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特朗普關稅公告前1小時神秘巨鯨巨額做空比特幣！被指是已倒閉交易所CEO所為

Admin6 months ago6 months ago01 mins

上周五，特朗普關稅公告「對中國徵收100%關稅」前不到一小時內，一加密錢包開啟了一筆空頭頭寸，這可能導致比特幣價格大幅下跌，更被質疑涉及內幕交易，矛頭直指已倒閉交易所CEO Garrett Jin。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！這些指控源於加密研究者Eye的聲明，該研究者稱 Garrett Jin 控制了一個用於做空比特幣的錢包地址。前已破產加密貨幣交易所BitForex的行政總裁 Garrett Jin 對一位匿名網上調查者提出的多項指控予以否認。他在X平台發文中表示，他「與特朗普家族毫無關聯」，否認有關內幕交易的指控。週六，Eye在X平台上暗示 Garrett Jin 是一名控制超過100,000枚比特幣的Hyperliquid鯨魚。Garrett Jin 在回應中表示該錢包屬於一名客戶，並批評前幣安行政總裁趙長鵬因轉發Eye的帖子而分享了「個人和私密信息」，使其超過1000萬名追隨者看到。特朗普關稅公告前該地址用於開啟了一筆價值7.35億美元的比特幣空頭無論這一錢包地址是否與 Garrett Jin 直接相關，該地址用於開啟了一筆價值7.35億美元的比特幣空頭。週五在特朗普公布徵稅後，比特幣價格一度跌至約102,000美元。儘管如此，特朗普在週日的社交媒體發文中表示，「不要擔心中國」，對部分言論進行了修正。儘管 Garrett Jin 與這個臭名昭著的比特幣錢包之間的關聯受到質疑，但一些網上調查者對Eye的說法表示懷疑。ZachXBT在週六表示，更有可能是「Garrett Jin 的一位朋友」負責這些交易，而加密分析師Quinten Francois則認為，將前行政總裁與該錢包連結的證據過於便利。內幕交易的指控在加密界並不新鮮，許多人曾因在項目啟動前進行可疑的交易而被指控擁有私密信息。在三月，一個未知的個人或團體在Bubb（BUBB）迷因幣價格下跌約50%之前，通過交易賺取了超過48.2萬美元的收益。

FTX倒閉前支付封口費給告密者金額超過2,500萬美元

Admin2 years ago2 years ago01 mins

根據法院指派的調查員報告，在2022年11月，破產的加密貨幣交易所FTX倒閉前支付封口費給告密者，金額超過2,500萬美元。這一報導顯示，FTX在面臨破產的同時，不惜花費巨額金錢來維護其聲譽。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！美國司法部去年指派了曾參與著名聯邦調查局炸彈郵件案件的律師 Robert J. Cleary 對FTX進行調查，以解決交易所的破產案官司。 FTX倒閉前支付封口費給告密者 SBF的父親有份協助解決了其中一些投訴 Robert J. Cleary 在週四提交的報告中提到，由FTX CEO John J. Ray III 聘請的知名律師事務所Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan進行了內部調查，以了解FTX在處理幾起告密者投訴時的情況。這些投訴指控FTX存在系統性不當行為。報告顯示，FTX未能妥善調查告密者的投訴內容，但卻向提出問題的七人支付了超過2,500萬美元的賠償金。據報導，SBF的父親，史丹福法學院教授 Joseph Bankman ，也協助解決了其中一些投訴。相關新聞：檢察官透露 FTX倒閉後 SBF恢復形象的19項策略告密者聲稱，FTX及其相關實體在多個方面存在不當行為，包括欺騙投資者、混合客戶資金、違反商品監管法規、進行市場操縱和內幕交易，以及未能建立適當的反洗錢控制和合規措施等等。 FTX在2022年11月宣布破產，當時指責SBF 將價值數十億美元的客戶存款借給其交易部門Alameda Research，導致交易所無法繼續運營。這家交易所的崩潰對加密貨幣市場造成了巨大衝擊，引發了加密貨幣價格的急劇下跌。美國聯邦當局隨後在次月逮捕了班克曼-弗里德。去年11月，一個美國陪審團裁定前FTX CEO對FTX的客戶進行了電信詐騙和陰謀，對Alameda的貸款人進行了電信詐騙和陰謀，對FTX的投資者進行了證券詐騙陰謀，對FTX的客戶進行了商品詐騙陰謀和洗錢陰謀等多項罪名。今年3月，法官 Lewis A. Kaplan 判處 SBF 25年有期徒刑和3年緩刑，並命令他支付110億美元的沒收款項。SBF目前正在對判決提出上訴。

前OpenSea高層涉內幕交易獲利5萬美元判處三個月監禁

Admin3 years ago3 years ago01 mins

一名前OpenSea高層因內幕交易被判處三個月監禁。據報道，曾擔任 OpenSea NFT 市場產品主管Nathaniel Chastain，在 2021 年從自己的 NFT 內幕交易計劃中獲利超過 5 萬美元，這是首宗涉及 NFT 的內幕交易案件。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！ Chastain 較早前被聯邦大陪審團定罪，罪名包括詐騙和洗錢。在今年 4 月底開審不到兩週後，這位前高管被判有罪。他去年辯稱無罪，聲稱沒有人告訴他不能使用內幕信息。前OpenSea高層Nathaniel Chastain 將被監禁三個月根據紐約南區美國檢察官辦公室的新聞稿，Nathaniel Chastain 將被監禁三個月，然後進行三個月的居家監禁，最後將接受三年的監管釋放。南區紐約聯邦檢察官辦公室的 Damian Williams 表示：「今天的判決應該對其他企業內部人員構成警告，內幕交易在任何市場都將不被容忍。」聯邦檢察官要求對查斯坦判處兩年監禁，並引用了今年早些時候涉及 Coinbase 經理的一起類似內幕交易案件。然而，負責審理這起案件的法官給予了較輕的刑罰，稱他是首次犯罪，而且他的 NFT 內幕交易所得遠遠少於 Coinbase 案件。