September 20, 2024

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幣安涉大量虛假交易

SEC指控幣安涉大量虛假交易 誇大價格及交易量

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《華爾街日報》報道，SEC指控美國幣安涉大量虛假交易。 加密貨幣交易所 Binance.US 和其創辦人趙長鵬控制的交易公司 Sigma Chain 被美國證券交易委員會（SEC）指控，指控兩者在 Binance.US 平台上通過洗錢交易誇大交易量。SEC指控，Sigma Chain 的交易員使用數十個 Binance.US 用戶帳戶進行了大量虛假交易，進一步指控 Sigma Chain 的操作由 Binance 員工直接操作，故 Binance.US 和 Sigma Chain 違反《證券法》的反操縱和欺詐規定。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁！ 洗錢交易是指某人用自己或附屬公司進行交易，從而使交易缺乏經濟實質，進而誇大價格和交易量。這種做法在股票和債券市場上幾乎被禁止了一個世紀。然而，由於交易量已成為吸引客戶進入不透明市場的重要營銷點，因此對加密市場洗錢交易的擔憂日益加劇。 研究：超過七成加密交易量來自洗錢 根據《管理科學》期刊即將發表的一項研究，超過 70％ 的加密交易量來自洗錢交易。該研究基於對 2019年下半年加密交易量的分析。這項研究估計，洗錢交易在 2020 年第一季度將產生超過 6 萬億美元的虛假交易量。 Will Cong 是康奈爾大學的一名金融學教授，也是該研究的作者之一，他稱：「洗錢交易是加密貨幣市場上一個猖獗的、全行業性的問題，他們竟然在假造如此多的交易，這太可怕了。」 幣安涉大量虛假交易 交易量逾2.5億美元 SEC 的指控文件顯示，Sigma Chain 的交易員，通過使用數十個 Binance.US 用戶帳戶進行大量虛假交易，從而誇大了交易量。這些交易被設計為同時購買和出售同一種加密貨幣，以創造虛假的交易量和價格。SEC指控這些交易員共計進行了超過 90 萬筆虛假交易，這些交易造成了超過 2.5 億美元的虛假交易量。 SEC表示，一名 Binance…

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SBF疑被法庭

因洩露前女友私人密件 SBF疑被法庭命令「封口」

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因洩露前女友兼 Alameda Research 行政總裁 Caroline Ellison 的谷歌私人密件，SBF疑被法庭命令「封口」。 之後，美國政府要求法院對 SBF 發出「封口令」，原因是 SBF 在接受《紐約時報》採訪時對他的前商業伙伴和證人 Caroline Ellison 發表了嘲諷的言論，美國政府認為這樣的言論可能會影響正在進行的審判，「封口令」建議獲法庭接納，並將於周三在法庭上進行討論。  掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁！ SBF疑被法庭命令「封口」後 SBF代表律師提反建議 最新消息指，前 FTX 創辨人 Sam Bankman-Fried（SBF）準備同意美國法院的「封口令」，禁止他對外發表可能影響審判或影響判決的言論。 但在 SBF 代表律師事務所 Cohen & Gresser LLP 提交給紐約聯邦地區法院法官 Lewis A. Kaplan 的信中，S律師提出了一個附帶條件，就是要求「封口令」同時擴展到所有可能作為證人出現的人，包括現任 FTX CEO John Ray。SBF 的律師表示，此舉是為了避免出現美國政府的雙重標準。 有報道指，此次「封口令」的背景是由於美國政府認為 SBF 的言論可能會影響正在進行的審判，而 SBF 的律師則認為媒體有意試圖污名化 SBF，並且指責 FTX 的現任 CEO John Ray…

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加密貨幣Worldcoin

ChatGPT創辦人推出加密貨幣Worldcoin 開市即升逾一倍

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ChatGPT創辦人推出加密貨幣WLD，至今已逾200萬人注冊。這個由 OpenAI 旗下 ChatGPT 創辦人 Sam Altman 共同創立的爭議性加密貨幣項目 Worldcoin，今天宣佈項目推出 WLD 代幣，並將分發給全球超過200萬人。 WLD 於歐洲中部時間 12:00 在幣安上市，開盤價 0.15 美元，最高升至 5.29 美元。撰文升價格為 3.38 美元 ，升逾一倍。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁！ Worldcoin 背後的公司 Tools for Humanity 在 5 月份的 C 輪融資中籌集了 1.15 億美元。該資金由著名的加密貨幣風險投資公司牽頭，其中包括 Blockchain Capital。a16z、貝恩資本加密貨幣和分佈式全球。 該項目的目標是幫助人們通過虹膜掃描證明其身份，並已經對超過 200 萬人進行了身份驗證，這些人都有資格獲得 WLD 代幣。 設計負責人 :「今天是加密貨幣Worldcoin的非常非常重要的一天」 Worldcoin 的主要開發者 Tools For Humanity 的產品、工程和設計負責人 Tiago…

