March 24, 2026

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判刑

南韓破獲加密貨幣詐騙案

南韓破獲加密貨幣詐騙案 集團首腦判刑四年半

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南韓破獲加密貨幣詐騙案。南韓釜山地方法院近日宣判一宗金額達41.6萬美元的加密貨幣詐騙案，主嫌及其兩名同夥皆被判處有期徒刑。 法院認定該集團違反《特定經濟犯罪加重處罰法》及詐欺罪。 即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！ 據《朝鮮日報》報導，該詐騙集團首腦，同時也是一家位於釜山的投資公司CEO，被判處四年半有期徒刑。 該集團以投資高品質山寨幣(altcoins)為名，向投資者承諾每月可獲得投資本金30%的回報。 檢方指出，該集團聲稱會精選來自全球各地約1,000種山寨幣進行交易，並要求投資者將資金存放在集團平台，避免提領。 最終，該集團詐騙金額達6.1億韓元（約合41.6萬美元）。 南韓破獲加密貨幣詐騙案 詐騙同夥姓名未被公開 另外兩名同夥則分別被判處三年半及兩年六個月的有期徒刑，但基於法律原因，其姓名未被公開。 法官在判決中指出，該集團利用投資者對加密貨幣投資缺乏了解，以虛假承諾進行詐騙，其手法及手段極為惡劣。 此案的宣判正值南韓加密貨幣相關詐騙案件頻傳之際。 本月稍早，南韓檢方已逮捕一名頂級加密貨幣做市商，涉嫌參與詐騙幣相關案件。 去年，檢方也曾揭露多起詐騙集團冒充監管機構，以收取「調查費用」為由，詐騙受害者巨額資金的案件，其中一案的詐騙金額高達2,270萬美元（約5,000 USDT x 4,540）。 這些案件凸顯南韓加密貨幣市場監管的挑戰與日俱增。

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聯邦檢察官

成功定罪FTX創辦人聯邦檢察官將卸任 任內主導多起重大加密貨幣相關訴訟

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紐約南區聯邦檢察官Damian Williams將在特朗普就職前卸任，預計由Jay Clayton接替。Williams任內主導多起重大加密貨幣相關訴訟，成就斐然，包括成功定罪FTX創辦人Sam Bankman-Fried，以及涉及Coinbase和OpenSea的指標性內線交易案。其辦公室也帶頭調查區塊交易行為，並在2022年加密貨幣市場動盪後起訴多起加密貨幣詐騙案，展現積極打擊金融犯罪的決心。 即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！ Damian Williams 於2021年在拜登總統任內被任命。其任內主導的案件，成為近年來最受矚目的加密貨幣詐騙案，對2022年加密貨幣產業動盪後的問責機制建立至關重要。據彭博社報導，助理檢察官Ed Kim將暫代聯邦檢察官一職，直到確認永久替代人選為止。WNYC在X平台（前身為推特）發文指出，特朗普基於政治因素，表達對被起訴的Adams同情，並計劃撤換起訴Adams犯下聯邦貪污和賄賂罪的聯邦檢察官Damian Williams。 聯邦檢察官Damian Williams任內成功起訴SBF Williams任內成功起訴FTX 創辦人Sam Bankman-Fried，後者在七項指控中均被判有罪，並被判處25年監禁。今年稍早，Caroline Ellison因在FTX崩潰事件中扮演的角色被判處兩年監禁，因其與檢方合作而獲得減刑。 2023年，Williams團隊還在涉及NFT交易平台OpenSea前產品經理的內線交易案中獲得具有指標意義的定罪，並在此之前取得Coinbase前員工在類似案件中的認罪協議。這些案件是首次針對數位資產領域內線交易的成功起訴。 聯邦檢察官將卸任 符合新政府更換聯邦檢察官的慣例 除了加密貨幣領域，Williams的辦公室也對區塊交易行為進行了全面調查。Williams的離職符合新政府更換聯邦檢察官的慣例，但其提前在特朗普正式要求前辭職，顯示其希望以積極打擊加密貨幣犯罪的形象作結。 即使在明年一月上任之前，特朗普的過渡團隊也在物色多位支持加密貨幣的候選人，以填補主要的金融監管職位。候任總統正在考慮三位候選人來接替現任證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler。據報導，特朗普也考慮任命Binance.US前CEO Brian Brooks擔任多個監管職位。同時，有傳聞指出，新任候任總統可能正在考慮收購領先的B2B數位資產平台Bakkt。 Gary Wang 將出庭受審 在FTX案中被起訴的五人中，三人已被判刑入獄，一人則被判處已服刑時間。11月20日，FTX共同創辦人Zixiao “Gary” Wang將出庭受審，法官將決定他是否因認罪的詐欺指控而入獄服刑多年，或是在服刑後獲釋。 看更多：FTX共同創辦人Gary Wang量刑將展開 律師團隊爭免入獄：「同情心和善良使他信任到天真的地步」 Wang是五名前FTX和Alameda Research 管理層之一，他們因與加密貨幣交易所崩潰和濫用用戶資金有關的指控而被起訴，預計將於11月20日在紐約南區聯邦地區法院接受判決。他承認犯有電匯詐欺、商品詐欺和證券詐欺罪，並在Sam Bankman-Fried的刑事審判中作證，這可能導致後者被判處25年監禁。 這位31歲的男子可能是FTX案中最後一位出庭受審的相關人士，此前Sam Bankman-Fried、前Alameda執行長Caroline Ellison和前FTX Digital Markets 聯合 CEO Ryan Salame都已被判刑入獄。然而，法官在10月份判處加密貨幣交易所前工程總監Nishad Singh已服刑時間。 目前尚不清楚Wang是否會從負責所有刑事案件的法官Lewis Kaplan那裡獲得從輕判決。他的律師在量刑建議中辯稱，Wang在詐騙FTX用戶方面「扮演的角色最有限」。檢察官也建議，如果判處已服刑時間，這位FTX共同創辦人可以自由開發「用於檢測加密貨幣市場中潛在非法活動的工具」。…

