日本政府宣佈加強反洗錢法規 以打擊相關犯罪激增

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在港府允許散戶投資者參與加密貨幣市場之際,日本政府也再次表明了加強加密貨幣管制的決心。日本金融廳 6 月 1 日起將實施新的規定,要求交易所在處理加密貨幣交易時提供客戶信息,以防止洗錢和其他違法活動。

該國政府在七國集團(G7)領導人最近關於洗錢的討論後公佈了這個決定。新措施要求加密貨幣交易所,在處理跨境交易時,需向政府部門申報客戶身份信息,目的是防範洗錢和資助恐怖主義等違法行為。

而早前 FATF 等組織此前曾對該國的加密貨幣反洗錢措施表示疑慮,料新措施正是對此回應。

日本加密貨幣犯罪仍經常發生

儘管日本的加密貨幣法規比大多數國家嚴格,但加密貨幣犯罪仍經常發生。去年當地共有 6 件大型欺詐案件,造成 12 億美元的加密貨幣詐騙損失。

分析指,該國的加密貨幣規則防止了用戶資產損失。《福布斯》報導,自 FTX 崩潰後,日本金融廳已實施嚴格的規則,包括分開持有公司和客戶資產、利用交易所的槓桿交易,以及將 95% 的客戶資金以冷錢包離線保存。

今年2月,已申請破產的加密貨幣交易所 FTX 旗下日本子公司 FTX Japan 宣布,將允許客戶提取法定貨幣及加密資產存款,成為全球首個逃離「FTX 魔掌」的國家。

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