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美女用比特幣

美女用比特幣於欺詐網站買兇殺前夫 被判5年監禁 買兇費至今升值71倍

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美女用比特幣於暗網聘請殺手殺死前夫，上週五被判入獄五年。38 歲的美國女子 Kristy Lynn Felkins 於 3 月承認「在謀殺委託中使用國際商務設施」的罪名，最高可判 10 年有期徒刑。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁！ 據美國司法部稱，Felkins 在 2016 年向一個名為 Besa Mafia 的暗網發送了 12 枚比特幣，當時價值 5,000 美元，以聘請殺手殺死她的前夫，而如這些比特幣一直持有，至今已升值 71 倍。 美女用比特幣遇假網站 據美國司法部披露，兇手與暗網管理員交流了四個月，提供了有關如何找到她前夫的具體信息，包括他的家庭地址、車輛以及上班時間。兇手要求讓她前夫的謀殺看起來像是一場意外，但她沒有同意支付 4,000 美元的額外費用。付款後，網站管理員表示已經分配了一名殺手，並表示她的前夫將在一週內消失。 然而，Besa Mafia 是一個詐騙網站，在收款後未有行動。Felkins 亦未收到退款，她的前夫也倖免於難。 Besa Mafia 是一個假網站，聲稱提供謀殺委託服務，但實際上並不存在任何真正的殺手。不過，這並沒有阻止 Felkins 等人利用這樣的網站進行非法活動。 在上周五的判決中，其前夫 Gabriel Scott 表示，當他得知有人試圖謀殺他時，感到非常驚訝，並稱讚 Felkins 是一位出色的母親，但他仍認為 Felkins 應該受到某種形式的判決。 最終， Felkins 被判入獄五年。這起案件再次提醒人們要警惕在數字貨幣時代的非法活動，並加強監管和打擊加密貨幣犯罪。 如兇手一直持有比特幣 至今獲利 71…

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XRP期貨

投資者對Ripple信心正回升 XRP期貨未平倉量創近一年新高

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XRP期貨的未平倉量自 7 月 20 日以來已攀升至逾 10 億美元，創下自去年 11 月以來的新高。 CoinGlass 數據顯示，未平倉量增加，是由於 Ripple 在與美國證券交易委員會（SEC）的法律訴訟中獲得積極判決所引起。未平倉量通常被視為期貨市場上的一個重要指標，它可以揭示市場的流動性和價格趨勢強度。 XRP期貨未平倉量以幣安交易所最多 XRP 期貨合約的未平倉量增加，表明投資者對於 Ripple 信心正在回升。在各種加密貨幣交易所中，Binance 的未平倉量最高，達到 3.4 億美元。Bybit 為 2.87 億美元，Bitget 和 OKX 分別為 1.91 億和 6,900 萬美元。 Ripple 行政總裁 Brad Garlinghouse 最近表達了對於 SEC 過度干預的不滿。他認為，SEC 對於加密貨幣行業的處理方式過於強制執法，使得消費者無法得到保護，常常在破產法庭上承受後果。 Garlinghouse 發言引起了市場關注，因為 Ripple 和 SEC 之間的法律爭端對於加密貨幣行業具有深遠的影響。這場法律戰爭主要圍繞 XRP 是否應被歸類為證券進行辯論，最近的美國地方法院判決主要支持被告方。 除了法律問題外，XRP 價格也在穩步上升。至撰文時，XRP 價格為 0.73 美元，24 小時交易量強勁，達到17 億美元，市值超過 390…

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Twitter改名

馬斯克宣佈Twitter改名為X 毫無關係X幣即升30倍

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Twitter 行政總裁馬斯克宣佈，平台即將重大更新，包括將 Twitter改名為X，更改品牌標誌，以及推出新的功能。他在一系列推文中暗示，Twitter 將改名為 X，這是其最終轉型成「萬能應用」的早期步驟之一，而一款與 Elon Musk 的 X.com 無關的 X 代幣在短短 24 小時內狂飆 30 倍。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁！ 馬斯克在個人 Twitter 透露，Twitter 的標誌將變成一個 “X”，而不是原來的藍色小鳥標誌。此外，Twitter的配色方案將更改為黑色。Musk 還確認，X.com 現在已經重定向到Twitter，這是他 1999 年創立的金融服務初創公司，後來被 PayPal 收購。 相關新聞：馬斯克一句喜歡狗 引發狗狗幣突然出現大量交易 X Token 已由最高位跌 63% X Token 是由去中心化 NFT 市場 X 推出的項目。它是一個橫跨多條區塊鏈的平台，X DAO 負責平台治理，已經授權抵押 X 代幣以獲取 veX 治理代幣的用戶擁有投票權。 X Token 過去在 0.00002…

