涉3000億韓元｜韓國YouTuber虛擬貨幣投資詐騙案逾萬人受害逮捕215名嫌疑人

韓聯社報道，韓國警方破獲韓國YouTuber虛擬貨幣投資詐騙案，主嫌為一名擁有62萬訂閱者的YouTuber，詐騙金額高達3000億韓元（約16億港元），受害人數達1萬5千人，創下韓國歷來同類型案件的最高紀錄。

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經紀南部地方警察廳反貪污·經濟犯罪調查隊於13日發布消息，以違反《特定經濟犯罪加重處罰法》中的詐欺等罪名逮捕215名嫌疑人，其中包括主嫌40多歲的A某在內的12人已被羈押。警方同時也對他們提出組織或參與犯罪組織的罪名。

調查顯示，A某等人自2021年12月至2022年3月期間，以販售及發行28種虛擬貨幣為名，向1.5萬名受害者詐騙3256億韓元。

A某原經營一間類似投資顧問的公司，2020年因推薦股票停牌交易導致會員大量要求退款，為此轉而從事虛擬貨幣販售。為擴大詐騙規模，A某成立一控股公司，旗下擁有6間類似投資顧問公司及10間銷售公司，共計15個組織，分工負責總體管理、中階管理、虛擬貨幣發行、價格操縱、資料庫提供、虛擬貨幣銷售及洗錢等工作。

韓國YouTuber虛擬貨幣投資詐騙案隨機撥打電話利誘受害人

詐騙集團利用YouTube教學影片及廣告收集約900萬個手機號碼，隨機撥打電話，以「本金20倍報酬」、「改變命運的機會」、「即使賣掉公寓貸款也要買入虛擬貨幣」等誇大不實的宣傳語句誘騙投資。

他們販售的28種虛擬貨幣中，有6種是自家發行，並透過經紀人將其在海外交易所上市，再透過自行購買拉高價格後賣給投資者獲利。其餘22種虛擬貨幣雖然並非自行發行，但在韓國幾乎沒有相關資訊，交易量也很低，實際價值幾乎為零。此外，他們也鎖定在股票和虛擬貨幣投資中已遭受損失的投資者，以「用高潛力虛擬貨幣彌補損失」為由，再次推銷虛擬貨幣。

詐騙集團更使用偽造名片及空號手機，冒充金融監督院等機構，謊稱「為提供損害賠償需要身份證件」，騙取身份證件後進行信用貸款。受害者多為中老年人，每人投資金額最高達12億韓元（約新台幣2900萬元），甚至有人賣掉自住公寓來投資。

警方在去年2月接獲報案後，分析了1444個虛擬貨幣銷售帳戶的資金流向，並逮捕了逃往澳洲途中在香港及新加坡轉機的A某，並查扣其持有的22個比特幣。此外，警方已針對他們詐騙的478億韓元（約新台幣11億元）提出訴訟前沒收及追繳保全申請。

警方呼籲民眾提高警覺，避免輕信以非面對面方式進行投資邀約並保證高報酬的投資機會，以免遭受詐騙損失。