安證券（香港分公司）於六月推出「GF tokens」、招商銀行國際於八月協助發行5億元人民幣數位債券，以及世茂集團宣佈計劃成立專注於代幣化的研究機構。一位香港金融科技高管表示：「香港將代幣化視為提升資本效率、吸引全球投資者和鞏固其數位金融領導者地位的方式。」代幣化熱潮也波及香港股市，相關公司股價出現劇烈波動。例如，國泰君安國際在獲得加密貨幣交易許可後，股價飆升逾400%；復星國際在有報道指其與香港官員就穩定幣相關事宜進行討論後，股價躍升近28%。這些劇烈波動反映了香港與代幣化相關股票的市場熱度和高風險性。北京的干預與其整體數位資產策略一致北京的干預與其整體數位資產策略一致。中國在2021年已禁止加密貨幣交易和挖礦，並於今年8月指示內地券商停止發佈支持穩定幣的研究報告。然而，全球RWA代幣化市場持續增長，分析師估計目前價值290億美元，預計到2030年將增長至超過2萬億美元，主要受流動性、透明度和效率提升的推動。一位上海區塊鏈研究員表示：「代幣化有潛力改變傳統金融，但在中國，每一步都將受到監管機構的嚴格管理。」香港在發展數位金融的道路上，需要在創新和合規之間取得平衡，力求在中國內地謹慎監管和全球推動數位金融產品之間扮演橋樑角色。

減息反而跌？比特幣無視美聯儲利多三天跌回原形！背後真相與納指反差驚人

Admin7 months ago7 months ago01 mins

儘管美聯儲上週如期宣布減息25個基點，將聯邦基準利率下調至4.0%至4.25%區間，但比特幣無視消息，價格卻未能如預期般上漲，與同期納斯達克指數1.7%的漲幅形成強烈反差。此現象顯示市場對減息的反應冷淡，投資者信心不足。聯準會主席鮑威爾在會後記者會上明確表示，此次減息屬於「風險管理」措施，旨在應對疲軟的就業數據，而非啟動新的減息週期。此番言論迅速澆熄了市場對持續減息的預期，比特幣價格在減息三天後便回落至減息前水平。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！美聯儲的「風險管理」策略：預防性減息聯邦公開市場委員會（FOMC）會議是本月最受矚目的經濟事件。雖然大多數決策者支持減息，但美國7月份非農就業數據遠低於市場預期，8月份更僅新增22,000個就業職位，創下歷史新低。儘管失業率維持在4.3%，但就業數據的脆弱性促使美聯儲採取預防性減息措施。然而，美聯儲對長期經濟前景仍持樂觀態度，預測明年經濟增長將超過潛在增長水平，暗示此次減息主要源於對勞動力市場的擔憂。市場預期轉變：減息週期前景不明根據芝加哥商業交易所（CME Group）的FedWatch工具，市場仍預期10月份開始的另兩次減息，但對2026年減息的預期已從三次降至兩次。如果10月或12月就業數據改善，且通脹仍高於2%目標，美聯儲很可能停止進一步減息，進一步降低市場對2026年減息的預期。 Binance交易所的即時數據顯示，鮑威爾的聲明一出，比特幣價格便跌破115,000美元。山寨幣市場表現分歧：部分幣種逆勢上漲與比特幣相對穩定的表現不同，以太坊（ETH）上週下跌4.25%，儘管持續有美國現貨ETF和機構投資買入。其他山寨幣表現則呈現分歧。Solana (SOL)上週下跌2.25%，而幣安幣(BNB)則上漲11.80%，市場傳聞其執行長趙長鵬(CZ)可能重返幣安。韓國交易所Upbit和Bithumb上市的加密貨幣，例如Euler (EUL)、Plume (PLUME)和Toshi (TOSHI)，則出現短期價格飆漲，反映出零售市場的活躍度。本週展望：美聯儲官員講話將主導市場本週將公佈多項重要經濟數據，包括週二的標普美國服務業和製造業PMI閃電數據，以及週五的個人消費支出（PCE）通脹和個人消費數據。然而，市場焦點將集中在美聯儲官員的講話上。9月份FOMC會議後公佈的點陣圖顯示，對未來利率走向的意見存在很大分歧。週一，美聯儲理事 Stephen Miran （在9月份FOMC會議上唯一一位主張減息50個基點的成員）將發表講話，預計他將暗示今年將減息175個基點。克利夫蘭聯儲主席 Beth Hammack （據信投票反對今年減息）和里士滿聯儲主席 Tom Barkin 也將於同日發表講話。週二，美聯儲監管副主席 Michelle Bowman 和主席鮑威爾將發表講話；週四，芝加哥聯儲主席 Austan Goolsbee 將發表講話。這些官員的言論可能對目前情緒低迷的比特幣價格造成顯著波動。

