涉款逾10億|JPEX爆煲後錢包資產下跌9成 苦主:眼白白睇住自己啲錢比人轉走

JPEX爆煲

自JPEX爆煲後,警方昨日在一次大規模行動中,成功拘捕了4男2女,涉嫌串謀詐騙,被捕人士中包括知名網紅林作和陳怡,前者自稱為「JPEX」的合夥人。警方行動還包括對林作和陳怡旗下的場外虛擬資產貨幣兌換商(OTC)進行了搜查。

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CFTime發現,自JPEX爆煲,JPEX所屬的錢包資產不斷下跌,由證監發新聞稿前的2,000多萬美元(下同),至「證監會開名」時翌日約945萬,至今(19日)早僅剩約200萬

網民稱JPEX爆煲後「莊家已經將大家既錢洗緊」

有網民亦發現錢包資產下跌的情況,在網上討論區發帖文稱「莊家已經將大家既錢洗緊」,指錢包帳面上的資產有上升,「但只係多咗啲JPC,即係JPEX無價值嘅幣。」

有網民分析指「該錢包內涉及的金額超過4億美元。這些錢包涉及多家知名交易所,包括Binance、OKX、KuCoin、MEXC、FixedFloat、Swift、Kraken、Hotbit、Paxful、HitBTC和Bitget等。然而,這只是冰山一角,可能還有更多的金額需要透過追蹤機械人進行追蹤。

他續指,大量的地址被發現在不同的中心化交易所(CEX)進行出金操作,並且還涉及到層疊(layering)和從CEX進行入金的活動。儘管眾多的資金轉移正在進行,但CEX實際上可以追蹤和凍結地址的出入金操作。只需要捕獲其中一個人(即使是一個負責出入金的人),就有可能追蹤到背後的人物,並一直追蹤下去,有可能找到幕後的主腦。」

有網民回覆指,「連外國查用加密貨幣嘅騙案都已經咁難,唔知道最後香港起唔起到班金主」、「眼白白睇住自己啲錢比人轉走」。

根據警方統計,截至昨天中午2時,共有1408人報案,涉款約10億元。警方表示,這次行動尚未結束,不排除可能還會有更多人被捕。除了林作和陳怡之外,警方也先後搜查了從事虛擬資產業務的公司「Coingaroo」、「Coiner」和「東館」。預計警方將聯同證監會召開記者會。

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