賄賂 - cftime.io

前幣安高層指控因揭發賄賂而遭報復性解僱

Admin1 year ago1 year ago01 mins

彭博社11月28日報道，幣安前資深高層 Amrita Srivastava 指控公司因其揭發賄賂而遭報復性解僱，此事件已演變成一場可能牽涉巨額賠償的法律爭議。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！ Amrita Srivastava ，一位曾負責幣安Link平台的倫敦籍高層，在證詞中表示，她於2023年4月向管理層舉報一位同事涉嫌向客戶索取賄賂以換取加快系統整合服務。該同事當時聲稱已與幣安斷絕正式關係，而賄賂款項則被偽裝成「諮詢服務」。該名涉嫌行賄的同事目前已離職。 Amrita Srivastava 於2022年4月加入幣安，此前曾在萬事達卡(Mastercard)擔任西歐金融科技業務主管。她表示，加入幣安初期，她相信公司致力於提升合規性，尤其是在面對全球監管壓力日益增強的背景下。然而，她同時描述了幣安「混亂」的工作環境，以及部門內巨大的業績壓力，特別是在失去與據稱與伊朗有關聯的客戶後，公司收入大幅減少。揭發賄賂而遭報復性解僱幣安解釋：「表現不佳」針對 Amrita Srivastava 的指控，幣安方面則聲稱解僱決定早於其舉報行為，並表示該賄賂事件已知悉且正在接受內部調查，解僱原因是 Amrita Srivastava 「表現不佳」。然而， Amrita Srivastava 堅稱其解僱與舉報行為直接相關。根據英國法律，就業仲裁庭的舉報獎勵金額沒有上限，這意味著如果法院支持 Amrita Srivastava 的指控，幣安將可能面臨巨額的財務賠償。 Amrita Srivastava 表示，她在幣安的經歷嚴重損害了其職業生涯和聲譽，並預計修復這些損害將需要數年時間。她總結道：「我在幣安的經歷對我的職業生涯造成了個人傷害，這種影響將在我接下來的幾年裡持續存在。」此案的發展將受到業界密切關注，並可能對其他加密貨幣公司的合規和內部管理產生影響。

美國政府追討 SBF涉行賄中國官員相關的加密貨幣資產

Admin1 year ago1 year ago01 mins

美國檢方正積極追討一筆與 FTX 創辦人SBF涉行賄中國官員案相關的加密貨幣資產。這筆資產目前價值 1850 萬美元，包含 Solana、Cardano、Ripple、Internet Computer 和 Avalanche 等多種加密貨幣。根據紐約法院文件顯示，由於今年加密貨幣市場持續上漲，該帳戶價值自 2023 年 12 月以來已增長近 1000 萬美元，其中 Solana 的價值更在過去一年飆漲近 300%。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！ SBF涉行賄中國官員曾支付的4000萬美元彭博報道，此筆加密貨幣資產與SBF 於 2021 年涉嫌授權支付的 4000 萬美元賄賂案有關。當時，據稱他指使 Alameda Research 以此賄賂中國官員，以解凍其在中國加密貨幣交易所被凍結的 10 億美元資產。儘管檢方最初對SBF提出賄賂指控，但在其因多項詐欺和洗錢罪名成立後，賄賂指控已被撤銷。目前，SBF正在服刑 25 年，並已於 9 月 13 日提出上訴。案件是 FTX 崩盤後持續發酵的眾多法律糾紛之一。FTX 方面正積極追回資產以償還客戶和債權人。近期，Alameda Research 前CEO Caroline Ellison…