摩根大通警告：Circle面臨Tether、Robinhood等圍攻！穩定幣戰場2780億美元份額爭奪戰爆發

Admin7 months ago7 months ago01 mins

加密貨幣市場研究機構摩根大通（JPMorgan）近日發佈報告，指出穩定幣發行商 Circle面臨來自 Tether、Hyperliquid 及多家金融科技公司的激烈競爭。報告指出，此競爭態勢或將演變成一場「零和遊戲」，除非整體加密貨幣市場規模大幅擴張，否則美國穩定幣發行商主要是在爭奪既有市場佔有率。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！報告重點分析了 Tether 計劃推出的新穩定幣 USAT。與其現有旗艦產品 USDT（儲備僅約 80% 符合美國 GENIUS 法案）不同，USAT 將完全符合該法案。Tether 將 USAT 的儲備託管在擁有銀行執照的 Anchorage Digital，此舉旨在提升機構投資者信心，降低對第三方銀行的依賴，同時降低營運成本並規避風險（例如 Circle 在2023年矽谷銀行倒閉事件中遭遇的風險）。透過直接管理儲備，Tether 也期望提高收益率和利潤率。 Circle面臨Hyperliquid 競爭 Hyperliquid 也正積極佈局，計劃推出原生穩定幣 USDH，以減少對 Circle 的 USDC 的依賴。摩根大通指出，Hyperliquid 的期貨交易所已佔據 USDC 使用總量的約 7.5%，暗示 USDH 上線後，USDC 的市場份額可能下降。此外，Robinhood 和 Revolut 等金融科技公司也正積極開發自家的穩定幣，進一步加劇市場競爭。 Circle 則正在開發 Arc…

美聯儲減息比特幣卻下跌？利多出盡背後後市走勢會如何？

Admin7 months ago7 months ago01 mins

美聯儲（Fed）以11票贊成、1票反對的結果，將聯邦基金利率目標區間下調25個基點至4.00%-4.25%。儘管減息通常被視為利好風險資產，但比特幣價格在消息公布後僅下跌0.69%，盤中一度觸及117,000美元後回落，目前交易價格約為115,500美元，日內跌幅不到1%。此現象符合「利多出盡」的市場慣性。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！整體加密貨幣市場表現亦相對平穩，總市值略微下跌不足1%，維持在4萬億美元以上；前20大加密貨幣平均跌幅僅0.43%。加密貨幣恐懼與貪婪指數則從上週的57點下降至51點，處於中性區間。美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）將此次減息定調為「風險管理」，而非針對經濟疲軟的直接措施，這可能解釋了市場反應的低迷。由於市場早已消化25個基點減息的預期（機率高達96%），投資者普遍採取「利多出盡」策略。然而，美聯儲內部對於減息幅度也存在分歧。新任理事米蘭（Stephen Miran），一位知名的親特朗普經濟學家，是唯一一位反對此次減息的決策者，他主張更大幅度的半個百分點減息，此舉增添了市場的不確定性。美聯儲減息後比特幣價格走勢：盤整持續從技術面分析，比特幣日線圖顯示價格自6月份以來持續盤整，呈現略微上揚的趨勢。今日開盤價為116,836美元，在美聯儲公布消息後跌至114,747美元的低點，隨後反彈。相對強弱指數(RSI)目前位於58，處於中性至看漲區間。RSI值介於0至100之間，70以上為超買，30以下為超賣。自8月下旬跌破50日均線（約110,000美元）以來，比特幣已展現一定程度的動能恢復。平均趨向指數(ADX)為18，顯示市場趨勢不明顯，交易者處於觀望狀態，等待新的催化劑引發下一波大行情。ADX值低於25通常表示缺乏明確的市場趨勢。因此，預計價格將持續在區間內震盪，直到突破200日均線（約104,000美元）或創下歷史新高。值得關注的是，50日EMA和200日EMA的差距近期有所擴大，這暗示比特幣價格仍處於看漲格局，儘管漲勢緩慢。預測市場：樂觀展望有分析預測，比特幣在跌回105,000美元之前漲至125,000美元的機率為61%，並認為比特幣在9月份維持在105,000美元以上的機率高達80%。美聯儲是否會在年底前再減息兩次，以及通脹壓力和央行政治干預等因素，將決定市場風險偏好，並影響比特幣後市走勢。

