加密貨幣釣魚詐騙損失

2024年加密貨幣釣魚詐騙損失突破5億美元 以太幣成重災區

2024年加密貨幣錢包盜取者發動的釣魚式詐騙攻擊造成嚴重損失,據Scam Sniffer數據顯示,損失金額估計接近5億美元,影響超過33萬個加密貨幣地址。此數字較2023年激增67%,反映出此類惡意計劃的複雜程度日益提升。 即加入CFTime TG 討論區!想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,更能隨時獲得免費 web 3入場券! 加密貨幣釣魚詐騙損失 第一季度損失最為慘重 詐騙活動並非均勻分布,損失主要集中在2024年第一季度(Q1),單季損失便高達1.872億美元,受害者多達17.5萬人。其中,3月份損失更達到7520萬美元,為全年最高單月損失。第二及第三季度(Q2及Q3)的損失則合共達2.57億美元,受影響地址約9萬個。第四季度(Q4)損失則回落至5100萬美元,受害者約3萬人,顯示年末用戶安全意識及防範措施有所提升。 值得注意的是,單筆損失超過100萬美元的大型詐騙事件共有30宗,總損失金額達1.71億美元。上半年此類大型詐騙較少,單宗損失金額介乎100萬至800萬美元之間;但下半年則出現更多大型攻擊,8月及9月分別錄得5500萬美元及3200萬美元的巨額損失,兩月損失佔全年大型詐騙總額的一半以上。 受影響的加密貨幣資產中,以太幣(Ethereum)損失最為嚴重,其次是Arbitrum、Base、Blast和BNB Chain。而被鎖定攻擊的資產類型中,質押和重新質押代幣損失最大,其次是穩定幣、Aave抵押品和Pendle收益型資產。 加密貨幣錢包盜取者勢力版圖重整 2024年上半年,加密貨幣錢包盜取者市場主要由Angel、Pink和Inferno三大勢力瓜分,市佔率分別為41%、28%和22%。然而,Pink在5月份退出市場,令Angel和Inferno展開激烈競爭。到了第四季度,Angel成功收購Inferno,標誌著市場進一步整合,同時亦有新的參與者出現,令市場生態更加複雜。 加強安全措施刻不容緩 2024年釣魚式詐騙及錢包盜取活動的急劇增加,再次凸顯加強安全措施及提升用戶安全意識的重要性,以應對不斷演變的加密貨幣市場風險。

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權渡衡

權渡衡被控多項詐欺罪名 或面臨130年監禁

前Terraform Labs共同創辦人權渡衡(Do Kwon)因涉嫌參與一宗導致投資者損失超過400億美元的加密貨幣詐騙案,於2024年12月31日從黑山被引渡至美國,目前面臨多項聯邦詐欺指控,最高可能被判處130年監禁。 即加入CFTime TG 討論區!想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,更能隨時獲得免費 web 3入場券! 權渡衡於2024年在黑山使用偽造護照企圖潛逃時被捕,隨後被移送至美國曼哈頓受審。美國司法部(DOJ)指控其在2018年至2022年間,策劃了一起極其複雜的詐騙計劃,涉及虛假陳述、市場操縱和挪用資金,最終導致Terraform Labs的穩定幣TerraUSD (UST)及其姊妹加密貨幣Luna崩盤,造成全球投資者巨額損失。 前文提要:黑山批准將Do Kwon引渡至美國 美國司法部指控權渡衡與高頻交易公司合謀,在2021年5月UST短暫脫鉤時,人為干預穩定其價格,企圖掩蓋Terraform協議中的系統性缺陷。然而,到了2022年5月,UST再次脫鉤,引發災難性崩盤,造成超過400億美元的市值蒸發。 美國司法部的起訴書 列舉了權渡衡的多項虛假陳述 崩盤後,權渡衡涉嫌通過各種區塊鏈、交易所和瑞士銀行賬戶洗錢,企圖掩蓋其參與其中。美國司法部的起訴書列舉了權渡衡的多項虛假陳述,包括關於Luna基金會(LFG)的治理、Mirror Protocol的效用,以及韓國支付處理應用程式Chai對Terra區塊鏈的所謂使用等,這些虛假陳述旨在誤導投資者,使其相信Terraform生態系統的可行性。 權渡衡於抵達美國後,已在曼哈頓地方法院出庭應訊,案件已分配給美國地方法院法官John P. Cronan,初步會議定於2025年1月8日舉行。 他所面臨的指控包括兩項商品欺詐罪、兩項證券欺詐罪、兩項電匯欺詐罪以及兩項共謀犯下欺詐和市場操縱罪。若所有罪名成立,他將面臨最高累計130年監禁。 美國司法部長 Merrick B. Garland 在新聞稿中強調了引渡權渡衡的重要性,並表示即使金融犯罪發生在全球任何地方,只要規模如此巨大,都將受到嚴厲懲罰。 美國司法部將Terraform的崩盤事件形容為加密貨幣領域最重大的金融損失之一。

