美司法部沒收前急轉移？陳志相關錢包急轉16,000比特幣 疑防資產遭凍結

根據 Onchain Lens 的報導，全球詐騙犯陳志相關的錢包，已將 15,959 個比特幣（約 18.3 億美元）轉移至四個不同地址。陳志及其同夥被指控透過大規模礦業經營洗錢，涉及的公司包括位於寮國的 Warp Data 及其德克薩斯州子公司，還有中國的 LuBian。

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根據 Arkham 數據，轉移的比特幣數量被分為幾個批次。兩筆各 4,999 個比特幣（價值 5.398 億美元）轉移至兩個不同地址，隨後還有 3,424 個比特幣（價值 3.697 億美元）和 2,535 個比特幣（價值 2.744 億美元）轉移至其他兩個錢包。

比特幣轉移與陳志 LuBian 黑客事件相關

根據 Arkham Intelligence 的情報，這個已沉寂超過三年的比特幣錢包上周被喚醒，並轉移了近 13 億美元的比特幣。

區塊鏈分析公司 Lookonchain 和 Arkham Intelligence 追蹤了 9,757 個比特幣（約 11 億美元）的轉移至多個新地址，整個金額達到 11,886 個比特幣，當前價值超過 13 億美元，因為幾小時後又存入了 2,129 個比特幣（約 2.38 億美元）。

這一事件發生在美國司法部（DOJ）宣布歷史上最大的加密資產沒收案件之一的 24 小時內，該案件與陳志的集團 allegedly 相關，這引發了人們對此次轉移是否為對 DOJ 打擊的預防反應，還是早已計劃的資產重新配置的好奇。DOJ 的訴訟要求沒收約 144 億美元的比特幣，這些比特幣據稱與陳志所營運的計劃有關。

根據 Cryptopolitan 的報導，法庭文件顯示，陳志及其同夥透過大規模礦業經營洗錢，包括位於寮國的 Warp Data、其德克薩斯州的子公司以及在 2020 年排名第六的比特幣礦池 LuBian。

同時，Arkham Intelligence 已指出，LuBian 在 2020 年遭遇黑客攻擊，損失 127,426 個比特幣，當時估計價值約為 35 億美元。Arkham 在九月的報告中提到，11,886 個比特幣已轉移至恢復錢包，這正是上周重新活躍的金額。