FTX起訴SBF及其他前管理層追討10億美元

加密貨幣交易所 FTX起訴SBF及其他前管理層，涉案金額超過 10 億美元。

已破產的 FTX 近日向美國破產法院提起訴訟，指控前 CEO Sam Bankman-Fried （SBF）和其他前高管挪用客戶資金。

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訴訟文件顯示，被告包括前 Alameda Research CEO Caroline Ellison、FTX 聯合創辦人Zixiao “Gary” Wang、前 FTX 工程主管 Nishad Singh 和 Bankman-Fried。

FTX 聲稱這些前高管違反了信託職責，挪用客戶資金用於購買豪華公寓、政治和「慈善」捐款、投機和其他個人項目。

此外，FTX 還指控被告「濫用了他們對 FTX 及其相關公司的控制權」，實施了「歷史上最大的金融詐騙之一」。

被告創建了一個環境，在這個環境中，少數員工擁有「幾乎無限的權力」，可以監督法幣和的轉移，並授予自己聘請和解僱員工的權力，而沒有有效的監督措施。

FTX起訴SBF挪用大量金錢

FTX 聲稱 Bankman-Fried 和 Wang 還挪用了額外的 5.46 億美元購買交易平台 Robinhood 的股票；而Ellison 支付了 2,880 萬美元的獎金，使用 1,000 萬美元的資金購買了一間人工智能公司的股份。

FTX 表示，許多被指控的詐騙轉賬發生在交易所破產時期，而被告對此非常清楚。Bankman-Fried 指示他的同事修改了交易所的代碼，以繼續執行交易所的標準營運。由於這種修改，FTX 能夠在運行「非常大的赤字」的情況下繼續進行標準營運。

該訴訟補充：

2022 年 3 月，Ellison私下估計，FTX 交易所單單現金赤字就超過了100億美元。

FTX 聲稱，被告還發行了超過 7.25 億美元的股權，但「沒有提供任何價值交換給債務人」。此外，Bankman-Fried 還向其父親轉移了 1,000 萬美元，稱之為「禮物」，但該「禮物」被用於資助自己的法律辯護。

FTX 現由重組首席和 CEO John Ray 領導，自 2022 年 11 月 11 日申請破產的章節後。FTX 在訴訟文件中稱，被告們的行為導致了交易所的破產，使得大量投資者遭受了損失。FTX 要求法院追回被指控的資金，以賠償受害者的損失。

在此之前，FTX 已經面臨了一系列問題。去年 12 月，有媒體報道稱，FTX 的美國交易所 FTX.US 因管理不善，被美國證監會（SEC）調查。此外，FTX 還被指控未能遵守美國反洗錢法規，並因此遭到美國財政部的調查。此外，FTX 還因在荷蘭開展業務而受到當地監管機構的調查。

FTX 曾是一間總部位於香港的加密貨幣交易所，於 2019 年由 Bankman-Fried 和 Wang 創立。該交易所在近年來迅速發展，成為加密貨幣市場上的重要參與者之一。根據 CoinMarketCap 的數據，FTX 每日交易量曾超過 40 億美元。

然而，FTX 現在所面臨的種種問題，不僅對該交易所本身造成了嚴重的損失，也對整個加密貨幣市場產生了負面影響。加密貨幣市場一直以來都存在著透明度不足、監管不完善等問題，這次 FTX 事件再次凸顯了這些問題的嚴重性。