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以太坊質押

以太坊質押需求持續攀升 佔整體流動性質押逾三成

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近日以太坊質押需求持續攀升，並由流動性質押協議推動增長。自 2020 年 12 月起，以太坊（Ethereum）質押為投資者提供了鎖定持幣並賺取被動收益的機會，吸引了不少投資者的關注。由於加密貨幣市場的上漲趨勢，包括以太坊在內的許多加密貨幣都在創下新的歷史新高。 去年加密貨幣市場經歷了一次重大的跌幅。儘管如此，以太坊質押的需求並未因此減少，相反地，其需求量不斷攀升。 4月升級後維持投資者以太坊質押需求 根據 Token Terminal 數據顯示，自 2023 年初以來，通過流動性質押協議質押的總以太坊數量逐漸增加。此外，期待已久的 Shapella 升級 在今年 4 月推出，也成為當時保持投資者對質押的興趣的重要因素。隨著增加提款功能，質押也變得更加可靠。 相較於中心化交易所（CEX）和質押池等其他質押選項，流動性質押協議在 Shapella 升級後表現突出，佔據市場主導地位，並成為 DeFi 中最大的子行業。 根據 Dune Analytics 數據，流動性質押在 2020 年 12 月市佔極低，歸類為「不存在」，至今其佔總質押逾三成。 此外，流動性質押還超越了去中心化交易所（DEX）和借貸協議，成為 DeFi 景觀中最大的子行業，其總鎖定價值（TVL）在今年上升了 1.44 倍，達到 216 億美元。 原生代幣單月升7% 在流動性質押協議中，Lido Finance（LDO）佔據絕對優勢，成為當時最大的 DeFi 協議，TVL 達到了 147.6億美元。 Lido 的 TVL 比排名第二的 Aave（AAVE）高出一倍以上，這證明了它的優勢。此外，隨著 LDO 的價值增加，該代幣也吸引了越來越多投資者的關注。根據 Santiment 數據顯示，LDO 持有人的總數在過去一個月增長了6％。…

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FTX資金

SBF弟疑挪用FTX資金購買太平洋島國 「建造末日避難所」

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隨 FTX 官司臨近，有關 SBF 的醜聞「越揭越臭」。最新有消息指，FTX 前高層，薯條哥SBF弟Gabriel Bankman-Fried 被指控計劃利用FTX資金購買太平洋瑙魯共和國，並在那裡建立避難所，讓他和其他的「有效利他主義者」可以在災難中安全地生活，原因令人費解。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁！ 據報導，FTX 基金會曾提供一些不透明和不符合公益性質的補助計劃，引起質疑。例如，他們提供了一項價值 30 萬美元的補助計劃，目的是研究「人類的效用函數」，這項研究並未得到廣泛的學術支持。此外，FTX基金會還提供了一項價值 40 萬美元的補助計劃，用於贊助一位 YouTuber，這也被質疑是否符合其公益性質。 相關新聞：SBF案驚傳故意洩露前女友私人密件 「分手後興奮感大大降低」 SBF弟計劃挪用FTX資金購買太平洋瑙魯共和國 此外，Gabriel Bankman-Fried 的一個野心勃勃的計劃引起了人們的關注。其弟弟曾計劃利用FTX基金會的資金購買太平洋瑙魯共和國，並在那裡建立一個避難所，讓他和其他的「有效利他主義者」可以在災難中安全地生活。 根據一份備忘錄，計劃的目標是建造一個可以在「50 至 99.99％ 的人死亡」的情況下使用的掩體，旨在確保大多數「有效利他主義者」能夠生存，並制定「關於人類基因增強的明智監管，以及在那裡建造一個實驗室。」 備忘錄還指出：「可能還有其他有用的事情可以在一個主權國家做。」 這項計劃引起了人們對於FTX基金會的資金使用問題的關注，並成為了FTX破產案中的一個爭議點。 在 FTX 破產之前，Bankman-Fried 是政治和社會事業的頂級捐贈者，經常與他的弟弟 Gabriel Bankman-Fried 合作，Gabriel 是一名前民主黨工作人員，也是一個名為「Guardian Against Pandemics」的倡議組織的創辦人。 從 Alameda 帳戶輸送3,500 萬美元予Guardian Against Pandemics 據《紐約時報》報導，「Guardian Against Pandemics」在 2021 年的第一年籌集了超過 2,200 萬美元的資金，其中大部分來自…

