加密貨幣詐騙

假冒DeepSeek加密代幣湧現詐騙風險急升

Admin1 year ago1 year ago01 mins

中國人工智能（AI）模型 DeepSeek 近日成為全球科技界的焦點，但其熱潮亦引來不法分子趁機行騙。多個非官方的 Solana 及 Ethereum 代幣冒用 DeepSeek 名義湧現，企圖詐騙加密貨幣交易者。這款低成本且高效的中國 AI 模型，不僅對股市及比特幣價格造成衝擊，更催生大量假冒的迷因幣（meme coin）及詐騙網站，令加密貨幣用戶面臨更高風險。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！根據加密安全初創公司 Blockaid 的數據，僅過去 24 小時內，已有超過 75 種自稱與 DeepSeek 相關的代幣在 Ethereum 及 Solana 平台上出現。然而，DeepSeek 官方並未發行任何加密貨幣，該公司亦與加密貨幣領域毫無關聯。Blockaid 指出，近期與 AI 相關項目代幣的流行，可能促使詐騙者利用交易者對 DeepSeek 的熱情，誤導他們將 AI 技術與加密貨幣掛鈎，從而忽略對代幣真實性的質疑。 Blockaid 安全研究員 Oz Tamir 表示：「對於未有密切關注市場動態的交易者來說，他們很可能誤以為這些代幣是真實的。」Tamir 進一步指出，美國總統特朗普本月稍早推出個人迷因幣的舉動，亦間接助長了這股風氣。作為現任美國總統發行加密代幣，此舉在業內引發褒貶不一的評價，但同時亦為虛構的大公司或個人推出類似項目的說法增添了可信度。 Tamir 解釋：「這使得詐騙者能夠實施一些在過去較易被識破的騙局，現時卻更難被察覺。」部分假冒 DeepSeek 的網站甚至設計精密，企圖欺騙毫無戒心的用戶。其中一個網站幾乎完全複製了 DeepSeek 應用的介面，並提示用戶連接其加密錢包。一旦用戶照做，網站創建者便能立即盜取錢包內所有資金。目前，加密貨幣市場正處於新一輪牛市的巔峰，加上特朗普等公眾人物將迷因幣等高風險領域推向主流視野，這場「完美風暴」可能進一步加劇與加密貨幣相關的詐騙及釣魚攻擊風險。然而，許多潛在的詐騙受害者對去中心化金融（DeFi）的複雜運作並不熟悉，這或許反而成為一種保護。儘管大多數迷因幣均於公共區塊鏈上發行，無法被禁止或刪除，但它們通常是在 Uniswap…

權渡衡被控多項詐欺罪名或面臨130年監禁

Admin1 year ago1 year ago01 mins

前Terraform Labs共同創辦人權渡衡（Do Kwon）因涉嫌參與一宗導致投資者損失超過400億美元的加密貨幣詐騙案，於2024年12月31日從黑山被引渡至美國，目前面臨多項聯邦詐欺指控，最高可能被判處130年監禁。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！權渡衡於2024年在黑山使用偽造護照企圖潛逃時被捕，隨後被移送至美國曼哈頓受審。美國司法部（DOJ）指控其在2018年至2022年間，策劃了一起極其複雜的詐騙計劃，涉及虛假陳述、市場操縱和挪用資金，最終導致Terraform Labs的穩定幣TerraUSD (UST)及其姊妹加密貨幣Luna崩盤，造成全球投資者巨額損失。前文提要：黑山批准將Do Kwon引渡至美國美國司法部指控權渡衡與高頻交易公司合謀，在2021年5月UST短暫脫鉤時，人為干預穩定其價格，企圖掩蓋Terraform協議中的系統性缺陷。然而，到了2022年5月，UST再次脫鉤，引發災難性崩盤，造成超過400億美元的市值蒸發。美國司法部的起訴書列舉了權渡衡的多項虛假陳述崩盤後，權渡衡涉嫌通過各種區塊鏈、交易所和瑞士銀行賬戶洗錢，企圖掩蓋其參與其中。美國司法部的起訴書列舉了權渡衡的多項虛假陳述，包括關於Luna基金會（LFG）的治理、Mirror Protocol的效用，以及韓國支付處理應用程式Chai對Terra區塊鏈的所謂使用等，這些虛假陳述旨在誤導投資者，使其相信Terraform生態系統的可行性。權渡衡於抵達美國後，已在曼哈頓地方法院出庭應訊，案件已分配給美國地方法院法官John P. Cronan，初步會議定於2025年1月8日舉行。他所面臨的指控包括兩項商品欺詐罪、兩項證券欺詐罪、兩項電匯欺詐罪以及兩項共謀犯下欺詐和市場操縱罪。若所有罪名成立，他將面臨最高累計130年監禁。美國司法部長 Merrick B. Garland 在新聞稿中強調了引渡權渡衡的重要性，並表示即使金融犯罪發生在全球任何地方，只要規模如此巨大，都將受到嚴厲懲罰。美國司法部將Terraform的崩盤事件形容為加密貨幣領域最重大的金融損失之一。