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Ripple招聘回流美國

Ripple招聘回流美國 業界看好未來發展

Ripple招聘回流美國。Ripple行政總裁Brad Garlinghouse宣佈,該公司75%的職位空缺現已設於美國,並指出自2024年11月美國大選以來,Ripple在美國的交易及合作夥伴關係數量已超越此前六個月。Garlinghouse將此歸功於即將上任的特朗普政府及其親加密貨幣的立場。 即加入CFTime TG 討論區!想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,更能隨時獲得免費 web 3入場券! Ripple招聘回流美國 「特朗普積極推動美國的創新和就業增長」 他在1月5日於X平台發佈的帖文中寫道:「特朗普團隊,即使尚未正式就職,已由Scott Bessent、David Sacks、Paul Atkins等人領導,積極推動美國的創新和就業增長!不論觀點如何,特朗普效應已讓加密貨幣產業再次蓬勃發展。」 此番言論反映了業界普遍樂觀的預期:在更友善的監管環境下,加密貨幣產業將在第二屆特朗普政府領導下蓬勃發展。多位業界高管、投資者和開發人員均表達了相似的看法。 此趨勢亦反映在其他企業的行動上。例如,加密貨幣礦業公司Hive Digital已宣佈將總部從加拿大溫哥華遷至美國德克薩斯州聖安東尼奧,並於12月31日發佈聲明指出:「在當選總統特朗普領導下的新政府,已經展現出更為支持比特幣的立場。」 此外,全球大型金融機構摩根士丹利(Morgan Stanley)正考慮在其E-Trade平台增加加密貨幣交易功能,其發言人亦將此歸因於特朗普政府親加密貨幣的言論。 Cathie Wood預測 未來四年企業併購活動將會增長 著名資產管理公司ARK Invest創辦人Cathie Wood更預測,未來四年企業併購活動將會增長,並基於創新政策及比特幣的稀缺性,預測比特幣價格將於2030年達到100萬美元。她認為,特朗普政府預計的監管鬆綁將創造一個更利於商業發展的環境。 總括而言,隨著第二屆特朗普政府將於2025年1月20日正式就職,美國加密貨幣產業已展現出積極的預期和行動,Ripple的招聘回流以及其他企業的積極舉措,都印證了業界對未來發展的信心。 這一切,都與特朗普政府的親加密貨幣立場密切相關。

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建議歐洲央行納入比特幣儲備

前德國財長林德納建議歐洲央行納入比特幣儲備

德國前財政部長兼自由民主黨(FDP)現任黨魁林德納(Christian Lindner)倡議德國及歐洲央行納入比特幣儲備,此建議在周一《商報》(Handelsblatt)的報導中曝光。 即加入CFTime TG 討論區!想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,更能隨時獲得免費 web 3入場券! 林德納指出,美國特朗普政府正積極推動比特幣等加密資產的政策。他強調,儘管ECB及聯邦銀行享有決策自主權,但德國及歐洲不應再次落後於時代潮流。他建議位於法蘭克福的ECB及聯邦銀行評估加密資產納入央行儲備的可行性,藉此提升其抵禦風險的能力。 建議歐洲央行納入比特幣儲備 特朗普正考慮就此發布行政命令 此建議與共和黨參議員Cynthia Lummis提出的「戰略比特幣儲備」提案不謀而合。該提案建議美國政府在五年內每年購入20萬枚比特幣。據聞,候任總統特朗普正考慮就此發布行政命令。 央行持有加密貨幣的議題備受爭議。批評者指出加密資產價格波動劇烈,可能危及金融穩定。然而,林德納認為,作為去中心化系統,加密貨幣的政治風險是可以量化的,其價格波動與貴金屬等傳統資產相差無幾。 林德納表示,此倡議反映出全球金融體系日益重視數位資產,並強調「加密資產目前已佔全球財富增長相當大的比例」。 他認為,積極評估並適度配置加密資產,將有助於歐洲在全球金融格局轉變下保持競爭力。