中國晶片禁令重擊NVIDIA股價！AI加密貨幣慘遭波及

Admin7 months ago7 months ago01 mins

中國對NVIDIA高端人工智能晶片的禁令正引發全球科技及加密貨幣市場的震盪。中國晶片禁令，不僅重創NVIDIA股價，更可能進一步波及依賴NVIDIA晶片技術的相關產業，特別是蓬勃發展的人工智能加密貨幣領域。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！事件起因於中國政府指示其主要科技公司停止採購NVIDIA的RTX Pro 6000D人工智能晶片，並取消所有相關交易。此舉被視為美中科技戰的最新篇章，旨在促進中國國產晶片的發展，並降低對外國技術的依賴。RTX Pro 6000D晶片並非一般遊戲用顯示卡，而是用於伺服器級別的GPU，主要應用於AI模型訓練及數據中心運作，其搭載GDDR7記憶體，性能強大，價格更在中國市場高達近5萬元人民幣。此禁令的影響力更因許多大型企業早已開始測試或計劃使用該晶片而加劇。中國晶片禁令後 NVIDIA股價隨即應聲下跌禁令發布後，NVIDIA股價隨即應聲下跌。儘管部分投資者仍看好其他地區的需求能推動股價回升至200美元，但市場普遍瀰漫著悲觀情緒。NVIDIA作為全球市值最高的晶片製造商，其股價動向牽動著全球科技市場的神經，其市值更超越英國、加拿大及俄羅斯等國家的GDP總值。此事件並非中國首次對全球市場造成衝擊。2021年中國政府禁止比特幣挖礦的政策，便曾導致比特幣價格下跌數週。雖然本次晶片禁令的細節有所不同，但其模式如出一轍：單一政策便足以撼動全球市場。禁令影響已開始在加密貨幣代幣上顯現禁令的影響已開始在人工智能相關的加密貨幣代幣上顯現。在新聞公布前，Fetch.AI (FET)已下跌約2.5%，Internet Computer (ICP)過去一周下跌超過4%，Akash Network (AKT)過去30天下跌超過10%，而Qubic (QUBIC)更下跌近30%。大多數人工智能代幣數週以來都呈現盤整或下跌趨勢，若NVIDIA股價持續低迷，此趨勢恐將加劇。許多人工智能加密貨幣項目與NVIDIA晶片息息相關。例如，Render (RNDR)平台允許用戶出租閒置的GPU運算能力，而其中大部分運算能力來自NVIDIA晶片；Akash (AKT)提供的分散式雲服務，也多仰賴基於NVIDIA伺服器的基礎設施；Bittensor (TAO)區塊鏈的AI模型訓練，更直接依賴於使用NVIDIA晶片的GPU集群。因此，晶片供應短缺或價格上漲，將直接影響這些項目的發展速度、營運成本及投資者信心。人工智能股票和加密貨幣代幣都將面臨更大的挑戰自2023年以來，人工智能代幣是山寨幣市場增長的一大動力，許多投資者看好其在解決實際計算問題上的潛力。然而，NVIDIA晶片禁令正動搖這種樂觀預期。若NVIDIA無法進入中國市場，人工智能股票和加密貨幣代幣都將面臨更大的挑戰。 NVIDIA股價的持續下跌，將不可避免地影響科技、人工智能及其他高風險市場。加密貨幣市場因其價格高度依賴投資者情緒，往往對此類事件反應迅速。若投資者對科技及人工智能產業失去信心，山寨幣市場也將可能面臨進一步下跌。

上市首份業績就爆擊！Bullish第二季盈利遠超預期股價盤後即彈

Admin7 months ago7 months ago01 mins

加密貨幣交易平台Bullish（BLSH）週三公布其第二季度財報，表現亮眼，超出市場預期，股價隨即應聲上漲。這間於今年八月在紐約證券交易所上市的CoinDesk母公司，Bullish第二季不僅每股收益（EPS）達到0.93美元，遠超FactSet數據顯示的分析師平均預期值0.03美元，更預告第三季度將實現更高的調整後EBITDA。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！ Bullish第二季交易量顯著增長儘管第二季度調整後營收5700萬美元略低於市場預期的6070萬美元，但Bullish的交易量卻大幅增長，達到1796億美元，較去年同期1330億美元增長顯著。展望未來，公司預計第三季度交易量將維持在1330億美元至1420億美元之間。更值得關注的是，Bullish預計第三季度調整後EBITDA將達到2500萬美元至2800萬美元，較第二季度的810萬美元大幅提升。這份財報是Bullish自八月在紐約證券交易所（NYSE）上市以來的首份季度報告，其IPO價格為每股37美元，目前股價已攀升至53.54美元，漲幅達44%。此次財報的積極表現，與近期Bullish獲得紐約州金融服務部頒發的BitLicense密不可分。分析師普遍認為，這項關鍵的監管批准將為Bullish進軍美國市場鋪平道路，進一步推動公司股價上漲。盤後交易中，Bullish股價更上漲約4.5%。值得一提的是，第二季度（四月至六月）加密貨幣市場表現強勁，比特幣價格上漲30%，成為全球表現最佳的主要資產。追蹤更廣泛市場的CoinDesk20指數同期也上漲了23%。 Bullish的出色表現，正是在這樣一個利好市場環境下取得的。

