檢察官請求阻止趙長鵬離開美國 前SEC官員:幣安為大型加密貨幣卡特爾!

阻止趙長鵬離開美國

根據最新消息,前幣安CEO趙長鵬因認罪協議中承認未能維持有效的反洗錢計劃,而面臨美國政府檢察官的阻止離境要求。檢察官表示,他們擔憂趙長鵬可能會逃離美國,因此正在採取措施,阻止趙長鵬離開美國。

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阻止趙長鵬離開美國 「無法接受的逃跑和缺席風險」

此前,一位法官同意讓趙長鵬在繳納1.75億美元保釋金的情況下返回他在阿拉伯聯合酋長國(UAE)的家中,但要求他在2024年2月的判決前兩周返回美國。然而,檢察官認為如果趙長鵬在判刑前離開美國,他將面臨「無法接受的逃跑和缺席風險」,並表示對能否確保他自願返回表示懷疑。

檢察官指出,他們對趙長鵬在UAE的關係和特權地位以及UAE與美國之間缺乏引渡條約表示擔憂。趙長鵬在UAE有一位伴侶和三個年幼的孩子,一旦他回到UAE,可能會選擇留在那裡與家人共度時光,而不是面臨在美國長達18個月的監禁。此外,檢察官還指出,趙長鵬用於保釋的大部分財富存放在美國以外地區,超出了美國司法的管轄範圍。

趙長鵬最近承認在幣安未能維持有效的反洗錢計劃,這導致他辭去了交易所的CEO職務並支付了5000萬美元的罰款。

儘管這次法律挫折,行業專家和觀察家對幣安與美國司法部達成的和解持積極態度,認為這進一步使加密貨幣行業在美國獲得合法地位。

在這位行業最具影響力的人物遭遇負面消息後,加密貨幣市場已經回穩,總市值在亞洲周四上午的交易中回到了幣安消息公布前的水平,達到了1.48萬億美元。

前SEC官員:幣安為大型加密貨幣卡特爾!

前美國證券交易委員會(SEC)官員 John Reed Stark 對加密貨幣交易所Binance及其 CEO 趙長鵬(CZ)提出了嚴厲的批評,稱幣安為大型加密貨幣卡特爾,揭示了其涉嫌犯罪違規行為的重大後果。

John Reed Stark 的評論引起了人們對這些指控的關注,他否定了所謂的「大型加密貨幣卡特爾」企圖「淡化」司法部(DOJ)、金融犯罪執行網絡(FinCEN)和商品期貨交易委員會(CFTC)的起訴的言論。

Binance被指控促成犯罪行為。John Reed Stark 在他的談話中強調,對Binance和CZ的指控不僅僅是關於「詐騙和欺詐」。他指出,這些指控涉及到「生命、死亡、謀殺、兒童性虐待和其他形式的混亂」,突顯了指控的嚴重性。John Reed Stark 特別提到了Binance未能實施全面的預防和報告可疑交易的程序,這些交易涉及恐怖分子、勒索軟體攻擊者、洗錢者和其他犯罪分子。

John Reed Stark 具體提到了Binance未能識別和報告與基地組織、伊斯蘭國、哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(PIJ)等恐怖組織有關的交易。

他進一步強調了Binance涉嫌未報告超過10萬筆可疑交易的指控,其中包括與勒索軟體攻擊、恐怖主義資金和暗網上的非法活動有關的交易。

據稱,儘管Binance是贖金軟體所得的最大接收者之一,但該交易所未向相應的當局報告這些交易。此外,Binance還被指控在促成涉及非法毒品、偽造商品、詐騙活動和其他違禁品的交易方面發揮了作用。

John Reed Stark 還指出,Binance被迫支付43億美元的巨額和解金,這表明了其違規行為的嚴重性、交易量的龐大以及高級管理層的參與。自2017年8月至2022年10月,Binance在其Binance.com平台上執行了超過167萬筆虛擬貨幣交易,其中包括美國人和位於制裁地區及被封鎖人員之間的交易。

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