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前FTX管理層

前FTX管理層Nishad Singh和Gary Wang 最快於10月判刑

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前FTX管理層 Nishad Singh 和 Gary Wang，這兩位在 FTX 虛擬貨幣交易所戲劇性崩潰事件中扮演關鍵角色的人物，預計將在今年晚些時候被判刑。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ 這兩人在 FTX 垮台前和垮台後發生的事件中都扮演了舉足輕重的角色，而 FTX 是虛擬貨幣產業中最引人注目的失敗案例之一。美國聯邦地區法官 Lewis Kaplan 已將 Singh 的判刑日期定為 10 月 30 日，Wang 的判刑日期定為 11 月 20 日。 前文提要：被判入獄七年半後 FTX前高層稱將大爆真相 「還有很多未公開的事情」 FTX 垮台 前FTX管理層 在公司的運營中發揮了重要作用 FTX 曾經是領先的虛擬貨幣交易所，但在 2022 年因被指控存在大規模欺詐和財務不當行為而崩潰。 前工程總監 Nishad Singh 和 FTX 聯合創辦人 Gary Wang 在公司的運營中發揮了重要作用。他們的行為，以及其他高管的行為，導致用戶和投資者遭受重大財務損失。 Singh 和 Wang…

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FTX前高層稱將大爆真相

被判入獄七年半後 FTX前高層稱將大爆真相 「還有很多未公開的事情」

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被判入獄七年半後，FTX前高層Ryan Salame宣稱將「大爆真相」，並對其判刑表示不公平對待。Ryan Salame曾是加密交易所FTX的高層，亦是 Sam Bankman-Fried的前副手。在被判有罪後不久，並在於Twitter上表達了他的立場，指自己受到了不公正對待。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ FTX前高層稱將大爆真相 「我應該和誰進行第一次公開訪談呢？」 「這真是糟糕，如果我當初按照原計劃出售我的加密資產，而不是聽取多位律師的建議，以此作為抵押品向Alameda借款，或許我就不會被判七年半的監禁」，這位前FTX巴哈馬子公司聯席 CEO 在 X 中寫道。在他被判處嚴厲的監禁刑期的幾個小時內，他開始在 X 上發文：「我應該和誰進行第一次公開訪談呢？得票最多的人將獲勝」。 當一位Twitter用戶以玩笑方式建議他與司法部門坐下來談談時，Salame似乎對自己的困境輕描淡寫，回應說他剛剛得到了那次訪談的結果。在去年秋季，即FTX創辦人Sam Bankman-Fried的刑事審判即將開始的幾週前，Salame承認違反競選資金法並從事未經許可的金融傳送業務。Bankman-Fried則對七項詐騙、洗錢和陰謀罪名不認罪，並在今年三月被判有罪，判處25年監禁。 目前還不清楚如果Salame在FTX的崩潰期間作出不同的應對方式，他是否會處於更好的處境。對於這位高層提出的大部分指控，其中包括他多年來幫助FTX營運的方式，例如在Bankman-Fried的指示下非法向政治候選人捐款以避免聯邦披露要求。據《紐約時報》報導，Salame將於8月29日投案服刑。 這位曾身價數億美元的失敗加密貨幣高管在昨天被判刑後立即開始在Twitter上發文。這是自2022年11月FTX崩潰以來，Salame首次在社交媒體上發文。 在其他評論中，Salame昨天寫道，他「毫不知情」FTX獲得了5500萬美元的個人貸款，這一事實是在該交易所最初的破產程序中被揭示的。 然而，Salame並未提及他在FTX崩潰期間故意從中提領超過500萬美元的加密貨幣等其他金融行為。 對於Salame的發文，一位Twitter用戶指責他在打「受害者牌」。「我並非受害者，也永遠不會成為受害者」，Salame回答道。「我只是在慢慢地分享真相。還有很多未公開的事情」。

