擾攘多時 美國法官禁止趙長鵬離開美國

禁止趙長鵬離開美國

美國幣安(Binance)創始人趙長鵬因涉嫌洗錢違規的刑事指控,美國法官禁止趙長鵬離開美國。這項判決是在西雅圖的聯邦法院做出的,法官同意了聯邦檢察官的要求,要求趙在陪審定罪之前的幾個月內留在美國。

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此前,趙長鵬曾獲得一項裁決,允許他在2月定罪前返回阿聯酋的家中。

美國法官禁止趙長鵬離開美國 指他逃亡風險太高

被美國聯邦法官Richard Jones改變了此前的裁決,他表示趙在海外擁有巨額財富且與美國沒有任何聯繫,逃亡風險太高。他在判決書中寫道:「法庭同意政府的觀點,這是一宗不尋常的案件。被告在國外擁有巨額財富和財產,並且與美國沒有任何聯繫。」

前文提要:美國聯邦法官確認有罪 未允許趙長鵬返回阿聯酋

趙長鵬在數年間將幣安經營成全球最大的加密貨幣交易所。他在上個月承認未建立有效的反洗錢計劃,面臨聯邦刑事定罪指南下的10至18個月監禁。

檢察官辯稱,趙應該留在美國,因為他可以輕易逃跑並承受失去1.75億美元的保釋金和額外的500萬美元抵押品所帶來的任何財務損失。他們還暗示,由於趙在阿聯酋擁有公民身份和居留狀態,阿聯酋政府可能會保護他免受美國引渡的企圖。

然而,趙的辯護律師對這些擔憂表示輕描淡寫,強調他們的客戶願意自首並承認錯誤。與此同時,政府則主張趙仍存在逃亡風險。法官在他的裁決中支持了政府的立場,但明確指出該決定不是基於「被告的外國身份或國籍」。

去年,幣安同意支付數百萬美元的罰款和沒收款項,因其「故意失職」未能防範洗錢和其他非法活動。然而,直到去年11月,檢察官才對趙提出刑事指控。

趙長鵬上個月辭去了CEO職務,因公司與涉及制裁和貨幣傳送違規的43億美元和解協議有關。根據與美國司法部達成的認罪協議,他個人面臨最高10年監禁和5000萬美元罰款。

此次判決將對幣安和整個加密貨幣行業產生重大影響。幣安作為全球最大的加密貨幣交易所之一,其創始人面臨的刑事指控將引起更多關注。同時,這也凸顯了政府對加密貨幣領域監管的加強需求,以應對洗錢和其他非法活動的風險。隨著這一案件的進一步發展,人們將密切關注其對整個行業的影響。

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