幣安遭控涉伊朗革命衛隊資金轉移 43億美元和解協議恐生變

幣安（Binance）再次成為美國監管機構的焦點。由參議員Elizabeth Warren與Chris Van Hollen領銜的11位議員，正式致函財政部長與司法部長，要求對幣安啟動正式調查。幣安遭控涉伊朗革命衛隊資金，該交易所涉及17億美元與伊朗相關實體有關的資金轉移，可能違反制裁規定並構成國家安全威脅。

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指控內容：幣安遭控涉伊朗革命衛隊資金

議員在信中引述調查報告，稱至少有兩個幣安帳戶被用於向與伊朗支持的胡塞武裝及伊斯蘭革命衛隊 (直接聽命於伊朗最高領袖的一支武裝力量)有關的實體輸送資產。報告更指稱，有伊朗國民成功存取超過1,500個幣安帳戶。

議員將此事件描述為幣安合規功能「整體惡化」的跡象，警告這些資金流動直接威脅該交易所於2023年與美國當局達成的43億美元和解協議。該協議要求幣安接受司法部指定的獨立合規監督機構的嚴格監控。

議員指控：利潤優先於合規義務

信中進一步指控，幣安在前蘇聯地區推出的支付卡，為俄羅斯實體提供了規避國際制裁的後門。議員們表示：「這些指控引發嚴重擔憂，幣安薄弱的非法金融管制仍對國家安全構成重大威脅。如果巨額資金可以通過幣安流向恐怖組織或制裁規避者，我們的非法金融管制將受到危險的損害。」

他們認為，這表明幣安可能再次將利潤置於合規義務之上，並要求財政部與司法部在3月13日前詳細說明調查結果。若當局認定幣安違反了2023年的監管協議條款，該交易所可能面臨災難性的法律與財務後果。

幣安反駁：制裁相關曝險已下降96.8%

幣安對指控作出強烈反駁，強調其內部控制的有效性，並指出平台上的非法活動已顯著下降。根據該公司數據，其制裁相關曝險在18個月內下降了96.8%——從2024年1月的0.284%降至2025年7月的僅0.009%。

幣安將此進展歸功於其「最佳水準」的合規計劃。該公司認為，近期報導呈現了扭曲的觀點，根本誤解了數位資產平台的標準控制流程。

幣安聲明指出，在媒體引述的具體事件中，該公司已主動採取行動、降低風險、將違規帳戶移除並與執法部門協調。「事實是：幣安的合規計劃是有效的，並且在這裡發揮了作用。任何與此相反的陳述都是錯誤的。」

結論：監管陰影再現，合規成效成關鍵

此次調查呼籲，正值美伊地緣政治緊張升溫之際，為幣安帶來新一輪監管壓力。儘管該公司以數據證明其制裁相關曝險已大幅下降，但議員的指控指向更深層的合規文化與監控機制問題。

對於幣安而言，2023年的和解協議既是教訓也是枷鎖。任何被認定違反協議條款的舉措，都可能觸發更嚴厲的處罰。接下來的兩週，財政部與司法部的回應將決定這場監管風暴的走向。