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送入監獄的加密貨幣界人物

一文看清 2024年可能被送入監獄的加密貨幣界人物

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在加密貨幣領域，有一些人物在明年可能在面臨入獄命運。儘管他們曾被視為業界巨頭，但現時面臨著美國的刑事指控；儘管無法確定法院將如何裁定這些加密貨幣領袖的未來，但許多人可能面臨在聯邦監獄度過數年的可能性，現盤點2024年可能被送入監獄的加密貨幣界人物。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！ 可能被送入監獄的加密貨幣界人物一：Sam Bankman-Fried 加密貨幣交易所FTX的前CEO Sam Bankman-Fried自從一位法官裁定他試圖脅迫他的前女友兼Alameda Research CEO Caroline Ellison作證以來，就一直被拘留在監獄中。在一個月的審判後，SBF於去年11月被判有罪，預計將於2024年3月被判刑。 對於Bankman-Fried在3月份是否會被判刑，以及檢察官是否打算根據結果提起另外五項重罪指控而進行第二次審判，目前尚不清楚。然而，許多專家認為， SBF 可能會因其在加密交易所和Alameda之間的欺詐商業行為中扮演的角色而面臨監禁。 可能被送入監獄的加密貨幣界人物二：趙長鵬 加密貨幣交易所Binance的前 CEO 趙長鵬在美國承認一項重罪指控，作為一項43億美元的和解協議的一部分。他預計將於2024年2月被判刑，最高可能面臨18個月的監禁，原因是違反了銀行保密法。 截至目前，趙長鵬基本上可以在美國境內自由旅行，他支付了1.75億美元的保釋金。然而，其律師曾向法院提出請求，允許他在判刑之前前往他的家人所在的杜拜旅行，但這些請求被拒絕。 可能被送入監獄的加密貨幣界人物三：Alex Mashinsky 美國當局於去年7月逮捕了Celsius Network的前CEO Alex Mashinsky，理由是他涉嫌欺騙投資者並詐騙用戶數十億美元。 法院已下令限制Mashinsky的金融交易和旅行，但他目前以4,000萬美元的保釋金保持自由身。Mashinsky的審判預計於2024年9月開始，這將是自Celsius在2022年7月申請破產以來該公司前 CEO 少數公開露面之一。Celsius的前營收總監 （chief revenue officer）Roni Cohen-Pavon去年9月承認了四項刑事指控，可能在Mashinsky的審判中提供證詞。 可能被送入監獄的加密貨幣界人物四：Do Kwon Terraform Labs的共同創辦人Do Kwon在該平台於2022年倒閉後下落不明，直到他在去年3月因使用偽造旅行文件被黑山逮捕，之後他一直被拘留在當地監獄。儘管Kwon的逮捕與Terra的欺詐或其他指控無直接關聯，但美國和他的祖國韓國可能會對他提出引渡請求，這可能使他在2024年面臨在兩個國家之一的監禁。 目前尚不清楚黑山的法律程序是否會引渡Kwon，這取決於法律程序的進展。如果該國同意美國的請求，這位Terra共同創始人可能面臨多年的監禁，被指控涉及欺詐和其他相關罪行。同樣，韓國也可能對他提出類似的指控。 這些人物的未來命運將取決於法庭的判決和法律程序的進展。然而，根據目前的指控和審判進展，他們面臨著可能在2024年入獄的風險。