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鯨魚轉移 1

鯨魚轉移逾5億美元比特幣及狗狗幣 疑似放貨

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加密貨幣市場最近出現大量交易，顯示出一些大型交易者在市場波動時持續活躍。根據區塊鏈追蹤機器人 Whale Alert 報告，最近數量龐大的比特幣和狗狗幣交易，總額高達 5.31 億美元。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁！ 一鯨魚轉移逾1.4萬枚比特幣 最大宗的交易涉及一位加密貨幣巨鯨將 14,159 枚比特幣，價值 4.2171 億美元，從一個未知的錢包轉移到另一個未知的錢包。這個巨鯨只花了不到 3 美元的費用來進行這筆巨額比特幣交易。 相關新聞：減半事件之前 鯨魚正大量收購萊特幣 另一位比特幣巨鯨將 1,890 枚比特幣，價值 5,654 萬美元，從一個未知來源的錢包轉移到美國加密貨幣交易所 Coinbase。這筆交易的目的可能是在開放市場上出售。 狗狗幣交易頻繁 至於狗狗幣方面，Whale Alert 發現一個實體將價值 3,293 萬美元的 4.5 億狗狗幣從一個未知錢包轉移到零售的交易平台 Robinhood。另一個未知的加密貨幣錢包收集了 1.17717363 億狗狗幣，價值 858 萬美元，從 Robinhood 轉移而來。 在另一筆狗狗幣交易中，一位巨鯨魚將 8,500 萬狗狗幣，價值 617 萬美元，從一個未知來源的錢包轉移到加密貨幣交易所 Binance。最後一筆大型狗狗幣轉移涉及一位加密貨幣巨鯨將 7896.2318 萬狗狗幣從 Robinhood 轉移到一個未知的錢包。 轉移動機成謎 這些大宗交易的發生可能在一定程度上影響數字貨幣市場的價格波動。然而，這些交易者的動機和目的仍然是個謎。有分析師表示，這些大宗交易可能是由一些大型基金和機構進行的，但大量加密貨幣轉到交易所，也有可能是一些個人投資者或短暫交易機會。 另外，值得注意的是，比特幣和狗狗幣的價格在最近幾個月出現了大幅波動。比特幣的價格在…

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SEC疑上訴

SEC疑上訴推翻XRP不屬證券決定 律師料最少兩年時間才有終極判決

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Ripple 行政總裁 Brad Garlinghouse 最近批評 SEC疑上訴有關 XRP 的持續訴訟中有利於 XRP 的法院判決。Garlinghouse 指責 SEC 聲稱是加密貨幣的監管機構，卻沒有任何法律權力，因此「造成一團糟」。他還表示，SEC 忽略了一些國會議員保護零售投資者的努力，提供明確的規則。而律師 John Deaton 表示，即使上訴，亦至少需要兩年時間。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁！ SEC疑上訴推翻法庭決定 較早前，美國證券交易委員會（SEC）表示，打算上訴判決的部分，稱該機構的「判決錯誤」。SEC 對 Ripple 判決的一部分提出異議，這引起了它的希望和不確定性。法官裁定，在加密貨幣交易所上的零售銷售不構成證券銷售。 Garlinghouse 捍衛了法官的決定，並指設定明確規則並保護個人客戶的唯一方式是通過立法，而不是更多的制裁。 相關新聞：撐SEC律師警告：隨時推翻裁決！ 他還表示，SEC 聲稱對加密貨幣具有管轄權已經創造了「混亂」，並阻礙了保護零售投資者的努力。Ripple 的法律總監 Stuart Alderoty 亦稱，SEC 聲稱對加密貨幣具有管轄權是「一種政治權力遊戲，損害了每個人」。 支持 XRP 律師：即使上訴 Ripple 也可能再獲勝 支持 XRP 的律師 John Deaton 也認為，即使 SEC 上訴，法院也需要大約兩年時間才能作出決定，這將使Ripple 有足夠的時間調整其業務模式和策略，最終 Ripple 也有可能再次獲勝。 根據 Deaton…

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