加密貨幣交易所承認為犯罪分子經營「避風港」

加密貨幣交易所承認為犯罪分子提供「安全港」的罪行。Anatoly Legkodymov，Bitzlato加密貨幣交易所的創辦人，已承認涉及經營一家貨幣傳送業務，該業務促使非法資金流動。

掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime X（Twitter） 及 Instgram！

指控突顯了Bitzlato作為黑市交易的主要促成者的角色，以及對非法資金交易的鬆散控制。根據指控，Legkodymov在經營Bitzlato期間，吸引了一大批尋求庇護的犯罪分子。

加密貨幣交易所承認為犯罪分子經營「避風港」 犯罪分子可以在這裡進行匿名交易

Bitzlato被宣傳為一家具有極低身份識別要求的加密貨幣交易所，但據稱由於缺乏了解客戶（KYC）程序，它成為了犯罪分子的「避風港」。這意味著犯罪分子可以在這裡進行匿名交易，而不必擔心被追踪和揭露身份。

然而，Bitzlato與Hydra Market之間存在著緊密的合作關係。Hydra Market是一個臭名昭著的網絡市場，從事毒品交易、販售被盜金融信息、提供詐騙身份證明文件和洗錢服務。Bitzlato成為Hydra Market最大的加密貨幣交易對方，用戶與Bitzlato共進行了價值超過7億美元的加密貨幣交易。這使得Bitzlato成為非法暗網市場中的一個重要角色。

然而，當局指出，Legkodymov對於這些非法活動視而不見，並提供了一個「不問任何問題」的結算環境，使犯罪分子能夠利用Bitzlato的鬆散控制措施進行交易。這種缺乏監管和遵守法律規定的行為最終導致了Bitzlato的失敗。

為了打擊加密貨幣犯罪，政府採取了行動。今年早些時候，Bitzlato的基礎設施被拆除，其加密貨幣被查封。這些行動是持續努力的一部分，旨在阻止加密貨幣在非法活動中的濫用。副檢察總長Lisa O. Monaco強調了政府對打擊加密貨幣犯罪的承諾。

此案由美國東紐約地區檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組（NCET）聯合起訴。NCET是一個專門打擊非法使用加密貨幣的單位，他們致力於追蹤和打擊這種類型的犯罪活動。