前牧師涉加密貨幣詐騙案涉及金額高達600萬美元

Admin1 year ago1 year ago01 mins

前牧師涉加密貨幣詐騙案，美國商品期貨交易委員會（CFTC）控告前牧師Francier Obando Pinillo涉嫌一項大型加密貨幣詐騙案，金額高達590萬美元。 Pinillo被指控利用一個虛構的「Solanofi平台」進行多層次傳銷，詐騙對象主要鎖定華盛頓州一間教會的西班牙裔教徒等缺乏投資經驗的群體。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！ Pinillo向投資者宣稱，透過Solanofi平台的槓桿質押，每月可獲得高達34.9%的投資報酬。然而，CFTC調查發現，該平台根本不存在，Pinillo實際上是將投資者的資金據為己有。他向約1500名受害者謊稱替他們進行比特幣交易，並在FTX破產後聲稱資金已全數損失。前牧師涉加密貨幣詐騙案向受害者提供虛假的帳戶餘額和利潤數據調查顯示，Pinillo將400萬美元的數位資產轉移至23個位於哥倫比亞的私人數位錢包。他向受害者提供虛假的帳戶餘額和利潤數據，並透過類似龐氏騙局的推薦獎金制度吸引更多投資者。此詐騙行為並非侷限於華盛頓州，Pinillo也曾前往佛羅里達州的一間大型教會，向教徒推銷Solanofi平台。此案與今年科羅拉多州一宗涉及牧師Eligio “Eli” Regalado及其INDXcoin代幣的詐騙案類似，該代幣僅以「上帝之名」為背書。此外，Solana迷因幣Smoking Chicken Fish (SCF) 也曾因其領導者「Pastor Kelby」涉嫌「割韭菜」等行為而引發爭議。 Pinillo雖然聲稱投資者的資金在FTX破產中損失，但他本人並未在FTX開設帳戶，而是將數位資產轉移至另一個未公開的交易平台「交易所A」。他要求投資者以比特幣、以太幣、Solana、狗狗幣和柴犬幣等數位資產進行投資。Pinillo還曾向投資者承諾發行一款名為「ShekkelCoin」的基於基督教價值觀的代幣，但該代幣從未發行。 Pinillo多次以FTX破產或Solanofi平台技術問題為由，拒絕投資者提款的要求，這些說法都被檢方認定為虛假陳述。據悉，甚至有教會成員向Pinillo懇求歸還資金，但仍未果。 Pinillo在週二的Facebook貼文中以西班牙語寫道：「黑夜從未戰勝黎明的力量，當風暴越演越烈時，是因為平靜即將來臨。」

