美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）聯同金融犯罪執法網絡（FinCEN），於10月1日宣布對A7 Network展開「經濟棄將行動」（Operation Economic Outcast），將該網絡列為重大跨國犯罪組織，並建議禁止金融機構與其附屬代理進行資金轉帳，同時發出警示協助金融機構識別可疑交易。（資料來源：美國財政部）
A7 Network如何協助規避制裁
文件顯示，該網絡透過空殼公司及偽造貿易文件，將非法支付包裝成合法商業交易，令俄羅斯實體、伊朗及其他受制裁方得以轉移資金而避開傳統代理銀行渠道的監察。網絡核心人物為謝爾蓋·梅斯特爾，曾被判定串謀詐騙，並與受制裁的俄羅斯國有銀行普羅姆斯維亞茲銀行有關聯。另有分析指，此次行動與今年稍早加密貨幣平台被指涉及伊朗資金轉移的事件，同樣反映監管機構正加強追查伊朗相關資金規避渠道。
行業合規成本料上升
業界人士指出，金融機構今後須因應FinCEN的警示及建議規則，加強盡職審查，以識別涉及A7附屬代理的可疑交易；加密貨幣交易平台亦可能因處理相關穩定幣結算而面臨更嚴格監管審視，整體合規成本預期上升。分析認為，今次行動反映美國監管機構正將焦點由傳統銀行體系延伸至穩定幣結算渠道，未來對跨境加密資金流向的審查將更趨嚴格。
常見問題
A7 Network是什麼？
A7 Network是一個影子銀行服務網絡，協助俄羅斯及伊朗相關實體規避西方制裁，透過空殼公司及偽造貿易文件掩飾非法資金轉移。
美國財政部採取了什麼行動？
財政部外國資產控制辦公室將A7 Network列為重大跨國犯罪組織，金融犯罪執法網絡亦提出規則，建議禁止金融機構與其附屬代理進行資金轉帳。
A7 Network涉及的資金規模有多大？
截至2026年1月，該網絡聲稱處理相當於7.5萬億盧布的資金，折合約915億美元，當中一個附屬代理單獨處理近1.4億美元與伊朗相關資金。
此次制裁對加密貨幣行業有何影響？
由於網絡使用盧布掛鈎穩定幣進行結算，相關加密貨幣交易平台未來可能面臨更嚴格的合規審查，整體行業合規成本預期上升。