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未允許趙長鵬返回阿聯酋

美國聯邦法官確認有罪 未允許趙長鵬返回阿聯酋

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加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬上個月承認違反銀行保密法，並於近日獲得美國聯邦法官 Richard Jones 接受其有罪認定。然而，法官尚未允許趙長鵬返回阿聯酋。 趙長鵬和其創立的加密貨幣交易所幣安，兩者於數週前均承認了與該交易所存在的多項違規行為有關的指控，特別是與反洗錢措施不力有關。趙長鵬在承認有罪的同時辭去了幣安CEO的職務。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！ 根據法官的判決，他在週三表示：「本法院已考慮了美國法官的報告和建議，並且未及時提出異議… 特此接受被告的有罪認定… 對被告判定犯有該罪行。」同時，法官還要求所有當事人在指定的時間出庭進行判決。 未允許趙長鵬返回阿聯酋 的辯護律師正努力爭取 趙長鵬的判刑將於2024年2月23日進行。儘管檢察官要求他在判刑前留在美國，但他已獲准保釋。趙長鵬的辯護律師主張他不存在逃跑的風險，應允許他返回阿聯酋，與家人團聚，直到在明年2月判刑之前。 目前的保釋條件允許趙長鵬返回阿聯酋，但在判刑前兩周必須返回美國。然而，法官上週暫停了趙長鵬保釋期間的這一安排，直到最終裁決做出之前，要求他留在美國境內。趙長鵬的辯護律師正努力爭取他返回阿聯酋的權利。 此外，幣安交易所也承認了三項指控，其中包括一項與制裁相關的指控。作為認罪協議的一部分，幣安同意支付高達43億美元的巨額罰款，並接受來自司法部和財政部的監察人員的監控。幣安的前執行董事Richard Teng已接替趙長鵬擔任CEO的職務。 案件引起了廣泛關注，因為幣安是全球最大的加密貨幣交易所之一，處理了大量的加密貨幣交易。該交易所的違規行為揭示了反洗錢和監管合規等重要問題，凸顯了加密貨幣行業面臨的挑戰。 未來幣安將面臨更嚴格的監管和合規要求，以確保其交易平台的安全性和透明度。這起案件的判決結果將對整個加密貨幣行業產生影響，並成為加密貨幣行業監管的重要案例。

