被尼日利亞當局拘留幣安高層否認洗錢指控

幣安高層否認洗錢指控。根據報導，Binance高級官員Tigran Gambaryan在尼日利亞出庭時，對洗錢和操縱外匯匯率的指控表示不認罪。Gambaryan和他的同事Nadeem Anjarwalla被指控進行價值數十億美元的非法交易，同時逃漏稅款。

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據當地媒體報導，Binance高層Tigran Gambaryan在最近的法庭出庭時表示不認罪。儘管Binance聲稱Gambaryan並無決策權，但尼日利亞當局仍決定繼續審理此案，並提供保釋機會，期限為4月18日。

幣安高層否認洗錢指控惟有機會申請保釋

Binance高層在尼日利亞面臨著法律挑戰。自從今年2月以來，Gambaryan和Anjarwalla被尼日利亞拘留，尼日利亞當局聲稱Binance參與了價值數十億美元的非法交易，同時操縱了尼日利亞貨幣奈拉匯率。儘管Gambaryan正在等待審判，但早前的報導指出，他有機會申請保釋，期限為4月19日。

Gambaryan的律師Chukwuka Ikuazom表示，他的客戶與同案被告一起被起訴，但他本人並無法代表他作出辯護。

上月Anjarwalla成功逃離拘留，此後，這兩名管理層向尼日利亞政府提起了違反人權的訴訟。尼日利亞聯邦稅務局（FIRS）指控Binance、Gambaryan和Anjarwalla逃漏稅款。同樣，尼日利亞經濟與金融犯罪委員會（EFCC）指控他們涉嫌洗錢。

Binance因此受到了嚴格監視。雖然Binance先前公開表示Gambaryan並非公司的決策者，但尼日利亞的法院仍然決定繼續訴訟。據報導，法官Emeka Nwite表示，Gambaryan和Anjarwalla曾與尼日利亞當局就公司業務進行過聯繫，因此可能被視為公司的代理人。

法官指出，即使一個人在尼日利亞沒有實體存在，但若在尼日利亞有實體代理人，該人仍可以透過代理人接受傳票。

Gambaryan對五項指控表示不認罪，其中一項指控還指控他與Anjarwalla和Binance通過加密貨幣交易所在尼日利亞非法操縱外匯匯率。根據《外匯監測及其他條款法案》第29(1)(C)條，此行為被視為違法。