失蹤加密女王Ruja Ignatova可能躲在俄羅斯

Admin1 year ago1 year ago01 mins

失蹤加密女王（Cryptoqueen） Ruja Ignatova 可能藏匿於俄羅斯，以躲避因OneCoin詐騙案而面臨的刑事指控。此消息來自一位專精克里姆林宮事務的BBC調查記者。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！ Ruja Ignatova，一位保加利亞裔企業家，創立了OneCoin，這個被認為是龐氏騙局的加密貨幣項目，據估計詐騙了投資者約40億美元。她於2017年失蹤，至今下落不明。 BBC的調查報導指出，Ruja Ignatova 與克里姆林宮相關人士及利益集團存在關聯。此說法源於其前安全顧問 Frank Schneider 的證詞。 Schneider 曾是瑞士間諜，後創立私人調查公司並受OneCoin聘用。因涉案，他於法國被軟禁，但在2023年逃亡。調查還發現，部分透過OneCoin洗錢的公司與烏克蘭前親俄總統維克多·亞努科維奇（Viktor Yanukovich）有關聯。亞努科維奇因叛國罪於2019年被烏克蘭最高法院缺席判處13年徒刑，並被認為擁有透過腐敗手段累積的大量離岸資產，目前流亡俄羅斯。失蹤加密女王下落眾說紛紜 Yoran Tsalov ，曾任職於Bellingcat 認為，Frank Schneider 能從法國軟禁狀態下逃脫，也足以協助 Ruja Ignatova 從保加利亞脫逃。 Tsalov 更指出，讓 Ruja Ignatova 活著，並透過她控制資產，對涉案犯罪者來說更容易。儘管 Yoran Tsalov 的說法代表其個人觀點，而非BBC調查團隊的官方立場，但這項推論為 Ruja Ignatova 失蹤案增添了新的疑點。目前關於 Ruja Ignatova 下落，眾說紛紜。德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）2024年11月報導，德國當局正在南非搜尋一名女子；而部分保加利亞警方報告則推測她可能在遊艇上被肢解並拋入愛奧尼亞海。然而，許多其他躲藏在俄羅斯的國際通緝犯多年來成功躲避引渡請求，例如美國政府告密者斯諾登（Edward Snowden）自2013年以來即居住在俄羅斯，這也間接佐證了伊格納托娃可能在俄羅斯藏匿的可能性。

香港法院判決JPEX詐騙案受害者可追回185萬港元資產

Admin1 year ago1 year ago01 mins

南華早報報道，香港區域法院就針對JPEX加密貨幣交易平台的民事訴訟作出裁決，判決JPEX詐騙案受害者可追回185萬港元資產，歸還給兩名原告 Herbert Lee Sung-him 和 Chan Wing-yan 。此案是JPEX詐騙案中的首宗民事訴訟，該詐騙案涉及2600多名受害者。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！法院裁定，JPEX違反託管義務，未經授權將原告存放在平台上的24萬餘個USDT（Tether）非法轉移至其他未知的加密錢包。法官周昭雯指出，JPEX有責任妥善保管和管理客戶資產，而其行為已嚴重損害了原告的權益。法院因此批准原告的請求，並下令追回被盜資產。看更多：「幣少」黃鉦傑因JPEX案遭國際刑警發紅色通緝令法庭協助JPEX詐騙案受害者追回被盜資產此判決也涉及JPEX的關聯公司Web 3.0技術支援公司，法院裁定其需支付約12萬港元的訴訟費用，但該公司在上月庭審中缺席，並未提供法律代表。法官周倩明表示，此判決旨在保障原告的權益，並協助追回被盜資產，同時也發出禁制令，防止JPEX將剩餘資產轉移至其他平台。負責此案的科技法律專家朱喬華律師（Joshua Chu Kiu-wah）表示，原告將根據法院判決，與相關單位合作，從警方已凍結的JPEX資產中追回款項。他強調，具體的資金追回程序將保密處理。值得注意的是，香港警方在去年9月此案曝光後，已於今年4月凍結了JPEX的2.3億港元資產。此次法院判決標誌著香港針對JPEX詐騙案的民事訴訟取得初步進展，也為其他受害者提供了法律追索的參考案例。