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2025年Web3風險投資指南 生存與繁榮策略

2025年Web3風險投資指南 生存與繁榮策略

2025年Web3風險投資指南:2024 年,加密貨幣和區塊鏈技術終於獲得主流認可,這已成為業界共識。儘管加密貨幣產業屢經波折,今年卻展現出蓬勃發展的潛力。 美國總統特朗普的連任,更推動全球加密貨幣市場估值在三年多來首次突破 3 兆美元大關。此現象主要源於比特幣及其他數位資產需求的激增,並與新政府政策及市場氛圍息息相關。 即加入CFTime TG 討論區!想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,更能隨時獲得免費 web 3入場券! 監管環境日趨明朗,基礎建設持續完善,成為推動產業發展及提升信譽的關鍵因素。 2024 年風險投資持續湧入,顯示市場正走向成熟,並蓄勢待發,準備迎接重大突破。 2024 年的關鍵收穫: 2024 年,加密貨幣產業展現出更高的成熟度,成功項目皆將安全、合規及投資者信任列為優先事項。 年初現貨比特幣 ETF 的批准,大幅提升市場信心,吸引機構及散戶投資者進場。 此舉消除了部分人士對比特幣的疑慮,引發大眾對加密貨幣的興趣,並逐步推高價格。 透過傳統金融市場提升比特幣的可及性,也讓先前持觀望態度的機構投資者得以參與。 特朗普連任更進一步推高市場,比特幣價格創下歷史新高,2024 年漲幅超過 129%。 雖然特朗普的加密貨幣政策細節仍未明朗,但市場普遍預期他將大力支持產業發展,增添未來發展的樂觀預期。 此外,加密貨幣與 AI 技術的融合,也成為過去 12 個月最令人矚目的發展之一,其融合速度及規模遠超預期。 2025年Web3風險投資趨勢: 新創公司應參考 2024 年的成功經驗,掌握未來投資趨勢: 總而言之,風險投資者將持續加強投資,專注於創造長期價值,並支持能引領區塊鏈和 Web 3.0 生態系統下一波創新的優秀創辦人。

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USDT使用量

穩定幣USDT使用量在受制裁國家可能上升 引發監管關注

全球市值最大的穩定幣USDT使用量,據報導可能在受制裁國家有所增加,引發監管機構的密切關注。 即加入CFTime TG 討論區!掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,更能隨時獲得免費 web 3入場券! USDT使用量 在莫斯科、德黑蘭使用量可能上升 彭博社引述市場情報平台Chainalysis 的數據指出,今年1月1日至10月8日期間,USDT 的數位錢包首次使用情況顯示,莫斯科、德黑蘭、基加利和伊斯坦堡等城市,在當地上午晚些時候或下午早些時候,出現USDT 使用量可能上升的趨勢。這些城市所在的國家,部分屬於美國制裁名單。 然而,Chainalysis 發言人強調,此數據並非決定性證據,無法直接證明USDT 在受制裁國家的採用率確實提升。發言人指出,任何人都可在全球任何時間、地點使用加密錢包。 這項報導正值Tether 面臨美國監管機構調查之際。 有報導指出,美國財政部正在考慮因USDT 在美國受制裁實體中「廣泛使用」而對Tether 實施制裁,調查內容可能涉及違反反洗錢和制裁法規。 Tether執行長Paolo Ardoino 否認相關指控,並聲稱媒體報導是基於舊聞。他強調Tether 一直與執法部門合作,積極防止USDT 被流氓國家、恐怖分子和罪犯濫用,並表示若真正在接受調查,Tether 會知情。 Ardoino 強調相關指控「絕對是錯誤的」。 這起事件突顯了穩定幣在全球金融體系中,面臨的監管挑戰與合規風險。

