印度奧裡薩邦地方法院成功搗破一個價值1.2億美元的加密貨幣騙局，並逮捕了兩名關鍵人物。據報道，這個騙局覆蓋了印度全境，受害人多達 20 萬。
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印度奧裡薩邦警方經濟犯罪部門（EOW）根據多個消息來源，接到關於奧裡薩邦一個涉嫌與加密貨幣有關的龐氏騙局的舉報後，立即展開調查。獲得的情報觸發了這一調查行動。
調查揭示，這個龐氏騙局的核心是 Solar Techno Alliance（STA）加密代幣。 STA 在該計劃中的上線成員的幫助下，在奧裡薩邦的多個地區展示了日益增長的參與度。他們利用各種說服策略誘使人們加入該計劃，承諾在短時間內獲利。
這些成員甚至將 STA 代幣作為一種被接受的貨幣用於常規交易。根據評估報告，單率奧裡薩邦，已吸引超過 10,000 人「投資」。
加密貨幣騙局關鍵人物被逮捕
奧裡薩邦警方逮捕了這個欺詐計劃的關鍵人物。 STA Token 領導人 Gurtej Sigh Sidhu 以及奧裡薩邦分部的負責人 Nirod Das 均已被警方拘留。
據報道，該騙局涉及的受害者分佈在印度的多個邦，包括德里、賈坎德和拉賈斯坦邦，這些人被誘使參與這個計劃。
奧裡薩邦經濟犯罪部門的 JN Pankaj 表示：「大約有 20 萬人參與了這個計劃。人們被告知投資加密貨幣並吸引更多的成員。他們被承諾可以獲得獎金，並且他們的投資金額會翻倍甚至翻三倍。」
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此外，調查還揭示，STA 缺乏印度央行以及其他監管機構的授權來從公眾手中籌集資金。 STA 以加密代幣企業的名義運營，實際上是一個大規模的龐氏騙局，該騙局利用綠色能源和太陽能技術等詞語來欺騙受害者。
揭露許多可疑的因素
STA 於 2021 年 9 月成立，並擁有一個官方外觀的網站和 YouTube 頻道。該加密貨幣騙局的策劃者經常更換居住地，包括果阿、洛納瓦拉、孟買、德里、法里德科特、巴哈丁達、哈努曼加爾和斯里甘加那加爾等地。
然而，執法部門成功追蹤了這些行動。此外，這個欺詐網絡還舉辦了奢華的慶祝活動，並向上線成員分發獎金。警方透露，就在一周前，他們在果阿的一家豪華星級酒店舉行了一次盛大的聚會，有 1,000 多名參加者。
這個網絡內部的領導層被稱為珍珠、紅寶石、翡翠、黃寶石、鑽石、粉紅鑽石、藍寶石、黑鑽石、希望鑽石和科赫諾爾，這些名稱根據他們下屬成員的數量和STA代幣持有量而變化。
這起騙局的揭露引起了印度當局對加密貨幣行業的關注。印度政府近年來一直在努力製定和實施相關的加密貨幣監管政策，以保護投資者免受這種類型騙局的傷害。調查過程中亦發現，STA 網站託管在冰島，而非印度境內。
對於受害者來說，這次揭露是一個重要的教訓，提醒人們在投資加密貨幣或參與任何金融計劃時要謹慎。投資者應該仔細研究並確保所投資的項目符合合法規定，並應該避免過於誇大的承諾或過高的回報。