南韓檢察官因在詐騙案中一行為而被判入獄

Admin2 years ago2 years ago01 mins

南韓光州地方法院刑事部判決一名56歲檢察官因涉嫌在一宗加密貨幣詐騙案中洩露敏感信息，判處一年有期徒刑。根據報導，該南韓檢察官被指控接受賄款，向涉嫌詐騙的個人洩露調查和檢察相關信息。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！這起案件引起了南韓公眾的關注，調查人員指稱一名45歲涉嫌詐騙的人士聘請了一名經紀人，以賄賂公職人員。與此案件相關的共有15名檢察官和警察官員正在接受審判。南韓檢察官為涉嫌詐騙者提供法律建議據法庭提供的證據顯示，這位經紀人與高級檢察官和警官建立了密切關係。他不僅為涉嫌詐騙者提供法律建議，還幫助其撰寫聲明。檢察官被指控接受了逾10,000美元的賄款，其中包括餐飲和高爾夫球場費用。據報導，該檢察官在2020年12月至2021年3月期間向經紀人洩露了機密信息。法庭審理過程中，該檢察官起初否認指控，但之後開始承認自己接受了金錢和貴重物品。據法官指出，該檢察官共收到三次賄款。最終，法庭裁定該檢察官犯有“有罪接受財物”的罪名，並判處其一年有期徒刑。法庭對其長期以來在公職上的忠誠服務表示寬大。與此同時，被指控的經紀人被判處三年六個月有期徒刑和逾120萬美元的罰款，罪名包括賄賂和企圖干擾警察調查。涉嫌詐騙的個人被指控從多名加密貨幣愛好者那裡詐取了約210萬美元。該人被指控以購買一家加密貨幣交易公司為名，騙取投資款項，並假冒受害人進行NFT和以太坊（ETH）投資。這宗案件的審理結果對南韓社會產生了重大影響，揭示了一些公職人員可能涉及貪腐行為的問題。該判決也彰顯了南韓當局打擊腐敗和維護司法公正的決心。

前女友爆薯條哥賄賂中國官員及利用泰國妓女尋回被凍結資產

Admin2 years ago2 years ago01 mins

FTX創辦人，薯條哥前女友兼FTX姊妹公司 Alameda Research 前CEO Caroline Ellison 繼續在法庭作證，前女友爆薯條哥賄賂中國官員「大約1億美元」，並成功解鎖被凍結資金。 Business insider 報道，Caroline Ellison 表示，這些明顯的賄賂款項於2021年末支付，旨在解鎖Alameda Research所擁有的兩個加密貨幣交易帳戶。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime 即時新聞及 Instgram！ Caroline Ellison在助理美國檢察官 Danielle Sassoon引導下，進行了更大範圍的討論，討論 SNF如何阻止員工將事情寫下來，以及Caroline Ellison 和 SBF 是否「經常用隱晦的方式談論潛在的犯罪活動」。相關新聞：庭上爆FTX挪用千億資產做假帳愚弄債權人 SBF前女友：他自稱有5%成美國總統 Caroline Ellison指：「是的。當Alameda支付我認為是巨額賄賂給中國政府官員，以解鎖我們的帳戶。」她作證稱，2021年初，Alameda在兩個不同的中國加密貨幣交易所上有帳戶，總資產約為10億美元。她提到，中國監管機構在當年初凍結了這些資金，作為對與Alameda進行交易的一個人的洗錢調查的一部分。 SBF和他的核心團隊試圖以不同方式解鎖這些資金。起初，他們聘請了一名中國律師與政府官員談判解封該帳戶。經過幾個月的努力，這些努力一無所獲，Caroline Ellison 表示。相關新聞：FTX創辦人SBF審判開始代表律師指責前女友和趙長鵬引發搶匯事件然後，他們考慮了Alameda Research員工 David Ma 的提議，Caroline 稱她理解這只是向關鍵政府官員行賄。她在證詞中表示，David Ma 的提議在Alameda Research辦公室內引起了爭議，並被擱置。 Caroline Ellison 續指，取回資金的另一種方法是聘請「泰國妓女」，使用她們的帳戶與Alameda Research進行故意對該加密貨幣對沖基金不利的交易，從而將價值轉移出Alameda的帳戶並交給性工作者。然後，Caroline Ellison 表示，Alameda將通過非凍結的帳戶從泰國性工作者那裡取回資產，但這種策略失敗。利用「泰國妓女」無果…