SEC指控幣安涉大量虛假交易誇大價格及交易量

《華爾街日報》報道，SEC指控美國幣安涉大量虛假交易。

加密貨幣交易所 Binance.US 和其創辦人趙長鵬控制的交易公司 Sigma Chain 被美國證券交易委員會（SEC）指控，指控兩者在 Binance.US 平台上通過洗錢交易誇大交易量。SEC指控，Sigma Chain 的交易員使用數十個 Binance.US 用戶帳戶進行了大量虛假交易，進一步指控 Sigma Chain 的操作由 Binance 員工直接操作，故 Binance.US 和 Sigma Chain 違反《證券法》的反操縱和欺詐規定。

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洗錢交易是指某人用自己或附屬公司進行交易，從而使交易缺乏經濟實質，進而誇大價格和交易量。這種做法在股票和債券市場上幾乎被禁止了一個世紀。然而，由於交易量已成為吸引客戶進入不透明市場的重要營銷點，因此對加密市場洗錢交易的擔憂日益加劇。

研究：超過七成加密交易量來自洗錢

根據《管理科學》期刊即將發表的一項研究，超過 70％的加密交易量來自洗錢交易。該研究基於對 2019年下半年加密交易量的分析。這項研究估計，洗錢交易在 2020 年第一季度將產生超過 6 萬億美元的虛假交易量。

Will Cong 是康奈爾大學的一名金融學教授，也是該研究的作者之一，他稱：「洗錢交易是加密貨幣市場上一個猖獗的、全行業性的問題，他們竟然在假造如此多的交易，這太可怕了。」

幣安涉大量虛假交易交易量逾2.5億美元

SEC 的指控文件顯示，Sigma Chain 的交易員，通過使用數十個 Binance.US 用戶帳戶進行大量虛假交易，從而誇大了交易量。這些交易被設計為同時購買和出售同一種加密貨幣，以創造虛假的交易量和價格。SEC指控這些交易員共計進行了超過 90 萬筆虛假交易，這些交易造成了超過 2.5 億美元的虛假交易量。

SEC表示，一名 Binance 員工曾向趙長鵬表示，該公司可以幫助 Binance.US 推高交易量。此外，SEC 在指控文件中還揭示了一些 Binance 內部討論，顯示 Binance.US 官員從一開始就意識到該平台存在洗錢交易的風險。

Binance 的發言人表示，該交易所具有專門的市場監控團隊，以監視活動以防止此類行為。

發言人期後補充說：

「我們堅信，SEC關於洗錢交易的指控完全沒有根據，是對事實的基本誤解和相關法律的錯誤應用。」

該代表還表示，Binance認為有爭議的交易是「完全合法的互動」，涉及獨立的策略。發言人補充說，交易活動的規模並不一定會對整體交易量產生影響。

趙長鵬轉發FUD文章抗議

趙長鵬尚未對《華爾街日報》的文章作出直接回應。然而，在文章發表的時間附近，他轉發了一篇有關FUD 文章，暗示他不同意該文章的內容。

自 SEC 上個月提起訴訟以來，Binance.US 的市佔率已經下降到僅有 1％左右。據數據提供商 Kaiko 的數據顯示，在Binance.US 推出時的第一個小時，幾乎有 7 萬美元的比特幣交易。然而，這些需求並不是來自外部交易者，而是來自 Binance 內部交易。

由於加密貨幣交易在公共區塊鏈上被跟踪，但集中式交易所匹配買家和賣家的訂單，並不在公共領域存檔，也沒有受到監管機構的監管。因此，加密市場中洗錢交易的問題一直存在，而且日益嚴重。

恐對整個加密貨幣市場有重大影響

SEC 的指控對 Binance.US 和加密市場產生了巨大影響。Binance.US 已經開始進行調查，並表示將與 SEC 合作。此外，該公司還表示，將增加監管合規措施，以確保交易所的合法性和透明度。然而，對於加密市場而言，這種洗錢交易的問題不僅限於 Binance.US 和 Sigma Chain，而是整個行業所面臨的問題。

由於加密市場的不透明性，投資者也很難辨別洗錢交易和真實交易之間的差異。因此，加密市場需要更嚴格的監管和更透明的交易環境，以吸引更多合法的投資者進入市場。