俄羅斯拋售比特幣價值近億美元涉2023年Infraud黑客集團案

繼美國絲路案之後，俄羅斯政府已著手變現2023年查扣自Infraud黑客集團案相關人士的比特幣資產，據俄羅斯塔斯社（TASS）報導，俄羅斯拋售比特幣，並兌換成法定貨幣，以近日價格93,000美元計，價值約 9,300 萬美元。

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首批變現的資產來自前俄羅斯調查委員會調查官Marat Tambiev，價值近1,000萬美元，目前已「開始轉移」。Tambiev去年因受賄罪被判16年有期徒刑，罪名是接受Infraud黑客集團提供的BTC 1,032.1。法院在調查中在其電腦及儲存裝置中查獲大量比特幣。

俄羅斯拋售比特幣行動並非一帆風順

然而，由於法律程序上的障礙，當局沒收Tambiev全部比特幣的行動並非一帆風順。由於Tambiev疑似將比特幣分散存放在多個帳戶，執達員需針對每一筆資產分別向法院申請裁決，才能合法變現。目前，執達員已成功獲得法院許可，得以出售價值約1,000萬美元的比特幣，據悉這些比特幣儲存在一個Ledger Nano X硬體錢包中。

消息人士透露，俄羅斯當局計劃進一步變現數百萬盧布價值的比特幣，以及位於莫斯科地區的數處房產和一輛本田摩托車。

此案的法律挑戰主要來自於程序繁瑣和資產追蹤的困難。檢察機關在2024年11月底對Tambiev及其叔叔Shagaban Kubanov提起訴訟，要求法院批准變賣其部分資產充公。12月20日，檢察機關又發起第二起訴訟。

2023年，尼庫林斯基法院曾下令執達員從Tambiev的電腦及其他設備中查封總計BTC 1,032.1。Tambiev目前正在服刑，並被處以5億盧布（約合500萬美元）的罰款，同時被剝奪少校軍銜。其同案犯Kristina Lyakhovenko被判處9年監禁。另一名涉案者，莫斯科特維爾斯基區調查部門前副主任Dmitry Gubin則已潛逃，目前下落不明。

檢方指控Tambiev在2020年至2022年間，收受Infraud黑客集團的比特幣賄賂，並協助該集團隱瞞價值140億盧布（約合1.37億美元）的加密資產，並阻撓警方調查。

俄羅斯律師協會基洛夫分會負責人Marina Odintsova去年7月曾指出，近期利用加密貨幣及其他資產進行非現金賄賂的案件數量顯著增加。