美國司法部準備要求幣安支付40億美元以達成和解，作為對這家全球最大加密貨幣交易所進行多年調查的提議性解決方案的一部分。這將是刑事加密貨幣案件中最大的罰款之一。
掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！
彭博根據知情人士透露，美國司法部和Binance之間的談判包括可能讓其創始人趙長鵬在美國面臨刑事指控的可能性，以解決對涉嫌洗錢、銀行詐騙和違反制裁的調查。
Binance是全球最大的加密貨幣交易所，該平台提供多種加密貨幣的交易和儲存服務。然而，近年來該公司一直受到美國監管機構的關注和調查。
訴訟實際上使得Binance的美國部門陷入困境。Binance.US的 CEO Brian Shroder在今年9月離開該公司，與此同時，這家陷入困境的加密平台進行了另一輪裁員。該公司裁員約三分之一，即超過100個職位。在Binance.US失去銀行支持並暫停美元存款後，該交易所的交易量已經減少到近乎0。
涉嫌洗錢、銀行詐騙以及違反制裁等行為 疑幣安支付40億美元以達成和解
根據消息人士透露，美國司法部的調查涉及Binance涉嫌洗錢、銀行詐騙以及違反制裁等行為。這些指控可能涉及Binance協助客戶進行非法活動，包括逃避制裁和進行非法交易。此外，還有指控稱Binance未能遵守美國的反洗錢和金融監管要求。
根據知情人士的說法，美國司法部和Binance之間的談判已經進入最後階段，雙方正在商討可能的和解方案。這些和解方案可能包括支付超過40億美元的罰款，以及趙長鵬可能在美國面臨的刑事指控。
目前，趙長鵬居住在沒有與美國有引渡條約的阿聯酋，但據報導，他表示願意自願前往美國參與調查和解決此案。
如果達成和解，這將是一起在加密貨幣領域中具有重大影響的案件。Binance是全球最大的加密貨幣交易所之一，其市場份額和用戶數量都非常龐大。一旦Binance受到嚴格的監管和法律約束，這將對整個加密貨幣行業產生重大影響。
關於可能的制裁違規行為，據一位知情人士透露，美對於Binance涉嫌協助伊朗和俄羅斯逃避美國制裁的指控一直在進行調查。Binance還因是否允許有助於資助哈馬斯的交易而受到關注。
在此之前，美國監管機構已對Binance採取了一系列行動。今年6月，美國證券交易委員會對Binance提起訴訟，指控其對客戶資金進行不當處理，誤導投資者和監管機構，並違反證券規定。此外，美國商品期貨交易委員會（CFTC）也對Binance提起了指控，稱其在違反美國衍生品規定方面存在問題。
Binance一直在努力減少在任何和解中的風險，包括推動達成延期起訴協議。延期起訴協議是一種法律安排，允許被指控的公司在達到一些條件後免受起訴，通常包括支付罰款並同意改善合規情況。
如果Binance和美國司法部達成延期起訴協議或提議性解決方案，這將為該公司帶來一定程度的法律和監管風險的緩解。消息傳出後，幣安幣顯著上升，單日升7.4%報265.21美元。