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Do Kwon否認所有指控

涉400億美元損失 Terra案Do Kwon否認所有指控

Do Kwon否認所有指控!Terraform Labs聯合創辦人Do Kwon於週四在紐約法院就2022年Terra加密貨幣生態系統崩盤案中提出的九項刑事指控,全部表示不認罪。這些指控包括證券欺詐、電匯欺詐、商品欺詐和共謀洗錢等罪名。 Kwon於本週早些時候從黑山引渡回美國,並同意在美國地方法官Robert Lehrburger面前繼續還押候審,不得保釋。 即加入CFTime TG 討論區!想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,更能隨時獲得免費 web 3入場券! Do Kwon否認所有指控 原生加密貨幣LUNA一度是市值最高的數位資產之一 33歲的Kwon創立的Terra,曾是一個規模龐大的加密貨幣生態系統,其應用程式圍繞著LUNA代幣和TerraUSD (UST) 算法穩定幣而建。該項目深受投資者歡迎,到2022年初迅速成為僅次於以太坊的第二大區塊鏈,其原生加密貨幣LUNA一度是市值最高的數位資產之一。Kwon的迅速致富,甚至曾使其在X(前稱Twitter)上公開嘲諷「窮人」。 然而,Terra於2022年5月崩盤,導致400億美元的投資者資金付諸流水,並引發嚴重的熊市,許多與該項目相關的加密貨幣項目其後都宣告破產。 其主要產品UST穩定幣無法維持其與美元的穩定掛鉤,導致整個生態系統在幾天內崩潰,幾乎損失所有價值。 美國和韓國當局現時都指控Kwon是詐騙犯,誘騙投資者購買其加密貨幣。 週四的起訴書指出:「在幕後,Terraform的核心產品並不像Kwon宣稱的那樣運作,而是被操縱以營造一個運作正常且去中心化的金融系統的假象,以吸引投資者。」 Kwon去年在黑山被捕,罪名是涉嫌使用假護照旅行。他的律師團隊一直將他留在黑山,直至週二才把他引渡到美國。 此次不認罪的答辯,將使此案進入冗長的訴訟程序。 400億美元的損失和Kwon的公開言論,使此案成為加密貨幣歷史上最受矚目的案件之一。

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以太幣價格回升

以太幣價格回升至3400美元 投資者行為顯示樂觀訊號

以太幣價格站穩3400美元關口之上,持續走高的持有時間顯示市場看漲情緒濃厚。鏈上數據顯示利潤交易量下降,暗示投資者惜售,進一步推動價格上揚。分析師預測,若買盤持續強勁,ETH價格有望突破4500美元;反之,若看跌趨勢佔據主導,則可能回落至3081美元甚至更低。 即加入CFTime TG 討論區!想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,更能隨時獲得免費 web 3入場券! 以太幣價格回升至3400美元 看漲情緒升溫 12月30日,ETH價格曾短暫跌破3400美元,但迅速反彈。IntoTheBlock數據顯示,過去七天,以太幣平均持有時間增長40%。持有時間的延長意味著投資者普遍選擇持有而非拋售,反映出對短期價格走勢的樂觀預期。若此趨勢持續,ETH價格將進一步走高。 然而,儘管價格上漲,鏈上利潤交易量卻出現下降。Santiment數據顯示,2024年12月31日利潤交易量為995,000 ETH,而今日已降至661 ETH。利潤交易量下降進一步佐證了市場看漲情緒,減少了價格面臨拋售壓力的可能性,預示著ETH價格可能開啟顯著上行趨勢。 技術分析:突破4000美元近在咫尺 但風險亦存在 技術面分析顯示,多頭成功守住3328美元的支撐位,資金流量指數 (MFI) 也呈上升趨勢,表明買盤壓力增強。若此趨勢持續,ETH價格有望突破4111美元,甚至進一步衝擊4500美元。 然而,風險依然存在。若價格跌破3328美元支撐位,則可能下探3081美元,甚至在極端看跌的情況下跌至2878美元。 因此,儘管市場情緒樂觀,投資者仍需密切關注市場動態,謹慎應對潛在風險。