趙長鵬警告大量假帳戶冒其名詐騙其中一帳戶追蹤者累積近4萬名

Admin1 year ago1 year ago01 mins

日前出獄的幣安前執行長趙長鵬警告，提醒大眾注意近期出現大量冒用其名義的詐騙帳號和深度偽造（deepfake）影片。此舉突顯了加密貨幣產業中日益嚴重的身份盜竊問題，以及投資者需提高警覺的重要性。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！趙長鵬警告冒名頂替者企圖誘騙投資者參與詐騙活動趙長鵬於上個月結束為期四個月的監禁，其出獄消息引發媒體關注。然而，這波關注也伴隨著大量冒名頂替者的出現，這些冒名者利用深度偽造技術製作其影像和聲音，並在社群媒體平台，例如X（前推特），建立假冒帳號，企圖誘騙投資者參與詐騙活動或投資虛假項目。其中一個假冒帳號已累積超過39,000名追蹤者，其個人資料圖片和簡介與趙長鵬的官方帳號極為相似，更增加了辨識難度。趙長鵬在其推文中明確指出這些帳號為仿冒帳號，並呼籲追蹤者提高警覺，避免與任何聲稱獲得其背書的詐騙項目互動。此舉並非其首次發出此類警告，此前他已多次警告社群媒體上流傳的深度偽造影片。趙長鵬：目前正享受寧靜時光針對其是否會完全回歸社群媒體的提問，趙長鵬表示目前正享受寧靜時光，但暗示未來將會回歸。他於獄中服刑近120天，原因與幣安的反洗錢（AML）措施相關違規行為有關。雖然他已不再擔任幣安執行長，但仍是幣安的最大股東。新任幣安執行長鄧偉政 (Richard Teng) 已明確表示趙長鵬不會回歸幣安。趙長鵬過去的媒體曝光度與幣安緊密相連，其未來動向備受關注。他曾暗示將專注於區塊鏈、AI和生物科技投資，但具體規劃仍未公開。此次事件凸顯了深度偽造技術的濫用及對公眾人物造成的影響。此類冒名頂替行為不僅損害個人聲譽，更可能造成投資者重大財務損失。趙長鵬的警告再次提醒投資者，在參與任何投資活動前，務必仔細查證訊息來源，並提高警惕，避免成為詐騙的受害者。幣安目前正與奈及利亞監管機構陷入糾紛，其高階主管Gambaryan因健康狀況惡化，甚至無法出席聽證會，顯示幣安目前仍面臨多重挑戰。

陰質錢｜犯罪分子利用以哈戰爭危機冒充慈善機構詐騙

Admin2 years ago2 years ago01 mins

隨著以色列與哈馬斯衝突的持續，網絡犯罪分子正在利用這場悲劇來欺騙毫不知情的捐助者，進行加密貨幣詐騙。根據BleepingComputer報道，許多社交平台上出現了許多冒充以哈戰爭相關的慈善機構通過加密貨幣募進行詐騙，如賺陰質錢。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime X（Twitter）及 Instgram！這些詐騙帳戶充斥著可疑的加密錢包地址，並且並不屬於任何正規的慈善機構，據懷疑是詐騙行為。這些騙子透過張貼戰爭受害者的圖片來操縱人們的情感。以哈戰爭吸引大量偽冒慈善機構賺陰質錢根據報導，其中一個名為「Gaza Relief Aid」的帳戶在社交平台X上冒充「伊斯蘭救濟行動」，使用aidgaza.xyz域名。然而，這個帳戶並未得到任何公認的慈善機構的認可。除了一些「新聞稿」和戰爭受害者的圖片外，該網站並未提供有關背後人員或組織的任何信息。該帳戶的運營者列出了以太坊（ETH/USD）、比特幣（BTC/USD）和USDT的捐款地址，但BleepingComputer尚未發現任何捐款被發送到這些地址。同樣地，還有一些冒充支持以色列及其受害者的帳戶在網絡上流傳。例如，社交平台X（前Twitter）上出現了一個名為「Donate for Israel」的帳戶，其連結的加密錢包至今沒有任何交易紀錄，這進一步引發對其合法性的懷疑。網絡安全公司Kaspersky報告稱，已經發現超過500封詐騙電子郵件和詐騙網站，它們聲稱尋求捐助「幫助兩方受影響的人」。這些詐騙行為通常利用情感化的語言和視覺效果來吸引人們，讓他們付出金錢而最終損失。這些詐騙者接受各種加密貨幣的捐款，包括比特幣、以太坊、泰達幣和萊特幣。當面臨此類聲稱時，用戶應保持警惕。有關當局建議在捐助之前驗證任何組織的合法性。合法的慈善機構會提供有關其運營和資金使用的透明信息，以便捐助者能夠進行核實。