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騙子冒充蘋果

加密貨幣騙子冒充蘋果支援 偷竊NFT遭判120萬美元賠償

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美國當局最近一單針對加密貨幣的調查案件中，一名洛杉磯男子因涉嫌騙子冒充蘋果支援，被判處八年聯邦監獄刑期，並被命令支付逾120萬美元的賠償金。該案涉及假冒蘋果支援代表，冒充其身份進行非法活動，盜竊非同質化代幣（NFT）和加密貨幣。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！ 美國司法部稱，25歲的 Amir Hossein Golshan 被美國地方法官 Otis D. Wright II 判刑，並被指定支付122萬美元的賠償金。Amir Hossein Golshan 的犯罪行為通過訂閱者 SIM卡交換和社交媒體帳號劫持等手段進行。多年來，他針對數百名受害者實施詐騙，造成約74萬美元的損失。 Golshan 使用欺騙手段誘使受害者透露個人信息，包括SIM卡詳情和雙重認證代碼，從而未經授權地存取他們的數字帳戶。調查發現，他隨後盜竊了有價值的數字資產，包括NFT和加密貨幣。這些行為對受害者造成了重大的財務損害。 騙子冒充蘋果支援 說服受害者透露雙重認證代碼 他冒充蘋果支援人員與多名受害者聯繫，聲稱自己是該公司的員工。他說服受害者透露雙重認證代碼，從而未經授權地進入受害者的iCloud帳戶。接著，他更改了帳戶的電子郵件地址，並盜取了加密貨幣和NFT等有價值的數字資產。五名受害者因此遭受了從2,000美元到389,000美元不等的損失。 根據司法部的說法，Golshan 的詐騙手段包括冒充蘋果支援人員，進入受害者的蘋果iCloud帳戶。檢察官辯稱，Golshan 的無情殘忍給受害者帶來了持續的恐懼和擔憂，展示了對法律和基本人類尊嚴的完全缺乏尊重。 這宗案件的判決對加密貨幣詐騙行為發出了強烈信號，凸顯了當局對保護投資者和打擊犯罪活動的決心。透過這一判決，當局展示了他們對保護數字資產和網絡安全的重視。 為了應對這種威脅，當局和加密貨幣社區不斷努力提高安全性和教育水平。投資者和用戶應該保持警惕，加強對網絡詐騙的認識，並採取必要的防護措施，如使用強密碼、啟用雙重認證和定期檢查帳戶活動等。 同時，加密貨幣交易平台和數字錢包提供商也有責任加強安全措施，保護用戶的資產免受詐騙和盜竊的侵害。這包括實施多重驗證、加密存儲和監測異常活動等措施，以及持續提供用戶教育和支援服務。

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趙長鵬不得離開美國

法官稱在宣判前 幣安趙長鵬不得離開美國

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趙長鵬原本打算返回他的妻子和孩子所居住的阿聯酋，但區域法官暫時禁止了他的保釋條件中的這一部分。根據美國司法部的提議，幣安創辦人趙長鵬不得離開美國，直至明年初他被判刑之前。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！ 上週，趙長鵬承認違反了銀行保密法，並辭去幣安CEO的職務。幣安是全球交易量最大的加密貨幣交易所。該交易所本身也承認違反了制裁和金錢傳輸法，同意支付43億美元的罰款並嵌入合規監察人員，他們可以向美國政府匯報。 趙長鵬承認控罪後，一名裁判官根據他提供的1,750萬美元人身保釋金批准了他的釋放。趙長鵬將1,500萬美元存入信託帳戶，並有三名保證人提供了超過500萬美元的抵押品來確保這筆保釋金。根據保釋條件，他可以自由返回他的妻子和孩子所居住的阿聯酋。然而，區域法官 Richard Jones 在周一暫停了這一裁決的部分。 趙長鵬不得離開美國 主要因美國和阿聯酋之間並無引渡條約 然而，美國司法部的律師提出要求趙長鵬留在美國，他們認為他離開美國可能存在逃跑的風險，指出他仍擁有大量財富，而美國和阿聯酋之間並無引渡條約。他們並未提出要在2024年2月23日判刑之前將他入獄的要求。在周一的聽證會上，法官沒有表明他是否會安排聽證會，或者何時對這一提議作出裁決。 趙長鵬的律師辯稱，他已經通過前來美國自首表明了他要承擔責任的意圖。他們表示，他的妻子和孩子不能為了判刑而在幾個月內搬遷。 根據司法部的說法，趙長鵬面臨的刑期可能從幾個月到長達10年不等，不過如果判刑超過18個月，趙長鵬可以提出上訴。他還同意支付5000萬美元的罰款作為認罪協議的一部分。

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