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馬斯克X帳號改名

馬斯克X帳號改名「Kekius Maximus」 迷因幣KEKIUS單日爆升1500%

Tesla 及 SpaceX 創辦人馬斯克X帳號改名為「Kekius Maximus」,此舉引發加密貨幣市場軒然大波,並直接導致迷因幣 KEKIUS 價格暴漲,其後卻改回原名。 即加入CFTime TG 討論區!想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,更能隨時獲得免費 web 3入場券! 「Kekius Maximus」巧妙地融合了廣為人知的網絡迷因 Pepe the Frog 和電影《角鬥士》主角 Maximus Decimus Meridius 的形象,Pepe 身穿角鬥士盔甲的設計,成功引起網絡文化和電影愛好者的共鳴。Musk 於12月31日更新其 X 個人資料,並隨後發文互動,進一步推高 KEKIUS 的關注度。 馬斯克X帳號改名「Kekius Maximus」 尚未公開解釋改名原因 數據顯示,KEKIUS 在單日內價格暴漲 1500%,最高價曾觸及 0.17 美元,市值一度突破 1.7 億美元(據 CoinGecko 數據)。截至目前,KEKIUS 交易價格為 0.08242 美元,單日急跌50%。但更令人驚訝的是,KEKIUS 在過去兩週的漲幅更達到驚人的 5153.1%。 KEKIUS 基於以太坊區塊鏈發行,目前已分佈於 12,788 個獨特的錢包地址。其中,MEXC 交易所持有最大份額,擁有 50,523,017 枚 KEKIUS…

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FTX償還債務計劃

FTX償還債務計劃 涉160億美元 98%客戶損失將獲追回

陷入破產的加密貨幣交易所FTX宣佈,將於2025年1月3日起,向客戶及債權人償還總計160億美元的債務。FTX償還債務計劃已於十月獲得法院批准,預計將能為98%的客戶追回損失,部分客戶更可望獲得高達119%的索償金額。 這項具有里程碑意義的發展,為飽受打擊的加密貨幣市場注入一劑強心針,同時也標誌著FTX重建信譽的關鍵一步。 即加入CFTime TG 討論區!想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,更能隨時獲得免費 web 3入場券! 根據FTX提交的第十一章破產重組計劃,償還將分階段進行。 金額低於5萬美元的小額索償將優先處理,預計於2025年年初開始發放;而金額較大的索償則會在2025年稍後時間處理。 為確保資金分配的效率和安全性,FTX已委託受監管的加密貨幣託管機構BitGo以及全球加密貨幣交易所Kraken負責資金的發放,涵蓋機構及散戶投資者。 FTX行政總裁John J. Ray III對償還進程表示樂觀,強調公司已投入兩年時間積極追回數十億美元的資產,並表示已準備好執行這項龐大的資金分配計劃。 首批償還將針對「便利類別」(Convenience Classes) 的債權人,其後續付款日期將另行公佈。 FTX償還債務計劃 預計將為加密貨幣市場注入大量資金 這項巨額償還計劃預計將為加密貨幣市場注入大量資金,由於大部分債權人為專業投資者,他們很可能將收到的資金重新投資於主要加密貨幣,例如Bitcoin和Ethereum,從而提升市場流動性,並可能推動市場上漲。 然而,值得注意的是,償還將以2022年11月Bitcoin價格(約17,000美元)為基準計算。 FTX的原生代幣FTT,在償還計劃公佈前表現出輕微的正向趨勢,目前交易價格為3.57美元,過去一日上漲3.96%,日交易量超過9698萬美元。 儘管日內價格波動相對較低(介乎3.42美元至3.82美元之間),但FTT的價格仍然存在波動風險,並可能出現逆轉,因為其價值仍然與FTX的破產案密切相關,清算風險依然存在,該代幣甚至可能被用作償還剩餘債務的工具。 FTT的近期表現也凸顯了與破產加密公司相關資產的高波動性。 儘管償還計劃為市場帶來希望,但FTT的未來使用和流動性仍然是市場參與者關注的焦點。 2025年1月3日為關鍵日期,客戶需留意官方資訊 FTX已正式進入第十一章破產重組程序,並將2025年1月3日定為償還計劃生效日期及符合條件索償的初始分配記錄日期。 FTX呼籲客戶透過官方渠道查詢相關資訊,以確保及時收到應得的款項。 John J. Ray III 將2025年1月開始的償還行動視為FTX追回團隊努力的重大成功。 這項償還計劃的落實,將對FTX的未來發展,以及整個加密貨幣市場的信心恢復,產生深遠影響。

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