無處可逃！美國國稅局已鎖定15,000名加密用戶查扣35億美元資產

Admin7 months ago7 months ago01 mins

美國國稅局（IRS）近年來大幅提升對加密貨幣交易的監控力度，其手段已從針對特定群體的調查，演變為利用區塊鏈分析技術進行近乎實時的監控，此舉正深刻影響著加密貨幣市場的稅務合規性和投資者私隱。 IRS的監控策略已從2017年針對個別交易者的有限調查，轉變為向主要加密貨幣交易所（如Coinbase、Kraken、Poloniex和Circle）發出大規模用戶數據傳票（John Doe summonses）。這些傳票要求交易所提供大量用戶交易記錄，並結合日益精進的區塊鏈分析技術，讓IRS得以實時追蹤加密貨幣交易。美國國稅局調查目標擴展至針對多個交易所雙重認證稅務律師及註冊會計師David Klasing指出，IRS的調查目標已從最初的特定交易額門檻的「小範圍群體」，擴展至針對多個交易所的廣泛合規性調查。 2021財年，IRS透過此類執法行動查扣了35億美元的加密貨幣資產，佔其當年總資產查扣額的93%。截至2023年6月，IRS已展開216項針對加密貨幣用戶的調查，並向近15,000名用戶發出「溫和信函」，這些用戶均是經由交易所數據被識別出的潛在逃稅者。財政部稅務督察長辦公室(TIGTA)在2024年7月的報告更指出，通過數碼資產交易所識別出的納稅人中，潛在的逃稅率高達75%。儘管IRS在申請John Doe summonses時需滿足「可確定的個人群體」、「有理由相信違反稅法」及「信息不易從其他途徑取得」等三個法律門檻，但Klasing認為這些門檻對加密貨幣用戶的保護有限，法院僅需「最低限度」的理由即可批准。 IRS的監控手段也日益精良。 Klasing指出，IRS將交易所數據與區塊鏈分析相結合，建立全面的用戶財務檔案。這項技術的應用，源於IRS探員Karen Cincotta在Kraken調查中的發現，並已擴展至IRS的電子支付系統計劃，將其應用範圍擴大至「虛擬貨幣」。此舉將加密貨幣稅務模式從「自願申報」轉變為「默認申報」律師兼Crypto Tax Calculator稅務主管Nick Waytula則將此視為加密貨幣稅務執法的「轉捩點」，認為此舉將加密貨幣稅務模式從「自願申報」轉變為「默認申報」，大幅提高合規成本，並增加先前不合規行為被發現的風險。為改善稅務申報準確性，IRS計劃實施1099-DA申報制度，要求申報2025年處置的總收入，並從2026年開始申報已涵蓋證券的基礎。然而，Waytula警告，由於各交易所的1099-DA表格並未涵蓋所有交易平台的數據，可能導致申報不符的情況增加。 Klasing也指出，IRS的案件篩選AI模型是基於現有申報數據，而非John Doe summons數據集，這也可能導致錯誤。 Aprio的註冊會計師兼稅務合夥人Dmitri Alexeev則認為，IRS的行動反映出對加密貨幣平台監管的加強，並強調平台應提升反洗錢/了解你的客戶（AML/KYC）流程，以及數據收集、分析和報告能力。值得注意的是，Coinbase曾於2025年4月與多個州、私隱團體及Elon Musk的X一同向最高法院提交法庭之友簡報，反對IRS的監控行為，認為此舉侵犯用戶私隱權，並呼籲法院重新審視「第三方原則」在數碼時代的適用性。然而，最高法院最終拒絕受理此案。儘管如此，在7月，特朗普政府已取消拜登政府時期備受爭議的DeFi經紀人規則，取消了對去中心化平台的數據收集要求。總體而言，IRS加強對加密貨幣的稅務監控，在提升稅收收入的同時，也引發了關於合規成本與私隱權的廣泛討論。過於嚴苛的監管措施，可能導致合規成本過高，並與部分反政府、支持去中心化的加密貨幣社群產生摩擦。而數據匹配程序的潛在錯誤，也可能導致即使稅款正確，仍會收到IRS的錯誤通知。