泰國要求Facebook刪除加密貨幣詐騙廣告擬派CBDC 人人一萬泰銖

Admin3 years ago3 years ago01 mins

泰國要求Facebook刪除逾 5,000 條加密貨幣詐騙廣告。此外，該國政黨為泰黨提出了一項建議，建議每位16歲以上的公民可以通過央行數字貨幣（CBDC）獲得價值 10,000 泰銖的捐贈。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！泰國要求Facebook刪除逾 5,000 條加密貨幣詐騙廣告該國數碼經濟和社會部（MDES）先前要求 Facebook 刪除超過 5,301 個詐騙廣告。然而，Facebook 對於宣傳加密貨幣詐騙的假廣告未採取任何行動。據報道，這些廣告已經欺騙了超過 20 萬名泰國人。根據 MDES 部長 Chaiwut Thanakamanusorn 的說法，這個部門一直與 Facebook 就詐騙廣告問題進行討論。MDES 部還向 Facebook 發出了一封信，要求刪除上述詐騙廣告。這些詐騙廣告承諾高達每日 30% 的回報，並使用名人和金融界知名人物的照片進行虛假背書。有些廣告甚至使用泰國證券交易委員會（SEC）和泰國證券交易所的標題和標誌，以增加可信度。 MDES已經向公眾發出警告，要警惕過高的利潤承諾，並謹慎對待使用名人照片的廣告，因為這是獲得公眾信任的手段。此外，MDES建議人們在與缺乏可驗證資格的企業或平台互動時要保持警惕，MDES 將在七天內尋求法院發出的關閉命令。泰國的 Facebook 用戶數約為 4,810 萬，使其成為該社交媒體平台的第八大市場，如果 Facebook 未能對這些廣告採取行動，損失估計為 280 萬美元。泰國當局對於加密貨幣持謹慎態度，並加大了保護投資者免受加密貨幣詐騙的努力。由於加密貨幣的固有波動性，泰國證券交易委員會（SEC）最近對所有加密貨幣交易平台實施了與風險相關的披露要求，並制定了嚴格的指南，以打擊詐騙性的加密貨幣行銷。為泰黨建議派 CBDC 人人一萬泰銖另一方面，為泰黨提出了一項計劃，向每位 16 歲以上的公民可以獲得以央行數字貨幣（CBDC）形式的10,000 泰銖（約2,238 港元）。旨在通過數字錢包的復興來促進該國的經濟復蘇策略。根據曼谷郵報的報導，為泰黨相信CBDC將有助於刺激該國的經濟增長。…

報告：上半年加密貨幣犯罪銳減但另一種犯罪正急劇增加

Admin3 years ago3 years ago01 mins

最新 Chainalysis 加密貨幣犯罪報告顯示，2023 年上半年，加密貨幣犯罪按年下跌了 65％，但另一種加密貨幣犯罪正急劇增長。報告指出，犯罪下跌主要由於加密貨幣詐騙和暗網市場活動的顯著下降。此外，報告還提到，風險實體（例如高風險交易所和混合器）的流入量也下降了42％，加密貨幣黑客經常使用這些工具來洗劫被盜資產。報告亦提到，加密貨幣犯罪分子在 2023 年的收益比他們在 2022 年少了約 33 億美元，總計略超過 10 億美元。簡而言之，加密貨幣詐騙者的收入比 2022 年 6 月減少 77％。通常情況下，價格上漲會轉化為更高的詐騙收入，可能是因為市場狂熱和 FOMO 使受害者更容易受到騙子的騙局。但是，2023年詐騙大幅下降打破了這個長期趨勢。加密貨幣犯罪銳減但另一種加密貨幣犯罪正在急劇增長然而，報告也指出，一種加密貨幣犯罪正在急劇增長，那就是勒索軟件攻擊。據報告顯示，今年上半年，勒索軟件攻擊已經導致至少 4.49 億美元的損失。相比之下，2022年俄烏戰爭可能有助於減少勒索軟件攻擊，因為這場戰爭使該地區的許多組織流離失所，無法進行此類攻擊。報告預測，如果這樣的攻擊繼續以當前的速度進行，勒索軟件攻擊者到今年年底可能會盜取約 9 億美元。並認為這股勒索軟件攻擊的激增，主要是由於「大型遊戲狩獵」。這是指針對具有龐大財務資源的大型實體的勒索軟件攻擊。值得注意的是，報告也指出，目前加密貨幣市場上的勒索軟件攻擊主要集中在少數幾間大型實體身上。如果這些大型實體加強防範，或許能有效降低勒索軟件攻擊的風險。雖然加密貨幣犯罪銳減，報告明言，加密貨幣市場仍然存在一些風險。如加密貨幣交易所的安全問題仍然存在，導致投資者可能會遭遇盜竊和詐騙風險。